中国兵器工业集团：已报案！多家企业严正声明

最近“李鬼”有点多。

中国兵器工业集团：已报案

7月6日，中国兵器工业集团有限公司发布声明称，近日，发现有不法分子冒用中国兵器工业集团有限公司领导同志身份，通过短信、微信等方式进行诈骗活动。中国兵器工业集团有限公司在掌握情况后，已第一时间向公安机关报案，并对诈骗活动保留依法追究其法律责任的权利。

中国结算：严正声明

此前，中国证券登记结算有限责任公司5日发布严正声明称，中国结算为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不开展相关证券投资业务，也从未授权或利用其他网站、APP、微信公众号等形式以“中国结算”名义组织上述“投资证券增值返现”活动。

中信集团：曝光18家“假央企”

7月4日，中信集团官网发布严正声明称，有不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司，并列出18家“假中信”公司的名单。

中信集团称，不法分子系通过伪造公章、签字提交虚假材料，采取欺诈手段隐瞒事实方式，将中信集团子公司北京中信企业管理有限公司、北京中信企业项目管理有限公司登记为其股东。

中信集团称，中信集团及下属公司与相关公司（含其投资企业）无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中信集团及下属公司无关。

中信集团提示，投资者应提高警惕、注意投资风险，避免个人信息泄露或财产损失。如发现任何冒用中信集团下属公司名义开展的违法行为，请立即向公安机关举报，维护自身合法权益。

18家“假央企”，涉及行业广泛

中信集团同步晒出了此次监测到的18家“假中信”企业，提醒投资者注意防范。  

此次被不法分子冒用的为北京中信企业管理有限公司和北京中信企业项目管理有限公司两家中信集团子公司，均为中信集团100%控股的子公司，位列中信授权使用商标及字号的企业正面清单当中。

从公布的名单发现，这18家“假中信”企业主要分布于北京、深圳、云南、江西、山东、浙江、四川、山西、海南、河南等地区。

从所涉及的行业领域来看，18家“假中信”企业涉及行业包括能源、贸易、投资、金融、专业技术服务、商务服务等。

中信集团已多次“打假”，假冒公司被举报投诉仍正常存续

值得一提的是，这并非中信集团第一次出手“打假”。

今年3月，中信集团还曾发布对“中信国际产业集团有限公司”等企业假冒中信集团下属公司开展业务活动的情况声明。中信集团监测到在香港设立的“中信海外国际贸易集团有限公司”“中国中信资本管理集团有限公司”“中信国际产业集团有限公司”，及上述香港企业在境内设立的关联企业以中信集团下属公司名义对外开展业务活动。

2022年12月，中信集团曾发布对“云南鲲泰国际贸易有限公司”相关情况的声明。中信集团称，该公司系不法分子通过提交虚假材料、采取欺诈手段隐瞒事实方式，假冒北京中信企业项目管理有限公司名义设立的企业。然而，工商资料显示，目前云南鲲泰国际贸易有限公司的经营状态仍为正常存续。

国企央企集团频繁“打假”

事实上，假冒国企央企的案例层出不穷。今年以来，多家企业均发布类似的“打假”声明。

6月29日，国家电投发布《关于不法企业假冒国家电投集团所属子公司有关情况的严正声明》。声明称，近期国家电投发现不法分子通过伪造相关材料等方式，将中电投城市建设发展有限责任公司、国电投城市建设有限责任公司、北京国发中汇科技有限公司、福建鑫源智诚实业有限公司注册为集团下属公司的子公司。

6月28日，中国石油管道局工程有限公司发布严正声明称，近日有人假冒中国石油管道局工程有限公司的名义，成立项目指挥部，谎称与有关公司合作管道项目，进行招标活动，实属违法违规行为，甚至构成犯罪。以上行为对公司正常经营造成了不利影响，影响了公司商誉。

