90后冒充公检法诈骗丨多省作案骗了近100万

近日，齐齐哈尔市富拉尔基警方破获一起冒充公检法工作人员实施电信网络诈骗的横跨多省的电信网络诈骗系列案件，共抓获犯罪嫌疑人5人，追缴、冻结涉案资金近100万元，扣押涉案车辆2台。

冒充公检法工作人员实行诈骗

2017年6月15日，富拉尔基公安局指挥中心连续接到两起报案，其中一起案件的受害人王女士报警称其接到一个电话，对方说她在某地营业厅办理的一个手机号欠费了，并将电话转到公安局，一名自称民警的男子表示有人冒充她的身份证信息，现该手机号码已涉嫌非法集资，并要求其保密，不然将受到半年的刑事处罚，随后该“民警”声称要对其银行账户进行调查，王女士按照对方指示操作结果损失2万3千余元。

富拉尔基公安局刑侦二大队接到此案后，迅速对案件进行深入调查，侦查员在梳理线索中发现嫌疑人所用的银行卡开户地为龙江县，赴龙江县侦查发现涉案银行卡在烟台被提款，凭着已经掌握的案件信息和多年的工作经验，侦查员推断这起案件很可能是一起跨省团伙电信诈骗案件。派侦查员于6月20日赴烟台开展进一步侦查。

摸排 蹲守 嫌疑人浮出水面

到达烟台后，侦查员经过不断调查发现了一条线索：涉案的两张银行卡在距离不远的两个地点相继被提现。取款地极为偏僻，而且周边没有任何监控设备，从取款机监控查看，两名嫌疑人带着口罩，反侦查意识极强，侦查员顺着嫌疑人可能的逃离方向进行摸排走访。经进一步工作，侦查员展开地毯式搜查，顺线追踪到一个具有100多栋楼、12个独立安保系统出入口的居民小区。

经过多天蹲守，6月29日，侦查员发现了两名天气炎热却反常面带口罩的可疑人员驾驶一辆面包车出现在视线内。天色昏暗，车牌号、车型看不清，侦查员只能通过这个时间段出入小区12个出入口的150多辆汽车逐一排查。在当地警方的配合下，准确锁定了两名嫌疑人王某和耿某身份，并发现他们居住在威海，在烟台提现，经过进一步工作，侦查员还发现了同案的第三名嫌疑人于某。

侦查员兵分两路调查  嫌疑人被抓获

根据案情侦查进展，侦查员发现嫌疑人所得赃款最后账目全部流转到上海的一家第三方支付平台公司，通过这个平台再将账目转到河南新乡的某大型网络游戏充值公司，然后再转回上海的另一家网络游戏公司进行非法洗钱流转。于是，一批侦查员赶往上海进行调查。经工作，侦查员准确锁定犯罪嫌疑人转账信息，上海、威海的两组侦查员将信息合拢，经分析比对，证据链已成型，随即开展最后的抓捕行动。最终成功将三名90后犯罪嫌疑人王某、耿某、于某抓获到案，并当场追缴回涉案现金21万，涉案车辆2台，一辆丰田皇冠，一辆江淮面包。

经审讯，三人分别交代了电信诈骗的违法事实，同时还供出了其上一级联系人王某某，女，已怀孕7个月。经进一步工作，成功将犯罪嫌疑人王某某及其母亲于某某成功抓捕到案，同时又成功冻结了该团伙的另一个诈骗账户涉案金额共计76万余元。

目前，犯罪嫌疑人王某、耿某、于某已被依法刑事拘留，于某某及其母亲被依法取保候审，案件正在进一步工作中。

姚磊 记者 史天一

编辑/孙博 责编/张杨 审核/肖劲彪

推荐阅读

为人民警察点zan！法网恢恢，疏而不漏。