买栋千万别墅藏13亿现金！装了满满三间房！警方破获特大网络传销案

近日，河南许昌建安区公安局通报

一起特大网络传销案。

主要犯罪嫌疑人操纵网络平台，

从事传销活动。截至目前，

警方已抓获主要嫌疑人27名，

查扣涉案现金高达13亿元。

2018年8月28日，杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台涉嫌组织、领导传销活动，被许昌警方依法查处，目前已抓获涉案主要犯罪嫌疑人27人。

在前往浙江金华查扣涉案现金时，发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方：那里有三间屋子，其中一间什么都没放，只有一张桌子，全部堆的都是钱，用各种各样的纸箱装起来，全是现金。另外一个小的储藏室也装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

2019年1月26日，记者获悉，警方现已查明，杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境，运营社交互联网创新广告，实际上该平台设置入门门槛，靠拉下线壮大会员数量，并以发展会员的数量作为返利依据，涉嫌组织、领导传销活动。

工作中发现传销大案

发展注册会员90余万人

经许昌警方查证，杭州我是小丑网络科技有限公司运营一款名为IAMCLOWN(简称IAC)的手机APP，宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的网络平台，平台采取会员注册制，新会员必须交纳200元的激活码费用给上线会员，由上线使用从平台购买或奖励的激活码对新会员进行激活，之后新会员取得购买平台虚拟种子进行静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

该平台会员分为10个级别：分别是M1到M10级。会员每发展3个下一级会员晋升一个级别。会员级别越高享受的静态收益比例越高，从1%以0.2%增幅递增，享受发展下线推荐奖的层级也越多。

不同级别的会员可以获得与级别相同层深不同比例的交易额返利，分别是第一代6%、第二代5%、第三代4%、第四代3%、第五代2%、第六代1%、第七代0.5%。M8级别以上会员享受八代以后无限代0.2%的交易额返利。

该网站于2018年6月26日改版为ADC，并重新制定运作模式、返利模式，截至改版日，发展注册会员90余万人。

19名犯罪嫌疑人已被逮捕

2018年8月下旬，许昌市建安区公安局组织280余名民警，分赴杭州、丽水、徐州、深圳、广州、贵阳、遵义、宁波、黄山等20余地，对专案组划定的工作对象展开摸排工作。

8月28日，20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下，在建安区工商质监局和当地警方的配合下，多地同时展开收网行动，当场抓获犯罪嫌疑人24名，扣押现金、车辆、房产若干。

目前，经检察机关批准，许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。下一步，警方将深挖细查，对重点头目骨干、重点涉案人员予以依法严厉打击。

许昌警方强调，针对一些涉案人员编造、传播虚假信息，组织、策划、煽动、串联扰乱单位秩序、公共秩序等违法犯罪行为，警方将依法予以严惩。

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来源：大河报·大河客户端 视频、部分文字综合央视财经

编辑：邹沛轩

严惩！