同日，国家粮食和物资储备局科学研究院发布声明称，社会上有不法分子冒用中戎军粮供应服务中心名义投资注册公司，以国企名义多地行骗。中戎军粮供应服务中心自2013年3月起已停止一切营业活动及对外投资行为，中心已无工作人员，中心公章、执照等均已交还工商机关销毁，没有下属企业。

4月8日，央企中国核电旗下控股子公司中核汇能发布严正声明，指出一家名为国恒基业控股集团有限公司的企业，通过伪造相关材料等方式注册为中核汇能下属子公司，并可能存在以中核汇能下属子公司名义开展不法活动的情形。

4月9日，国调基金亦公告称，近期，该基金发现有名为“国恒基业控股集团有限公司”的机构未获得该基金认可或授权，通过变更工商信息等方式，将企业登记为国调基金出资企业，并可能以国调基金出资企业的名义开展经营活动。根据公告，国调基金委托诚通基金管理运营，除诚通基金外，该基金未授权任何主体以国调基金名义对外开展业务活动。

在此之前，中国船舶工业贸易有限公司、国铁集团、中国商飞等均发布过类似声明，并揭露各类骗局。

今年4月，国务院国资委公布第三批假冒“央企”295家名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系。

实探假央企注册地：大门紧锁！

今年4月，时代财经曾到其中一家假央企注册地查看，这家叫国恒基业的公司，曾被国家电投、中核汇能、国调基金3家公司出面打假。

4月11日上午，时代周报记者实地走访了国恒基业位于东亚·望京中心B座的注册地址，未发现办公楼内部及周边有任何关于国恒基业的标识。11点左右，记者来到国恒基业注册地址的房间门口，同样没发现任何公司标志，并且大门紧闭，记者多次敲门、按门铃均无人应答。

图 / 时代财经

“在这里办公的小公司非常多，仅租住址用于登记企业注册地址的话，租金一年三四千元。”东亚·望京中心的一位工作人员告诉记者，附近一居室的租金每月7000元左右，两居室每月租金则是1万元左右。

一位房产中介表示：“我没听说过这里有国央企背景的公司，最大100平米的房子最多也就能容纳十几人办公，基本上是一些小公司在租，不大可能有中大型公司。”

国恒基业如何摇身一变成多家央企持股的投资公司？从上述央企声明内容来看，国恒基业主要是通过伪造相关材料在市场监管机构进行了工商信息变更。

“碰瓷”央企，意图撬动项目

“冒名”央企子公司的相关企业犯罪手段多种多样，以国企央企背景吸引投资者信任，且由于通过不法手段实现工商登记信息的变更，令人防不胜防。

据南都·湾财社，业内人士揭秘，企业假冒国企的套路主要有三种：

一是伪造工商登记材料，虚构持股关系。

二是擅自使用国企字号或商标，制造混淆。

三是曾经与国企有合作关系，合作结束后仍然擅自打着国企旗号对外宣传。

为何假冒国企身份的“李鬼”公司层出不穷？

北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人、律师朱逸聪认为，有以下三大原因：

首先，假冒国企身份，相当于直接获得了国企的背书，能够大大增加合作方的信任，从而在融资、投资合作、土地项目等多个领域获取便利和利益。

其次，我国对公司设立及变更登记采取形式审查的方式，这给假冒企业提供虚假材料进行虚假登记创造了条件；

最后，由于国企层级架构复杂，对外投资信息不对称、不透明，使得许多企业假冒国企的行为具有极大的隐蔽性，很难被发现。

事实上，长期以来，国务院国资委等有关部门对打击假冒国企央企高度重视。 今年4月，国务院国资委公布了第三批假冒中央企业名单，涉及企业295家。此前，国资委曾在2021年和2022年两次对“假央企”和“伪国企”进行集中公示。据统计，三次累计公示的假央企数量超1000家。

图 / 券商中国

国务院国资委也明确表示，有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。

来 源 | 中国兵器工业集团官微、中国结算官网、中信集团官网、南方+、南都·湾财社、时代财经、券商中国

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本期编辑 刘雪莹

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