大连警方，节前提醒！

春节临近

喜庆气氛渐浓

不法分子也乘虚而入

通过各种手段诈骗钱财

大连警方提醒广大市民

年终岁尾 谨防诈骗

近日

大连警方破获

两起电信诈骗案件

01

网络直播诈骗涉案11余万元

2021年1月24日深夜，在山东省泰安市和我市2处出租房内，3名诈骗团伙成员正在组织网络直播，被突如其来的抓捕民警控制。随着开发区警方的进一步深入调查，一个通过网络直播平台诈骗的团伙“浮出水面”并被成功捣毁。

前段时间，根据某直播平台提供的线索和群众的报警信息，开发区警方迅速锁定1个在某平台直播出售二手手机，收取定金后不发货的诈骗团伙，涉案金额11余万元。办案民警根据诈骗团伙直播地和交易记录等线索，初步确定了诈骗团伙的活动地点。经过连续5天的侦查摸排、严密布控，最终分别在山东省泰安市和我市将犯罪嫌疑人卢某、刘某和王某抓获。

到案后，犯罪嫌疑人如实供述，其在直播时，以399元、699元不等的价格兜售95成新的某品牌手机。当有用户表达购买意愿时，主播引导用户与其“客服”联系，“客服”会通过私信发给用户一个收款“二维码”，声称收款方为官方平台，用户误以为是官方购物付款渠道，于是放下戒备心付款。

同时，诈骗团伙为了逃避打击，往往选择深夜直播，账号被封禁后会通过互联网收购被盗账号进行直播，继续实施诈骗。为了获取更多不法利益，他们的直播诈骗手法也在不断更新，还会以手机靓号等为噱头，诱骗用户使用微信、QQ、银行卡支付费用进行诈骗。

目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法利用信息网络罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

02

支付转账跨境洗钱犯罪

近日，市公安局刑侦支队根据相关线索，发现我市某大学学生李某将实名手机卡卖给他人。经警方调查，李某和同学张某被犯罪嫌疑人带去开设手机卡、银行卡后，在我市一酒店内进行多次刷卡。警方据此线索循线追踪，掌握一个以刘某为首，由6名犯罪嫌疑人组成的电信诈骗跨境犯罪团伙。

经警方调查，该犯罪团伙主要是为境外一个叫“阿昆”的男子做支付转账的洗钱犯罪。该团伙通过组织招揽社会闲散人员、大学生为电诈犯罪办理银行卡及手机卡，将银行卡邮寄给境外的同时，收买银行卡手机号等信息，申请支付宝账户并提供给境外上线，然后境外上线人员发布转钱或收钱指令，该团伙按照指令把持有支付宝账户的钱再转入上线指定的银行卡账户内，从事洗钱犯罪。

摸清犯罪团伙成员的相关信息后，警方成功端掉了位于沙河口区的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案银行卡、手机卡60余张、对公账户10余套。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

这些诈骗陷阱要当心

临近春节，为防止广大人民群众财产受到损失，大连警方将我市常见电信诈骗犯罪的手段归纳如下：

7种常见的电信诈骗手段

1.冒充公检法诈骗；

2.冒充领导、同事、朋友或公司老板诈骗；

3.冒充电商客服类诈骗；

4.贷款类诈骗；

5.聊感情诈骗（“杀猪盘”）；

6.投资理财类诈骗；

7. 网络兼职刷单（卡）诈骗。

防范原则“三不一要”

1.不轻信；

2.不透露；

3.不转账；

4.要及时报案。

警方提示

1.妥善保管好个人身份证、银行卡、网银账号等信息，谨防个人信息泄露；

2.即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话、短信也不要轻信，必须通过其他渠道核实；

3.凡冒充公检法进行调查、冒充航空公司退改签机票、冒充亲朋好友进行转账、冒充淘宝、商家客服进行退款，此类电话为诈骗电话；

4.网上购物要谨慎对待低价诱惑和私下交易，尽量选择官方渠道下单；

5.切莫贪图小利，严禁参与买卖手机卡、银行卡和各类个人（对公）账户，成为不法分子“帮凶”；

6.遭遇电信诈骗，请第一时间打110报警。市民一旦接到反诈预警专号“96110”来电，说明您正在遭遇电信诈骗或您属于易受骗高危人群，请务必及时接听，耐心听取民警劝阻，避免上当受骗。

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来源：大连发布（微信号：dl-fabu）

资料：大连市公安局文字：毕重伟图片由受访单位提供编辑：秦龙 婧琦 燕子

美编：孔德成

主编：曲茜

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