区块链浏览器怎么看流入流出数据

大家好，我是西西哈哈的哈耶克，今天和大家分享区块链浏览器怎么看流入流出数据。

01

链上信息一览无余

前几天在推特上看到一条新闻，说有一个地址抛售了十几万个ETH。

一般来说，在交易所里的交易，有隐私保护，都不公开的。但是区块链上这种数据的进出是公开的，一览无余。

尤其是像十几万ETH的异动，也就是巨鲸异动，一般都会带来一些机会。

1

链上巨鲸异动

巨鲸一般指超级大的资金，由于区块链浏览器的公开性，这些资金的异动都可以很明确的监测到。

比如我们例子当中的，上周有个0xd628开头的地址，转出了14万个ETH。

到底转去哪，又做什么了呢，我们就可以通过区块链的数据来进行追踪：

https://etherscan.io/address/0xd628f7c481c7dd87f674870bec5d7a311fb1d9a2

提取的部分交互截图

先从图中显眼的IN 和 OUT来看：绿色底的IN，代表资金来到钱包里，也就是流入；黄色底的OUT，代表从钱包里转出去，也就是流出。

我们将鼠标移到图中红色框，可以显示交互时间。这1万个eth是从【FTX Exchange 2】这个标记好的地址流入进钱包的。

而在流出方面，2.7万个ETH转出的对象是个标记为【OTC】的地址。

那么OTC是什么呢？这个地址为什么被标记为OTC呢？

2

OTC是什么

OTC可不是非处方药，在金融领域，一般指场外交易。与之相对应的，场内交易就是CEX,DEX这样的交易所。

举例子来说，很久以前可以用支付宝买大饼，这时买卖双方都是知道对方身份的，那这种交易方式就是场外交易，也就是OTC。

现今在BA这样的中心化交易所买大饼，买卖双方彼此不了解，那就是场内交易。

为什么B圈已经有很成熟的二级市场，还要场外交易呢？

这是由于要交易的量比较大，直接二级市场卖会带来巨大的波动，只有通过一定的折扣，找到接盘的对象（一般是比较大的资金），才能面对面的完成交易。

这样完成OTC交易后，不会有明细流出，大家也不知道以什么价格成交的，自然不会对二级市场产生波动。

回到一开始的新闻，我们可以从链上的数据看出，这个0xd628开头的地址是归集了资金后，一次性卖了出去。

并且买方很有可能是一个场外的交易机构（别问我怎么知道的，因为个人一般要不起）。

02

我们是如何判断是OTC交易的

说实话，我就是通过地址上的标签来判断这笔交易的性质的。

那么这个标签哪里来的，又起到什么作用呢？

1

标签的来由和作用

Etherscan为用户提供了一个打标签的申请地址：https://etherscan.io/contactus?id=5

事实上，上面新闻里公开的标签，是地址的所有者自己给自己打的。这类公开的地址有很多，截个图给大家看一下：

Etherscan提供这样的标签服务至少有3点好处：

1.避免山寨B搅乱市场。

2.避免过度挖掘交互信息。

3.帮助用户分析交互细节。

我们点开上面的OTC地址，也能明显看到一些痕迹，比如金额出现整数，且额度较大。

我们个人使用钱包时，不太会出现这样的交互明细。

2	利用标签判断交易性质

在Etherscan的标签地址中能看出如中心化交易所的钱包地址（黄色框），和项目合约地址（蓝色框）。

而有了这些标签，就可以知道一些频发的链上流入流出，到底是巨鲸们集中出货，还是交易所整理钱包。

回头看看这张图，也正是由于标记了OTC，我们才知道这笔转账是一个场外交易。

申请标签需要一系列较为严格的申请，虽然是中心化的，但是能够给区块链用户一个直接明了的讯息。

而我们也可以参考一些优质标签的异动情况，帮助自己去做出交互决策。

需要注意标签并不是绝对正确的，有的甚至不是自己想标的，Etherscan就提供了去标签化的申请通道。

03

链上资金流数据

1

资金流数据的作用

首先，通过了解一笔交易的流入流出性质，可以帮助我们追踪市场情绪。

比如上面的OTC发生点，10月26号凌晨2点半，恰好是本轮ETH从10月23号起涨时的阶段高点。

那是不是可以追踪这个钱包，下次再大额转账的时候，我们做出对应的操作（买入或卖出）呢？

其次，还可以了解到资金聚集的项目。

比如我们发现一个Defi项目短期突然聚集了大量资金，是不是意味着有聪明的巨鲸看好项目开始进驻，那关于这个项目是不是可以高看一眼呢？

更进一步来想，很多链上数据，由于有噪音，并不能用来直接分析。

我们如果可以找到噪音的来源，进而屏蔽，是不是比其他人就更能看清市场的冷热，提前做出判断呢？

2	Web3公开的是真·大数据

既然区块链上所有的的操作都是公开的，那这样的资金流入流出是不是就非常容易被检测到呢？

恕我直言，我们一开始分享的新闻是我通过推特看到的，分析链上的公开数据其实门槛很高。

目前我们科学家船队的哈夫曼，就全职在处理链上的数据，降低我们船员使用数据的门槛，比如文章开头提到的地址，可以看到在整个10月，该地址一共转出了141,274个eth。

尤其是本轮起涨的时候，转出比较猛。

进一步深挖，我们将最近的数据小时的粒度展开，由下图可以看出0xd628主要将 ETH 转入到0x0548 这个被标记成 OTC 的地址。

目前0x0548这个标记成 OTC 的地址账户余额已经有 37 万个 ETH。

别看我发这几张简单的截图，这可是哈夫曼从花了好多钱，好多时间搭建的服务器上抽取出来的。

这个电脑上存储了超过1.3T的以太坊数据，包含1.76亿条的交易信息。需要注意的是，这仅仅是以太坊这一条链上的，Web3世界有数以千计的主流平台，大部分包含的数据都比这个要多上百倍。

所以对于普通人来说，这样做成本极高，技巧要求极高，有这个精力不如用爬虫技术分析推特热门信息。

我们科学家船队目前的规划是，基于全量的链上数据做工具，提供各类数据抽取和分析服务。极大地降低我们船员使用数据的门槛，让他们在链上交互中可以先人一步。

科学家船队

文章最后，我想介绍一下我们自己的科学家船队，目前已有超过20场直播：

往期文章推荐