【今日警示】宁夏警方破西北最大电信网络诈骗案！15省区市上千人被骗，71个嫌疑人落网
“抓获嫌疑人71人，涉及受害群众上千人，受害人分布在全国15个省、区、市。”“以婚恋为诱饵，以传销为组织实施诈骗，这是传销与电信网络诈骗相结合的升级版本。”12月21日，在固原市公安局召开的“12·15”电信网络诈骗案件新闻发布会上，固原市公安局副局长蒲怀礼在介绍案情时如是说。据了解，今年12月初，当地警方根据浙江警方的通报，发现在固原市原州区4家小区的出租房内藏有一个特大电信网络诈骗团伙。12月15日，警方出动150多名警力，将藏匿在出租房内的涉案嫌疑人全部抓获。
新消息报记者 苏克龙 文/图
诈骗团伙藏匿在出租房
12月初，固原市原州区公安分局接到浙江省金华市警方协查通报，称有人利用宁夏固原市手机号码实施电信网络诈骗犯罪活动，当地一群众被骗5万元。
接到案件线索后，固原市公安局高度重视，及时启动多警种合成作战机制，成立“12·15”专案组，开展侦查，经情报研判和立线侦查，发现固原市区的派胜小区、裕丰苑小区、通用小区、清河家园等小区的4处居民房内有外地人活动。
警方发现，这4个窝点相互联系，其主要组织者为贵州籍的陈某远、闫某胜和张某某3人。这3人先后来到固原，以个人发展为由联络广西、云南等15个省、区、市的朋友、同学、亲属71人组成严密的电信诈骗犯罪团伙，由组织者指定级别较高或诈骗方法熟练的人负责每个窝点的日常生活管理、诈骗技巧讲解指导。
同时，将犯罪团伙内部分为业务员、主管、主任、经理、总经理级别，按照成员诈骗所得资金多少和向上级认购虚拟产品的份数确定成员内部级别，并严禁团伙成员之间相互透露自己的诈骗对象和在团伙中的级别。
雷霆出击71人系数落网
12月15日18时，“专案组”抽调150多名警力，分4组在派胜小区、裕丰苑小区、通用小区、清河家园同时出动，一举将藏匿在居民房的71人电信网络诈骗嫌疑人全部抓获，收缴作案手机107部、银行卡230张及一些传授诈骗犯罪方法的脚本材料。
抓捕现场。
收缴的作案工具。
记者在派胜小区46号楼一单元4楼一处民房内看到，因警方抓捕时，这伙嫌疑人正在吃饭，饭桌上留有七八碟刚炒好还未来得及食用的土豆丝。从现场遗留物可以看出，这伙人分开住在两间卧室内，且男女混住，地面上堆满了衣服和鞋袜。
据办案民警介绍，这起电信网络诈骗案的受害人多在东南沿海、西南和西北省份，多达上千人，受害人损失少则数百元、多则数万元。
此外，团伙内部有明确规定，本地人、公务员和思想偏激人员等不能实施诈骗。另外，该团伙内部组织严密，有4个窝点，分散居住在固原市区城乡接合部出租民房，由团伙组织者指定级别较高或诈骗方法熟练的人负责日常生活管理、诈骗技巧的讲解指导。对成员本人加入团伙的过程和时间事先进行设计编造，以应对公安机关的打击处理和掩盖其犯罪事实。
诈骗模式出现新模式
随着71名犯罪嫌疑人的落网，这个以婚恋交友为诱饵的特大电信网络诈骗集团浮出水面，其架构模式也逐渐清晰。
微信诈骗内容。
据警方介绍，警方审问得知，该电信网络诈骗犯罪团伙成员涉及贵州、广西、云南、四川、湖北、湖南、河南、山东、山西、陕西、甘肃、黑龙江、安徽、内蒙、重庆等15个省、区、市。团伙内部分为总经理、经理、主任、主管、业务员等层级，实行犯罪所得提成奖励考核的管理模式。
该团伙以传销的管理模式为依托，成员众多、组织严密、分工明确，自下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，呈金字塔型的组织形式。内部实行寝室式封闭管理，每个出租房住有17人左右。最初，组织成员通过在亲属、同乡、同学、好友等人中发展下线扩充人员数量。此外，这些人来固原后，须缴纳3800元购买一份入伙费，成为该组织普通会员，发展1到9人成为主管，以此类推直达总经理位置。加入该团伙后，团伙成员再利用QQ、微信、婚恋网站等方式实施电信诈骗。
惯用的作案手法是，由女性成员或男性通过特殊设备伪装成年轻女性，通过交友吧、恋人网、百合网、单身在线、世纪佳缘等婚恋APP搜集获取受害人信息，通过微信、QQ将陌生男子为好友，通过聊天获取被害人信任后，发展为恋爱关系，当被害人深陷情网后，“女友”便提出亲友突然患病急需费用、手机丢失、没有生活费等理由，要求对方出钱相助，进而完成诈骗行为。
据犯罪嫌疑人交代，他们的诈骗剧本有多种，各寝室每天上午集体交流诈骗经验，相互学习诈骗由头和方法。同时与多个被害人聊天，并以各种理由拒绝见面，同时以遭遇凄惨身世、生病无钱医治、缺少路费等各种理由骗取受害人钱财，随后层层上交，提高自己的身份，并获取相应的报酬。
目前，已刑事拘留犯罪嫌疑人67名，男40人、女27人，教育训诫４人，涉及受害群众上千人，涉案价值正在统计中。
信息来源：新消息报
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