587万！一个细节让这名杭州女子巨额止损

账面资金587万，差一点中招！

6月22日，浙江杭州

一名女子到银行

进行238.96万元大额汇款

因一个细节

银行工作人员怀疑女子遭遇电信诈骗

并进行了报警处理

最终结果让人长舒一口气……

杭州一女子到银行大额转账柜员发现不对劲及时报警

6月22日上午，杭州萧山

一名女子来到某银行柜台进行

238.96万元大额汇款

女子填写资料时

引起了银行工作人员的注意

工作人员提醒对方

大额转账需要法人确认

然而女子称已得到“董事长”首肯

在被劝阻后又到自助柜台进行操作

△李女士在银行汇款时，工作人员及时阻拦

细心的工作人员怀疑

女子很可能遭遇了电信网络诈骗

于是按照反诈机制要求

第一时间拨打96110

向杭州市公安局反诈中心汇报

万幸！587万保住了

警方接警后立即开展止损工作

经核查

当事人李女士（化姓，31岁，萧山人）

是滨江某公司财务人员

21日傍晚，李女士收到

以公司老总名义发来的QQ邮件

未经核实便相信对方

并按要求加入一个项目群

群里“董事长”让她向指定账户

缴纳238万元保证金

作为公司环保项目开发所需

△骗子冒充公司领导发出转账指令，谎称需要打保证金

当晚，李女士在公司

尝试用U盾转账238.96万元

万幸的是

当时因复核未通过而转账失败

她将情况汇报“董事长”

对方让其第二天上午去开户银行转账

当天上午，在“董事长”多次催促下

李女士来到银行柜台汇款

在填写资料时被工作人员瞧出端倪

并将情况上报警方

△骗子反复催促李女士打款

杭州市局反诈中心

立即启动紧急止付程序

寻求银行总行支撑

对已经提交交易的238.96万元进行止付

同时对该公司账户内剩余的348万元资金

也进行止付保护

使其免遭587万元的巨额经济损失

因处置及时

已提交交易的238万元被快速拦截

目前已全部退回该公司账户

“当时真不知是怎么想的

也许是这些天太忙了

脑袋有点浑……”

李女士后悔不已

△警方到李女士公司内了解情况

24日，成功劝阻这起电诈案件的

银行运营主管姚世恩

和柜台工作人员倪琳

被有关部门授予

“金融系统反诈先锋”奖状

警方的这个提示别不当回事

这起案件

让许多网友直呼太险

“真的要感谢银行柜员”

警方表示，这次钱虽然保住了

却也暴露出企业管理上的漏洞

公司未严格执行财务制度

重要U盾由李女士保管

没有审核程序就可单独汇款

李女士作为企业财务人员

未当面向领导核实

就进行大额转账

还是民警和银行工作人员

联系上企业负责人

对方才知道情况

警方再次提醒：

遇到自称“领导”“老板”的

一定要再三核实

即使是他本人的账号

甚至老板亲自在工作群里“网络答复”

也一定要得到本人亲口有声确认

同时，所有转账汇款

务必严格遵守财务规章制度

警银合作，巨额止损

为负责的银行工作人员和警方

点赞！

来源

中央广电总台中国之声（zgzs001）综合萧山公安

编辑：欧文

审核：宛如

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