“你老板”可能不是你老板!同一天杭州两家公司被骗走372万元
公司老板出差在外,财务按“老板”指示加入“高管群”,结果账户内数百万元的资金被转出!近日,两起典型的冒充领导诈骗案在杭州“上演”。杭州市公安局下城区分局、萧山分局分别协同杭州市公安局反诈中心,成功止损了这两起百万元以上案件的大部分资金。
3月25日14时37分,下城110指挥中心接到周女士报警:
“刚刚骗子冒充我老板,骗走了200多万元,怎么办啊?”
接到报警后,下城110指挥中心立即帮周女士转接了市反诈中心热线0571-96110,同时核对了诈骗嫌疑人的帐户、转帐情况等关键信息以便紧急止损,并通知石桥派出所民警出警。
接到指令后,石桥派出所民警徐文春迅速赶到报警人周女士所在的公司。当时的周女士情绪十分激动,不停地哭泣。
“96110电话打过了没?对方账户信息都准确提供给反诈中心民警了吧……”徐警官一边安抚周女士的情绪,一边了解情况。
原来,周女士的老板最近在外地出差。身为财务的周女士在收到了一份“老板”发来的邮件后,按邮件内容加入了公司“高管群”。
进群后,周女士看到“老板”和“技术高管”正在群内谈论项目合同款问题。从对话中可以看出“老板”正在参加一个重要会议,不方便接电话。
“老板”告诉周女士有一笔客户汇款要进账,让她查询公司账户余额并截图。
随后,“老板”告诉周女士有几批过桥款和来往款需要急付,并发来了客户账户。周女士在“老板”的安排下将公司账户内的158万元和42万元汇款到了一个指定“合作公司”账户,接着又将20万元、12万元和5万元转到了一个“申总”的个人账户。
转完第5笔款项后,周女士提出要给“老板”打电话,却发现自己被移出了高管群。
什么情况?
这时,周女士才感觉自己可能被骗了。可是总共237万元已经在两小时内分5次转入了对方账户!这可怎么办?!
周女士赶紧接通真正的老板电话,确认被骗后,周女士顿时感到天旋地转。情急之下,周女士拨打了报警电话。
当天下午差不多时间,市反诈中心又接到了一个萧山某公司财务人员的报警。报警人称自己也被人以冒充领导转账的方式诈骗了135万元。
两个案件分别接警后,市局侦查(反诈)中心迅速启动资金止付机制,及时对接下城、萧山分局及石桥、市北派出所,与辖区分局合理分工,密切配合,在最短时间内对涉案嫌疑账户开展研判止付工作。
后从资金流向分析发现为同一诈骗团伙所为,反诈中心先后协调全国多地省、市级反诈中心及浦发银行、外省农村商业银行、地方银行、阿里巴巴反洗钱团队,截至目前查询止付涉案银行账户至5级32个,共计止付资金430余万元(涉及上述两案资金约300万元),其余涉案资金还在继续追查,尽全力为群众挽回损失。
警方提醒:
个人信息要保密、陌生来电要警惕
来源
杭州公安、下城公安、萧山公安
编辑:宛如