去年泰安人5.7亿元扔进这个无底洞!其中一半进了投资理财担保公司腰包……
15日,2016年全市打击和防范经济犯罪宣传周暨防范和处置非法集资宣传教育活动,由泰安市公安局、金融办等多部门联合启动。去年,全市立各类经济犯罪案件1056起,破案420起,抓获嫌疑人600人,涉案金额超5个亿。
市公安局经侦支队支队长许睿说,目前全市涉众型经济犯罪,主要是非法集资(即非法吸收公众存款、集资诈骗罪)犯罪和传销违法犯罪。其中非法集资案在2014年至2015年,呈现爆发式增长。2014年全市非法集资案件29起,2015年达到60起,同比增长106.9%。2014年,案件涉案金额2.4亿元,2015年涉案金额达5.7亿元,增幅达137.5%。
2015全市所立非法集资类案件中,P2P非法集资案件8起,涉案金额2亿元;农民专业合作社非法集资案件22起,涉案金额5900余万元;投资理财担保公司20起,涉案金额2.8亿元;其他案件10起,涉案金额3000余万元。
许睿说,非法集资中的集资诈骗与非法吸收公众存款,在市民个人损失挽回上有明显差别。集资诈骗案中,追回损失可以酌情向市民返还。非法吸收公众存款案中,没有受害者,出钱的市民也不是受害者而是投资者,法律规定这类案件无法对市民进行所谓的“补偿”。有的市民从银行贷出钱,转而投进非法吸收存款的高利贷公司,就犯了高利转贷的罪,不仅投资收益得不到保障,发生损失后本金也很难追回。
非法集资案为啥高发?
泰安市公安局经侦支队支队长许睿,结合泰安本地发生的一些案件,介绍近年来非法集资案件高发的原因。
许睿说,经济持续下行的形势下,金融系统贷款门槛提高,小微企业、房地产开发公司,把融资的渠道转向社会闲散资金,被不法分子看到了市场。因为门槛低、监管跟不上,一些不法人员打着“合作社”或“信用合作”的招牌开展非法集资犯罪活动,甚至有外地不法分子来泰安辖区开展非法集资。
宁阳某农业种植专业合作社在肥城市等地方发展25处合作社分支,专门从事非法集资活动。河北省廊坊市和河南省伊川市农民,在泰安及其他地方,专门成立所谓农民合作社,大肆进行非法集资活动,当非法集资达到一定数额,就携款潜逃。
不法分子利用互联网金融创新概念,利用P2P网贷模式跨地域、低门槛、操作便捷等优势,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,已成为主要方式。
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文/赵兴超 值班编辑/**
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