缅甸一个外籍诈骗团伙落网，诈骗金额上亿！

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据缅甸缅文媒体消息，2月20日，缅甸宣传部对外发布一则声明，近期，仰光接连发生了针对银行用户的电信诈骗。

为了防止缅甸境内居民上当受骗，缅甸当局在声明中发出提醒，不要向陌生人提供银行账户信息。

消息显示，近期，缅甸当局接连接到了诈骗受害人求助，2月6日仰光省丁甘遵镇区女子KBZ银行账户中的1.02亿缅币，被诈骗团伙通过线上取走。2月9日，甘玛育镇区一名女子，名下KBZ银行账号中的3700万缅币，被诈骗团伙取走。

在接到居民求助后，当局成立了专案组，在银行的协助下对被骗资金流向进行了调查。2月12日，专案组抓捕了6名向诈骗团伙出售银行账户的嫌疑人。据嫌疑人供述称，在银行开通账户后，以一个账号一万缅币的价格进行出售。

2月16日下午3点，在掌握电信嫌疑人地址后，仰光执法部门前往丹伦镇区一公寓住宅区，成功抓捕了一对在缅甸境内实施电信诈骗的尼日利亚籍夫妻。

据悉，执法人员在嫌疑人所在公寓内，当场查获了用于电信诈骗的证物及骗取所得后转移来的钱财。

之后，执法部门根据2名被捕嫌疑人供述，在该住宅区内抓捕了3名尼日利亚籍诈骗嫌疑人。缅甸当局表示，接下来，会继续开展相关工作，追查其余涉案嫌疑人的下落。

据嫌疑人交代，诈骗者首先通过他们的 Facebook 帐户和 Facebook 页面发布有关 KBZ Pay Level 升级过程的文件，之后确定目标受害者。

他们可以知道目标受害者是否使用他们在 KBZ Pay 应用程序上的电话号码开设了 KBZ Pay 帐户。
 
之后他们冒充 KBZ 银行工作人员，告诉受害者银行将升级 KBZ Pay 级别并重新发送验证码（OTP）给他们。知道验证码后，他们就可以盗走这个KBZ 账户。
 
他们还会说服受害者将KBZ Pay与银行账户绑定，并索要银行账号和身份证号码。然后他们告诉受害者暂停使用 KBZ Pay，同时升级 KBZ Pay 帐户级别，同时使用两个人时可以冻结 KBZ Pay 帐户。然后，他们将现金转移到他们购买的其他 KBZ 支付账户。受害者只有在登录他们的 KBZ 支付账户时才能知道。
 
根据这些方法，诈骗者可以知道一些人在社交媒体和 Facebook 上突出显示他们的电子邮件帐户、电话号码、个人数据和工作场所地址的数据，因此他们可以获得通过转账提取现金的机会。因此，人们应该保护好自己的隐私。

近几年以来，缅甸境内已经有居民被骗，为了防止用户上当受骗，国内多家银行，相继发布了诈骗警告。从银行声明中得知，官方客服不会向用户索要信息，任何索要个人信息、验证码的行为都是诈骗，此外，也不要点击短信内跳转的陌生链接，填写个人隐私信息。如有疑问可拨打银行热线或向就近银行寻求帮助。

缅甸当局在声明中发出提醒，随着网络的发展，诈骗团伙的手段也在不断升级。通过假冒银行客服，诈骗团伙会以实名认证、升级账户等级为由，向用户索要用户登录账号的相关信息。在获得用户授权的临时登陆验证码后后，诈骗团伙会迅速登录用户账户，很轻松就能取走账号内的钱款。

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