卖银行卡给别人洗黑钱？灵山妹为证清白多次给"警方"汇款

----------  钦州现场  2018-08-21  ----------

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近期

灵山县电信诈骗案件频发

虽然有些诈骗手法早已不新鲜

但是仍有群众上当受骗

为提高大家的防骗识骗能力

灵山公安局整理了一些典型案例

冒充公检法骗局

又在灵山出现了

▼▼▼

2018年8月19日9时许，我接到一个电话，对方自称是广西某公安局的，说我涉嫌参与一起“刘某非法洗钱案”，中午12时在法院开庭审理，我是最大的嫌疑人，因为我名下有张工商银行卡卖给刘某洗黑钱，让我到他们公安局协助调查。我说去本地公安局行不行，对方让我不要去了，我这种事去了也是没人理的。然后对方说把电话转到武汉市的权警官那里，让权警官跟我说。

接着电话就有转接的提示音，这时有个男的接了电话，对方把我的名字、身份证号等个人资料都说了出来，还说我名下有张工商银行卡卖给刘某洗黑钱，刘某给了我12000元，现在全部证据都指向我，要是我证实不了清白，开庭后会在网上公布我的案件信息。当时我有些害怕，怕会对我的形象造成影响。对方又说让我加他们的QQ，他们会跟我进行QQ通话并录音，我所说的每句话都会作为证据呈上法院。然后我就加了该QQ为好友，对方说让我不要再接任何人的电话，然后就挂电话了。

随后，有个自称李科长的用QQ跟我语音通话，与我核对了我的个人信息，问我是不是有张工商银行卡，我说没办过工商银行卡，对方说现在有张工商银行卡是我名下的，涉嫌以12000元卖给刘某洗黑钱，涉及金额250万元，我是最大的嫌疑人，让我配合他们调查，还给了个网址我，我一边通话一边打开这个网址，里面显示是“中华人民共和国最高人民检察院”。对方让我点击里面的案件查询，我输入我的名字查询看到了一份“北京市最高人民检察院刑事拘留命令”，里面是我的信息，然后我当时就相信了，也有些害怕。

对方又说有个办法可以证明我的清白，就是清查我的资金，让我在微信转账给他，对方就给我念了一个工商银行的账号出来。随后，我在微信上先后3次给他转账了共计16306.29元，对方说我的钱太少了，证明不了我的清白，因为刘某指控我是因为贫穷才卖卡给他洗钱的，这点钱不能证明我不贫穷。我在微信上又转了4804.80元给他。我告诉他，我还有40000元在银行是定期的，对方让我去解除定期继续转账给他。然后他又给了我另一个银行账号，我就又给该银行账号转了35000元。对方又让我再交21600元的保证金，我说没有那么多钱，对方说可以交一半，剩下的他来给我作担保。然后对方就让我先回家，到家后再联系他，还叫我保密，不能告诉任何人，然后我就回家了。

之后，我又分两次给他转账共计11900元。至此，我一共向他们转账共计68011.09元。然后我用QQ联系对方，对方说我的案子中午没能开庭，下午开庭也来不及了，法院要下班了，让我明早再联系他，然后就挂断通话了。后来，我才发觉不对劲，知道自己被骗了。

提醒各位

↓↓↓

1/ 公检法机关绝对不会相互转接电话；

2/ 公检法机关绝对不会通过电话调查处理违法犯罪行为；

3/ 公检法机会绝对不会让公民个人上网查询通缉令、逮捕令；

4/ 公检法机关绝对不存在“安全账户”或“核查账户”；

5/ 公检法机关绝对不会让公民转账汇款。

不要轻易给陌生人转账

不要轻易给陌生人转账

不要轻易给陌生人转账

凡是涉及金钱交易的

多留一个心眼

才能避免损失

防骗锦囊

↓↓↓

防范电信诈骗“三不要”：

不轻信——不要轻信来历不明的电话和手机短信；
不透露——不轻易透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；
不转账——学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌 生人汇款、转账。

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来源：灵山县公安局

版权归原作者所有，如有侵权请联系

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