新疆破获“靠领导办事”团伙，全国40多人上当，快看有没有你家人……
寻找政治资源，靠领导办事不仅是电视剧中存在的情况，有人如法炮制，在全国各地以“了解领导信息、电话套取信任、编造理由骗钱”的套路骗取了40余人743万元。
4月17日，记者从兵团第九师额敏垦区公安局刑警大队获悉，日前该诈骗案的主犯安某向警方投案，至此，这起特大电信诈骗案15名犯罪嫌疑人先后到案。
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01
借领导名义 就这样骗取了信任
“这个工程是我认识的领导介绍的，没想到骗子是连领导一起骗了。”4月17日，此起诈骗案的受害人王先生说。
40多岁的王先生回忆，去年5月13日，他接到某高级中学的一位领导电话，对方在电话中称，一位“赵警官”有工程要外包，正在寻找承包方，“我当下跟‘赵警官’联系，对方说有一块2600多平方米的地面要打地坪，给的价格很好，我们商定5月16日签订书面协议。”
5月15日，“赵警官”给王先生打电话说，单位安排购买四十桶地面消毒液，但“赵警官”家中有事无法办理此事，请王先生帮其暂时垫付资金。
“我想着是熟人介绍，后面还有工程要合作，便同意了。”王先生介绍，购买消毒液的“厂家”电话是“赵警官”提供的，他按照“厂家”要求将159520元打到了对方指定的银行卡。
王先生说，打完钱想跟“厂家”进行确认，结果对方电话处于关机状态，给“赵警官”打，也处于关机状态了。
“我又赶紧给这个学校的领导联系，竟得知领导并不确认‘赵警官’的身份，只是做了一个中间牵线人而已。”王先生说。
据警方事后了解，被骗的领导确实不知情，而这个诈骗团体每到一处行骗，都会提前做好“功课”，通过公开的通讯录随机选择一家单位的领导，然后打电话称与领导有过一面之缘，想寻求帮助。等与领导联系后，根据领导提供的电话，骗子会与受害人联系。由于骗子称是领导介绍，而领导和受害人又认识，比较容易取得受害人信任。
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02
分工很明确 诈骗人员越来越“专业”
“这个团伙分工非常明确，专业化程度高。”介绍侦破案件团伙情况时，办案民警说，这个诈骗团队共有15人，有专门打电话实施诈骗的，专门办理转移赃款的POS机的，还有专业的取款人，各“岗位”人员各司其职，保证了在短时间内获取诈骗款。
接警后，警方侦查发现，涉案两个手机号在案发后已停用，王先生打到对方账户的资金，通过四部POS机刷卡转移了赃款。通过资金流循线追查，发现赃款到账后立即向多张下级卡转移，再套现。
“调查发现，嫌疑人使用的电话虽然是本地的，但拨打是在河南周口，涉案赃款也在周口银行取现。”民警说，他们派出警力前往河南周口调查。
通过调取银行ATM机监控，民警确定了取款人体貌特征。2016年7月6日，在河南警方配合下，将5名专业取款人及上家苏某抓获，6人承认了取款的犯罪事实。
苏某交待，自己是受魏某和张某雇佣，专门组织人取诈骗款，每人每天可获得200元的好处费。“将钱取出后，我交给魏某和张某，但从5月25日，两人在未出现过，我是把钱打到一名叫智芳（化名）的女子名下。”
调查发现，魏某和张某因涉及其他诈骗案件被江西会昌警方抓获，并已被取保候审。专案组赶赴两人户籍地周口市与当地警方联系寻找犯罪嫌疑人，经与两人家属多次说服教育后，同年7月10日，张某主动投案自首。张某自首时，警方顺藤摸瓜，找到了智芳，并成功冻结了卡中剩余的赃款32万元。
张某说，他是帮助魏某办理POS机的，先后办理了7部POS机并多次帮魏某取现或带苏某等人取现。他说，还有4人为魏某办理POS，2个月时间内共办理了21个POS。通过调查，警方将4人抓获。
同年12月26日，在太原警方配合下，警方将魏某抓获。
魏某交待，其上家是安某和智某，为安某等人办理了多部POS机并多次组织他人帮助安某等人取款。“安某和智某是智芳的丈夫和弟弟。”
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03
根据魏某交待，警方将智某抓获，但安某一直未到案
经报请公安部批准，安某被列入公安部B级通缉令进行追逃，2017年3月26日，安某在强大的压力下向警方投案。至此，这起特大电信诈骗案15名犯罪嫌疑人先后到案，涉及诈骗款743万元。
“案件受害人涉及全国多地，最大的一笔是25万元。”民警说，他们已核实40名受害人。
据警方调查发现，诈骗类犯罪在一些地方已逐渐形成产业链，拨打电话诈骗人、专业刷卡人、办POS机人、操作转账人、组织取款人、专业取款人等各层级分工明确，流程清晰。
“诈骗成功后，骗子第一时间通过POS、网银或第三方支付平台将赃款转移，再经过多级转账后ATM取现，同时，作案手机卡、银行卡销毁，有的甚至在短短几分钟内就完成了整个转移取现过程。”民警说，一些受害人报警不及时，警方无法及时冻结被骗款项。此外，涉案手机卡、银行卡、取款人均不是持卡人本人，且作案手法多样隐蔽，为警方破案造成了极大难度。
亚心网 石丰森 通讯员 李玉英 游建民
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