义乌人请注意：这四家公司名为拖欠实为诈骗，近百名经营户被骗近1亿！

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近日，义乌成功破获一起特大合同诈骗案，涉案金额近一亿元。

犯罪团伙利用义乌市场可以拖欠货款的交易方式，以支付少量定金或履行部分小额合同来取得市场经营户的信任，然后大量采购货物，并将货物运至美国低价甩卖，导致近百名经营户损失惨重，该团伙严重扰乱了我市的市场经营秩序。目前，该团伙的主要成员蒋某因涉嫌合同诈骗罪被检察院依法批准逮捕，该案还在进一步侦查中。

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经营户张女士介绍，2013年至2014年初，蒋某多次小额向张女士采购沙滩裙销往美国，并爽快地将货款一次性付清。经过几次合作，蒋某取得张女士的信任后，开始大批量下单，并拖欠货款，截至2015年5月，蒋某已在张女士处拖欠了600多万元的货款。于是张女士停止向蒋某供货，并催其赶紧付清欠款。蒋某以张女士发的货是次品，卖不出去为由拖欠货款。

2015年10月，张女士前往美国蒋某所说的仓库一探究竟。在蒋某和叶某(蒋某的妻子)陪同下，张女士看到仓库里并没有存放沙滩裙。事实上，蒋某向张女士采购的沙滩裙早已销售一空。为了打消张女士的疑虑，蒋某及其“幕后老板”葛氏兄弟都向张女士写下了欠条。但从2016年1月26日起，张女士再也联系不上葛某，还有360多万元的货款没有拿回。蒋某用“空手套白狼”的方式多次欠款取货，以个案纠纷的表象掩盖非法占有的事实。

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今年4月以来，市公安局经侦大队陆续接到市场经营户的报案，称有人以美国WK公司和美国HK公司的名义在市场上订购货物，并拖欠了大量货款。6月20日，市公安局经侦大队成立专案组调查此案。

经过市公安局经侦大队一个多月的侦破一起名为拖欠实为诈骗的特大合同诈骗案终于水落石出。

2005年葛兄向义乌市场经营户采购小商品，2007年欠款卷货去了美国；2007年葛弟在义乌成立了“四喜进出口有限公司”，再次向义乌市场经营户大量订货，2009年欠款卷货逃跑；

2009年，金某在义乌成立了“金宝进出口有限公司”，向义乌市场经营户大量订货的同时，声称葛氏兄弟欠下的债款全由他负责，让经营户放心，但2011年金某又欠款卷货逃跑；

2011年和2012年陈某和叶某以同样的方式取得经营户信任后，再次欠款卷货逃跑；2014年叶某的老公蒋某开始接手到义乌采购小商品。为了再次取得经营户信任，今年蒋某还在义乌专门成立了“美聚进出口有限公司”。

据了解，金某、陈某、叶某、蒋某都是为葛氏兄弟服务，他们所采购的货品都运输到葛氏兄弟在美国租下的仓库中。直到今年5月，经营户对蒋某的诈骗行为有所察觉，及时向市公安局经侦大队报了案。

市公安局经侦大队提醒经营户

与四喜进出口有限公司、金宝进出口有限公司、美国WK公司和美国HK公司有过业务往来的请及时保留相关证据并速到经侦大队报案。此外，在日常外贸交易过程中，经营户可以登录义乌经侦预警平台网站或预警平台手机APP，通过电脑或手机，及时了解外贸公司的真实情况；对外贸采购订单有疑问的，也可将情况上传至预警平台，预警平台会对相关情况进行核查。

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