全力打击！大连公布典型案例
4月18日，从大连市公安局了解到，今年以来，市公安局在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻国家和省市关于打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议制度的相关工作要求，采取多种举措，全力开展打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。
以打开路，高效推进“断卡”行动
为深入贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议精神，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪，按照相关部署要求，我市警方在全市范围内组织开展了“断卡”行动，成立针对涉“银行卡、手机卡”两卡犯罪的“打击专班”，实行24小时快查快打机制，组织全市公安机关开展了五次集中抓捕行动。截至目前，共打掉犯罪团伙31个、端掉犯罪窝点15个、抓获涉诈犯罪嫌疑人620人，扣押银行卡2200余张、手机卡2000余张、GOIP呼转设备23台。
及时止付，最大限度捂住百姓“钱袋”
为有效遏制电信网络新型违法犯罪的高发态势，我市警方建立了以市公安局反电诈中心为龙头、各区县（市）联席成员单位参与的工作模式。今年以来，市公安局反诈中心共对21000余个涉案账户进行紧急止付，为群众挽回直接经济损失3200余万元。通过我市“96110”预警专线共劝阻拦截30000余次，切实保障了人民群众的财产安全。
加强惩戒，全面堵塞行业漏洞
市公安局与人民银行、通管局紧密联动，加大对涉两卡犯罪人员的惩戒力度，全市共对549人施行信用惩戒，5年内不得办理非柜面业务及新开卡业务等。同时我市警方联合人民银行大连市中心支行、市通信管理局、市市场监督管理局等联席会议成员单位，联合制定下发了《关于依法严惩出租、出借、出售银行账户、营业执照、手机卡和公民个人信息等黑灰产业的联合通告》《关于买卖、出借、出租手机卡行为涉嫌违法犯罪告知书》等相关通告和告知书，及时堵塞行业漏洞，强化行业管控及倒查追责，今年以来共对全市81家开卡网点施行3-6个月的关停措施，对297家开卡网点进行约谈。
强化宣传，营造全民反诈强大声势
市公安局积极联合联席会议相关成员单位，不间断组织各区（市）县、各部门积极开展宣传防范，在各商业网点人员密集区域、标志性地段户外楼宇电子屏，银行、电信营业厅以及公交车移动电视，密集发布反诈宣传公益广告和提示信息，并以普法宣传周、普法讲座、反诈进社区（单位）等形式开展线下宣传，全力扩大宣传覆盖面。近期，我市警方通过对电诈被害人群体进行全面深入调研，发现70%为20-40岁年轻群体，因此联合多家单位走进东北财经大学、大连舰艇学院等多所大学开展反诈宣传活动，并通过新闻媒体及“大连公安”新媒体等多种宣传形式开展防范宣传，提升社会各界对反诈的关注度和广大群众识骗防骗意识。
此外，据了解，市公安局近期组织多警种多部门赴福建、浙江等地学习打击治理电信网络新型违法犯罪反诈先进经验做法，并就启动反诈平台建设、强化两级公安机关反诈队伍建设等工作进行专题研究部署,全力提升我市打防电诈犯罪整体质效，着力构建“全警反诈、全社会反诈”的新格局。
新闻链接
大连警方提醒广大市民
牢记“三不一多”
防范电信网络诈骗
当前，电信网络诈骗案件呈高发、多发态势，致使一些群众在经济上蒙受重大损失，严重扰乱群众正常工作生活。为增强市民防范电信网络诈骗意识，提升识骗防骗能力，我市警方公布了虚假贷款、刷单返利、冒充电商客服、杀猪盘、冒充公检法五类高发案件的作案手法、典型案例和防范要点，希望广大市民了解电信诈骗常见的几种套路，提高防骗识骗能力。
虚假贷款类诈骗
常见表现：
嫌疑人一般先发布办理贷款的广告信息，后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人，获取被害人个人信息后，以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由，或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等幌子，诱骗被害人转账汇款。还有的嫌疑人骗取被害人的银行账户和密码等信息后，直接用转账、消费的方式实施诈骗。
典型案例：
郭某在自己出租屋内玩儿手机，收到了一条陌生短信贷款链接。郭某点击链接下载了“微粒贷”APP，并在该APP内填写个人信息及银行卡号进行贷款。之后在此APP中郭某看到自己账内有2万元金额。但“客服”告知郭某，因其银行卡信息填错，导致账户被冻结，解冻账户需缴纳“认证解冻金”。郭某缴纳后，“客服”又索要“信用保证金”“高风险认证金”。在多次转账汇款后，郭某仍不能提现才意识到上当，共计被骗8万元。
警方提示：
申请贷款请到银行等正规金融机构，正规渠道在放贷前不会提前收取费用，切勿轻易相信网络上或者陌生人提供的“贷款”信息。贷款并不需要交保证金、做银行流水账，一旦遇上此种情况，均为诈骗。
