为境外赌博集团洗钱超千万！南宁警方成功揪出这一藏在大板二区的犯罪团伙【930新闻眼】
11月1日至11月5日期间，南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网。11月4日，警方成功摧毁一个隐藏在居民小区内的团伙，这个团伙仅仅1个月就为境外赌博集团洗钱超千万元，团伙中还有多名在校生。
南宁警方打掉一个
藏在大板二区的犯罪团伙
11月4日，南宁警方接到重要线索，在南宁市青秀区大板二区一户出租屋内，有一个涉嫌为诈骗团伙洗钱“跑分”的犯罪团伙。南宁市公安局于当天下午迅速组织警力赶往现场，将5名嫌疑人抓获，现场缴获银行卡、手机、电话卡等作案工具一批。
南宁市公安局青秀分局刑侦三大队办案民警介绍，这5名嫌疑人主要都是广西来宾籍人员。经过审讯，主要嫌疑人姓谭，他交代从今年10月份开始就通过使用自己名下的银行卡和特殊的手机软件，为境外的赌博网站还有疑似通讯网络诈骗窝点提供转账服务，每成功转账1万元可以获利80元。
嫌疑人供述：因为来钱快
还把女朋友、老乡拉下水
谭某供述，现年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校。毕业后来到南宁打工，刚开始从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。一次偶然机会，谭某在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作。
明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，谭某还是答应了。尝到甜头的谭某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便找到自己就读于南宁某职业学院的女友覃某和老乡陈某、曾某等4人，发展更多人员参与违法转账。
他们24小时轮班，让洗钱不分白天黑夜持续进行，只要是上家安排人员转账进入他们本人的银行卡里面，他们就会马上转移到指定的银行账户内，以此来获取不法利益。
根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某5人为境外赌博集团洗钱超1千万元，平均每人的月收入高达2万元。谭某称其最多1次1天洗钱16万元，日获几千元提成。
嫌疑人被刑事拘留
记者了解到，嫌疑人都知道自己的行为已涉嫌违法犯罪，但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，平时5人还经常出入高档场所消费。
目前，5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。
南宁警方全力铲除通讯网络诈骗违法犯罪团伙
抓获嫌疑人164人
南宁公安局刑侦支队副支队长甘斌表示，南宁警方对涉诈“两卡”线索开展集中抓捕，集中铲除涉诈GOIP设备、跑分洗钱、前端引流等窝点，对藏匿在南宁市的网络诈骗犯罪在逃人员进行集中抓捕，开展清查整治，对违规开办“两卡”的金融、通讯行业网点等进行警示宣教，深入各行各业、各区各域，宣传防范电信网络诈骗知识，大力推广国家反诈中心APP安装等5大措施有效打击。
截至11月5日12点，行动共抓获通讯网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人，捣毁犯罪窝点3处，查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。
记者：周璇
通讯员：劳运荣