同兴达在南昌投资1亿元建设触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏项目

深圳同兴达科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况：

   深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟在南昌投资设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达显示”），注册资金为1亿元人民币。用来实施触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏项目，以增加公司在显示领域的产品类型，优化产品结构，提升产品综合性竞争力。

2. 董事会审议投资议案的表决情况：

   此次董事会通知于2017年8月3日以电邮形式发出，董事会于2017年8月14日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案需要提交股东大会审议。

3. 是否构成关联交易：

   本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有及自筹资金；

3、投资方的基本情况：

• 企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

• 企业住所：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4楼；

• 企业类型：股份有限公司；

• 法定代表人：万锋；

• 注册资本：10067.3984万元人民币；

• 主营业务：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；

4、标的公司基本情况：

• 公司名称：南昌同兴达显示科技有限公司（暂定，具体以工商核定为准）；

• 企业类型：有限责任公司；

• 住所：江西省南昌市经济技术开发区南昌光电信息产业园（暂定）；

• 法定代表人：万锋；

• 注册资本：10,000万元人民币；

• 投资人的投资规模和持股比例：由公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；

• 公司的经营范围：显示屏模块、液晶显示模组、触控系统（触控屏幕、触控组件等）、触控显示一体化模组的研发、生产、销售和技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（暂定）

5.项目情况：

• 项目名称：南昌同兴达显示科技有限公司（暂定，具体以工商核准为准） 项目的具体内容：主营触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏的研发、生产和销售。

• 投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次1亿元人民币的项目投资资金。根据项目进度公司会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立同兴达显示主要是为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，提升综合性竞争优势，进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响：

同兴达显示的设立有利于公司优化在液晶显示领域的产品结构，未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险：

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日

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