村口小卖店利润过千万，做的是什么“大买卖”？

央视新闻

村口20平方米的小卖店，竟然利润千万元、非法购汇过亿元？从这一线索入手，历时近两年的缜密侦查，近日，浙江金华警方和国家外汇局联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。

非法购汇过亿元企业

竟都是皮包公司

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这起案件最早是从义乌商户外汇交易中发现了蛛丝马迹。金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东潮汕地区有大量人民币流向义乌，而国家外汇管理局金华市中心支局也发现，义乌商户有大量外汇频繁汇往广东潮汕地区。

义乌和潮汕地区都是外向型经济，突然间，百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来，这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符，究竟两地在做什么“大买卖”呢？

警方来到了广东潮汕地区，发现许多利润千万元、非法购汇过亿元的企业，都是皮包公司，其中甚至有村口20平方米的小卖店。这样的企业在潮汕地区多达100多家。

浙江省金华市武义县公安局民警陶一宁：一家只有十几平方米的小作坊，在税务部门报的出口，一个月都是几千万元，是严重不符的。

像这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码有100人左右，但这些公司并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，只是摆着几件塑料玩具样品。

另外，侦查员调查发现，当地某行业协会的会长，名下七八家公司，但经营一年就倒闭，然后再成立一批新的公司，名字都和原来的差不多，比如之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，2017年注册，2019年注销，随后更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”。而之前一家名为“世通有限公司”的，摇身一变又成了“新视通有限公司”。