Quantcast

李小璐和PGone出轨照片流出,不拉窗帘,网友:比陈冠希还猛!

渣男张学良

被后入是一种什么样的体验?

气质女神倪妮出道前太狂放,自慰拍揉奶照上传网络,冯绍峰已经解脱了,井柏然你心真大!

2019互联网公司死亡名单

Facebook Twitter

分享到微信朋友圈

点击图标下载本文截图到手机
即可分享到朋友圈。如何使用?

2019年11月26日:为了鼓励更多的人参与到自由互联网的开发,我们最新推出了GreatFire悬赏计划,请参赛者在下列任务中任选其中一个或多个,完成其中的任务目标,即可获得对应金额的奖励。

《人民的名义》真实上演!FBI 突击华人父女,意外揪出2名外逃贪官!

2017-04-09 成都晚报 成都晚报


最近,电视剧《人民的名义》火遍全国、甚至影响到了海外。剧中,一位副市长丁义珍逃往美国,从而牵扯出了一大批腐败问题,引发了随后一连串的调查,上演了一部好戏。


但有时候,现实比电视剧更富有戏剧性。最近,美国联邦调查局(FBI)在对一系列投资移民欺诈案件的调查过程中,竟偶然发现了两名中国外逃人员的身影。



华人涉嫌投资移民欺诈,遭 FBI 突击搜查


美国当地时间 4 月 5 日,美国全国广播公司、美联社和洛杉矶时报等多家媒体报道,FBI 当天上午对加利福尼亚州圣盖博市希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所、以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房,以及一辆保时捷汽车展开突击搜查。


FBI 搜查加州投资移民基金会(图片来源:NBC 电视台截图)

FBI 搜查加州投资移民基金会

(图片来源:NBC 电视台截图)


FBI 此次搜查目标是 3 名华人。在 FBI 特工向加州中区法院提交的搜查令申请文件中。这三位华人分别是一位加州律师陈莹莹、陈莹莹的父亲陈达,以及陈达的女友曾芳(中国公民)。



FBI 搜查令申请书


FBI 特工 Gary Chen 在搜查令申请书中写道:


从 2008 年至今,陈莹莹与父亲陈达以协助外国人办理 EB-5 投资移民为由,收取每位投资者至少 50 万美元不等的投资款。目前,他们已经收到了 100 位中国公民总额高达 5000 万美元的投资款。这些投资款全部转入了陈氏父女的加州投资移民基金会和关联公司名下。


根据美国 EB-5(第五种优先移民签证)方案,外国移民申请人在美投资,设立有利于美国经济的商业性企业,并创造 10 个全职就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前 90 天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请 " 条件移除 ",而成为永久居民。此方案的投资额为美金 100 万元。如果投资标的是位于目标就业区,则投资额可降为 50 万美金。


然而,陈氏父女以及曾芳在投资人的投资款到手后,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦移民局批准临时绿卡,就把投资款还给投资人,或全部据为己有,用于个人花费,购买百万美元豪宅。实际上,很多外国移民申请人并没有真正在美国投资,也没有创造工作岗位。


也就是说,陈氏父女以及曾芳不仅欺骗美国政府,同时欺骗了投资人。


意外发现 2 名 " 红色通缉令 " 在逃人员


除了涉嫌进行上述移民欺诈之外,陈氏父女的客户中,有部分人的个人信息作假,信息作假的原因,则是因为他们的名字出现在了国际刑警组织中国国家中心局公布的 " 全球通缉百名外逃人员 " 名单中。


图片来源:中央纪委监察部网站


搜查令申请书显示,至少有 3 名客户是中国外逃人员,而且他们最终还获得了美国 " 绿卡 "。通过对照搜查令申请书和中央纪委监察部网站信息发现,这 3 位外逃人员中,包括 " 全球通缉百名外逃人员 "13 号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进,以及徐进的妻子、66 号在逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。


FBI 搜查令申请书

图片来源:中央纪委监察部网站


中央纪委监察部网站信息显示,徐进和刘芳都于 2011 年 5 月出逃美国。徐进因涉嫌受贿罪和滥用职权罪,于 2012 年 7 月 5 日被红色通缉令通缉;刘芳则因涉嫌受贿犯罪,被湖北省检察院立案,2014 年 12 月 9 日由国际刑警组织发布红色通缉令。

但值得注意的是,FBI 的搜查令申请书显示,早在 2010 年 10 月 7 日,徐进和刘芳就通过第五种优先签证方案(EB-5)获得了美国临时绿卡。


FBI 搜查令申请书

图片来源:中央纪委监察部网站


关于徐进是如何获得绿卡的,FBI 文件中并未提供详情。不过,资料显示,2009 年 9 月,陈莹莹就帮刘芳提交了 " 外国企业家移民申请 ",并于当年 9 月 25 日在申请书上签字。移民申请书显示,2009 年 9 月 1 日,刘芳通过加州投资移民基金会在美国投资 50 万美元。并通过作假,成功骗过了美国公民及移民服务局。而且,陈莹莹最后还将这 50 万美元的投资款还给了刘芳。而刘芳的绿卡截止 2017 年 3 月依然有效。


FBI 搜查令申请书


此外,还有一位姓名缩写为 K.L. 的在逃人员也以上述类似的方式,于 2010 年 9 月 29 日获得了临时绿卡。不过,并没在 " 全球通缉百名外逃人员 " 名单中找到相关人员。




  • 内容来源:每日经济新闻

  • 编辑:丑丑






Views
Loading

文章有问题?点此查看未经处理的缓存