案情公布！非法吸纳资金6.3亿元，内江警方成功破获传销大案
The following article is from 内江公安 Author 江小警
2022年7月，内江公安成功破获“6.8”组织、领导传销活动案，抓获团伙头目和主要组织策划的犯罪嫌疑人22名，查冻扣涉案资产3000余万元，该团伙非法吸纳资金达6.3亿元，涉及全国13个省。2023年3月，该案已移送检察机关审查起诉。
“高额收益”的茶产业投资
2019年以来，网上出现一个名叫“某某茶海”的APP，APP采取线上虚拟种茶树和在线下通过“某某食品经营部”推销茶酒相结合的方式发展会员。
组织方通过向群众提供免费旅游观光等方式进行虚假投资营销宣传，同时实行门槛消费，会员缴纳29.9元注册为普通会员即可获得线下加盟店商品购物享10%的优惠，会员缴纳168元即升级为高级会员，可获得虚拟茶树种植资格并获赠红酒一瓶。
虚拟茶树种植设立毛尖茶树1680元/棵、红茶树8400元/棵、翠芽茶树16800元/棵、古树茶84000元/棵共四类投资吸引会员进行虚拟茶树种植，声称可通过种茶树结出茶叶在平台内进行销售获取高额回报。并根据会员发展下线会员的人数与累计投资金额为会员设置了农户、场主、庄户、产业园共四种虚拟身份，以此为据计算不同层级会员的返点获利，依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。
规模无序扩张露出马脚
随着投资群众的不断增加，涉案公司返利压力增大，导致资金链条断裂，公司老板卷钱跑路，全国各地不断出现投资受损警情。内江公安也陆续接到此类报警，经侦部门立刻察觉到这是一起大规模的组织、领导传销犯罪，随即迅速成立专案组，梳理警情，走访受害者，收集证人证言材料，并对“某某茶海”APP平台的后台数据进行清查，通过证人证言和后台数据进行比对，一个以徐某某为首的传销团伙暴露在公安机关眼前。
警方缜密侦查厘清犯罪事实
▲抓捕现场
经查，2019年以来，徐某某等犯罪嫌疑人成立多家农产品研发、生产、销售公司及广告策划公司，并委托某科技有限公司设计开发“某某茶海”APP平台，对外宣称打造茶叶全产业链，以在平台上进行“种植”茶树而获得高额收益为噱头，吸引群众参与该公司的茶产业投资。
截止2022年7月28日，该平台累计注册会员达7.6万余人，参与人员涉及全国13个省份，吸纳资金6.3亿元人民币。
▲抓捕现场
据查，大部分群众为获取更高层级的会员身份来提高返点获利，不惜投资大量金额种植所谓的“虚拟茶树”，并将该APP推荐给自己的亲朋好友，不断发展自己的下线会员，导致受害群众不断增加，在涉案公司资金链断裂跑路后，无法追回投资成本，最终害人害己。
▲抓捕现场
2023年3月，该案已移送检察机关审查起诉，对传销组织中除头目与主要组织策划人员以外的其他骨干成员，办案单位已发起全国集群战役，推送属地公安机关依法打击。
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来源丨内江公安
编辑丨钟欣航
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