宁阳某中学240余万教材费不翼而飞！警方迅速行动…

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今年1月，宁阳某中学的第三方支付账号内的240余万元被盗。宁阳警方经过2个多月奋战，通过该案又挖掘出一个利用网络进行赌博的犯罪团伙。3月16日晚，宁阳警方从湖北、湖南押解43名犯罪嫌疑人抵达江苏徐州火车站，然后转乘客车返回宁阳，至此，宁阳警方破获一起特大非法利用信息网络犯罪案。

案件

回顾

学校第三方支付账号内

240余万教材费丢得悄无声息

今年1月11日，宁阳县公安局接到该县某中学工作人员报案称，该校第三方支付账号内的240余万元被盗，这些钱是学生交纳的教材费。

经过仔细询问，报警人称，1月10日，他们发现学校正常使用的第三方支付平台因密码错误而无法登陆。随后，学校工作人员联系第三方支付平台，对方给学校重新申请了新账户，但登陆后发现，自2017年12月28日以来，学生通过支付宝转账的方式交纳的教材费全部被人转走。

令民警疑惑的是，自2017年12月28日到2018年1月11日，长达半个月的时间，学校财务人员对账户资金被盗毫无察觉。深入了解得知，学校的第三方支付账号设有自动转账功能，当学生家长转款后，每天晚上零时，第三方支付账户会将汇入进来的款转到指定的银行账户中。因此，学校只核对学生缴费情况，账户是没有余额的。而该校财务人员的手机也未接到任何转账短信提示，因此，民警意识到遇到“老狐狸”了。

犯罪团伙盗走学校账号

竟用于转移赌博资金

宁阳警方立即成立专案组，依托“网警+X”一体化作战模式，从信息流、资金流等方式开展侦查工作，并向泰安市公安局汇报线索，快速协查。

经分析，被盗第三方支付账号于2017年10月20日被盗，10月24日被修改绑定手机号码，之后，该账号内有多笔资金转账记录，据此，民警怀疑该账号可能被用作洗钱。于是，民警对涉案的每一个支付平台、银行账号及手机号、微信账号等进行汇总分析。经过连续奋战，民警终于初步查清了犯罪嫌疑人的组织架构。

原来，这并不是一个单纯的网络电信诈骗团伙，而是一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的犯罪团伙。该团伙分工明确，有主管、财务、业务员，他们采用冒用、收购、盗用他人的支付宝账户和银行账户的方式，转移赌博资金，进行洗钱。

盯上学生交的教材费

陆续转走240余万元

据民警介绍，为首的犯罪嫌疑人余某是名90后，在他组织下，主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营不同的网络博彩公司，其中，杨某某经营两个非法博彩网站“天亿娱乐”网站和“178娱乐”网站。蔡某经营“百汇”网，这三家博彩公司利用QQ群、微信朋友圈的形式发展会员参与赌博。

“他们的彩种有重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等，相当于做了一个假盘，中奖号码与正规合法的一样，但能私下控制赔率，非法获利。”办案民警说，业务员拉到客户后，用虚拟的账户引导会员注册充值，客户猜中号码按相应赔率提取现金。截止案发，两个团伙发展到几十人的规模，拥有不少注册会员，社会危害巨大。

就在民警围绕这几个主要犯罪嫌疑人，并初步锁定14名犯罪嫌疑人时，民警发现了案中案。原来，2017年12月，杨某某在网上购买了一个“山东省宁阳县某中学”的第三方支付平台账号，用于博彩网站的赌资周转。期间，财务人员张某将一笔48万元的赌资汇入到该第三方支付账号内后发现，这笔资金被强制汇入到指定的山东省宁阳县某单位的银行账号。偷鸡不成蚀把米，犯罪嫌疑人余某、杨某某等人仔细研究发现，该账号设置有凌晨自动转账功能。

而此时，又正值学生陆续开始交纳书费时候，他们发现第三方支付账号有资金转入，于是，财务人员张某将这一发现告诉了余某，他们打起了这些钱的注意，安排张某在零点之前，将所有资金转走，就这样陆陆续续的转走了240余万元。

2004年建立非法博彩网站

涉案金额高达1200余万元

案情捋顺后，民警开始实施抓捕行动，这时又发现，这个团伙不止14人，他们在湖南长沙、湖北武汉等地均有窝点和犯罪嫌疑人。专案组多次前往湖南、湖北进行摸排、调查取证，最终确定所有犯罪嫌疑人身份和窝点位置。

今年3月14日，宁阳警方组织近百人警力，分别前往湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人进行抓捕。3月15日，宁阳警方在当地警方配合下，一鼓作气将43名犯罪嫌疑人抓获，并于3月16日带回宁阳。

据民警介绍，为首的犯罪嫌疑人余某是一名90后，2004、2005年左右开始建立非法博彩网站，但一直未有“大作为”，直至2016年左右开始“发迹”。“我们发现，余某非法获得巨额资金，每天开着一辆价值百万元以上的豪车，出入夜总会等地方，过着纸迷金醉的生活。”办案民警说。

经讯问，犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳某中学第三方支付平台资金的犯罪事实。经深入工作，犯罪嫌疑人不得不如实供述自2016年以来，非法利用信息网络开设博彩网站赌博，涉案金额高达1200余万元的犯罪事实。

目前，该案正在进一步审理中。

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记者/赵发宁

编辑/薛瑞

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