刷单返利类诈骗
常见表现：
典型案例：
小雯是一名在校大学生，某天正在学校阅览室自习时，小雯的手机突然收到一条“手机操作、轻松赚钱”的刷单兼职信息。抱着试试看的心理，小雯添加了对方QQ号，完成了对方派出的第一单100元的“任务”，很快收到了105元的返款。尝到甜头的小雯马上要求对方再给自己派“任务”，这次“任务”需要小雯先支付上万元的资金。小雯有些犹豫，但骗子以“刷的多赚的多”等理由成功打动了小雯。当小雯完成支付联系对方返款时，对方称该“任务为多重任务”，只有全部完成才能返款。急于追回资金的小雯，向朋友借钱后继续“刷单”，又支付了数万元完成全部“任务”后，对方又以操作超时、系统自动冻结等理由拒绝返款，小雯这才意识到自己被骗。
警方提示：
冒充电商客服类诈骗
常见手法：
嫌疑人冒充电商平台客服，谎称被害人购买的物品出现问题，以可给予被害人退款、理赔、退税等为由，诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息，将被害人银行卡内钱款转走；或者因商品质量原因导致交易异常，将冻结被害人账户资金，让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗。
典型案例：
章某接到一个陌生电话，对方自称是某网购平台的客服，且能报出章某的身份信息以及在网上买过的商品。对方称章某之前买的东西快递丢失了，可以帮助章某进行三倍赔偿，双方互加QQ好友后，对方先是让章某在支付宝网商贷里面贷款，章某贷款18000元，并通过手机银行按对方要求转到了指定账户，之后对方说过几天会把贷款和三倍赔偿一并退还，始终没收到钱的章某意识到自己被骗。
警方提示：
如遇电商客服主动来电，要求办理退款、理赔手续，可登录官网进行核实，所有要求加微信、QQ进行操作的都是诈骗，在任何情况下，不要给任何人提供短信验证码、账号、密码等信息。
杀猪盘类诈骗
常见手法：
嫌疑人首先通过网络社交APP和被害人加好友，谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导被害人在嫌疑人提供的虚假网站、APP投资；或者嫌疑人谎称博彩网站或APP系统存在漏洞、认识黑客、有内幕消息、有专业导师团队等，后诱导被害人进行投注，一般先让被害人少量获利，在取得信任后，继续诱导被害人加大投注金额。被害人在投入大量资金后，发现无法提现或全部亏损。再与对方交涉时，发现对方将自己拉黑或者失联。
典型案例：
李女士在某婚恋网站上认识了一名男子查某，两人聊得投机，查某对李女士每天嘘寒问暖，十分关心，李女士也倍感心动。之后的聊天中，查某告诉李女士其公司内部有项投资利润丰厚，但内部人员不能参与其中，所以想在李女士手机上申请账号，自己出钱投资。热恋中的李女士毫无怀疑地答应了。几番下来，李女士看见查某每次都能获得不错的收益，随即表示要一起投资。李女士分别6次投资人民币共28.2万元。后来，李女士准备将本金和收益取出，却发现无法提现，这时才意识到被骗。
警方提示：
牢记“不信、不贪、不转”，不相信他人稳赚不赔的投资谎言，不贪图网络博彩、稿酬回报等投资诱惑，转账前再三确认身份，不给陌生账户转账。
冒充公检法类诈骗
常见形式：
嫌疑人往往通过非法渠道获得公民信息后，冒充“公检法”机关工作人员身份联系受害人，在骗取其信任后，以其身份相关证件遭到他人盗用，涉嫌洗钱为由吓唬并诱骗受害人向指定的“安全账号”转账并提供相关证据以证明其清白，最终达到诈骗钱财的目的。
典型案例：
王某在女装店上班时，接到了自称是北京市公安局工作人员的来电，称王某账户涉嫌非法洗钱，需要王某配合调查。并以保密为由，引导王某至无人处，对方通过语音电话，指导王某下载所谓的“安全防护”软件，提供链接，在网页中输入了自己的银行卡号、银行卡密码、验证码。之后，又以核查金额为由让其将余额宝、微信上的钱转入该卡，最后发现被骗2.4万元。
警方提示：
公安机关不会电话办案，如需调查会通知当事人到执法办案场所并办理手续，凡是不见面、不履行相关手续而要求转账、汇款的，一律拒绝！若电话中的“民警”要求当事人找一僻静处接受问询和调查时，一定就是诈骗！
大连警方再次提醒广大市民
防范电信网络诈骗
要牢记“三不一多”原则：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实，怀疑被骗第一时间拨打110或到就近的派出所报案，及时保存好聊天记录，诈骗分子的电话、聊天记录、转账记录等相关信息。让我们携起手来，积极防范电信网络诈骗，人人宣传、人人防骗，携手共筑防范电信网络诈骗的铜墙铁壁，切实守好自己的“钱袋子”。
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来源：大连发布（微信号：dl-fabu）
资料：大连市公安局
编辑：秦龙 婧琦 燕子
美编：孔德成
主编：曲茜
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