关注 | 西班牙搜查工商银行马德里分行 称涉洗钱3亿欧元 行长被拘
▌本文综合央视新闻、环球时报、参考消息网
据西班牙媒体报道，17日西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并且带走5名主要负责人，报道称搜查的原因是工行马德里分行涉嫌洗钱和偷税。昨天，工商银行对此事进行回应：密切关注该事件的调查进展。
在昨日的外交部记者会上，外交部发言人洪磊也就西班牙搜查工行马德里分行一事做出回应，称中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国企业和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。
工行马德里分行涉洗钱偷税 员工非法转帐3亿欧
据报道，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。报道称，工行马德里分行涉嫌洗钱和偷税，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元（约合21.8亿元人民币）。
警方怀疑工行“帮助”犯罪团伙洗钱
另据英国媒体报道称，此次行动被称为“影子行动”（Operation Shadow），有100名警员参与了行动。去年5月，西班牙警方曾展开名为“蛇行动”（Operation Snake）的大规模搜查，位于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚的60家企业和机构被搜查。
报道称，在搜查后发布的一份声明中，西班牙国民警卫队表示，怀疑工行“帮助”犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。
中国使馆：对此事高度关注
对此，中国驻西班牙大使馆发表声明称：“中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。”
声明说，2月17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。
工商银行：严格执行反洗钱规定
工商银行17日回应表示，工商银行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已经赶往马德里分行。工商银行称，严格执行反洗钱规定，严格坚持依法经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。目前，工行马德里分行正在积极配合调查。
据了解，工商银行马德里支行于2011年1月设立，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。
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本期监制/周庆安 主编/侯振海 李浙
编辑/江永韬
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