古蔺男子轻信战友，被骗走257万元
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古蔺县古蔺镇24岁的小陈，因母亲在上海开赌场被上海警方抓获关押后，为了尽快解救母亲，情急之下，小陈打电话找到自己昔日的战友，谁想到竟中了战友以办保释为由设下的骗局，整整被骗了257万元。
古蔺县公安局接到报警后，随即成立专案组从被骗现金的资金流向入手，在较短的时间内确认了诈骗嫌疑人，并将其中的主要诈骗嫌疑人捉拿归案。
（图据网络）
办保释：情急之下乱投医
2015年9月18日，古蔺县古蔺镇24岁的小陈急匆匆赶到古蔺县公安局刑警大队古蔺中队找到值班民警报警称：“为妈妈办保释，被战友先后骗了257万元……”值班民警见小陈说话太急，端了一杯水递给小陈后，叫小陈不要慌，慢慢讲。小陈稳定了一下情绪后，向值班民警诉说自己被骗的经过……
2015年5月20日，在上海警方开展的集中清查黄赌毒的专项行动中，小陈的母亲黄莉琴因涉嫌经营赌博被上海闵行警方抓获并刑事拘留。小陈得知母亲被上海警方抓获关押后，十分着急，小陈在上海除了母亲外，可说是举目无亲，没有可商量之人。怎么办呢?情急之下，小陈想到了战友廖心声，随即拨通了廖心声的电话：“老廖，我妈妈出事了!”“怎么了?”“我妈妈在上海开赌场被上海警方抓了!”“严重不严重?”“现在被上海警方刑拘了!”“我现在在贵阳，你不要慌，我找人过问一下?”“要得!谢谢了!”“不用谢!”过了一会儿，热心的战友廖心声又打电话来问道：“你的账户上有钱没有?”“有400万!”“赶紧把钱转出来，害怕被冻结!”“要得!”“你的车子是哪个人的名字?如是你妈妈的名字，赶紧过户!”“要得!”
2015年5月21日，热心的战友廖心声和他的哥哥廖心樊赶到了上海与小陈见面便说：“我在上海认识了一个人，与中央领导有关系，像你妈妈开赌场这么严重的事，要价是高了点，至少要800万元。”“我没有这么多钱!”“你妈妈开赌场的事很严重，现在又处在专项斗争期间，不好办。”“战友你想想办法吗?你在上边关系多，能保释也行，只要不待在监狱里就行!”“看在战友的面子下，我问问在说!”“谢谢了!”廖心声随即当着小陈的面给一个姓杨的人打了个电话后告诉小陈，给你妈妈办保释，至少需要300万元。小陈感到保释妈妈要紧，便同意以300万元的价格保释妈妈。
太轻信：被骗现金257万
怎样才能确保妈妈被保释出来呢?小陈与廖心声、廖心樊两兄弟反复商量，决定见人就给钱。为了防止妈妈卡上的钱被公安机关冻结，廖心声、廖心樊两兄弟陪着小陈于5月22日、23日分别取款5次，从银行里取出现金270万元后，小陈在廖心声、廖心樊两兄弟的陪同下，小陈给岳母打了个电话，廖心声两兄弟以怕公安跟踪为由，叫小陈关掉手机，不要与外界联系，并叫小陈把钱全部带到贵州，小陈害怕270万巨款有闪失，首先前往苏州与岳父母和妻子会合，廖心声两兄弟见小陈家里来的人多，便以到上海跑关系为由，暂时离开了小陈。小陈和岳父母及妻子4人从苏州来到重庆后，接到了廖心声的电话叫小陈到贵州去，小陈害怕返回四川省古蔺县被抓，由岳母带200万元先回到古蔺县，由小陈和妻子带65万元到贵州省贵阳市与廖心声两兄弟会合。
5月23日，小陈和妻子匆匆忙忙赶到贵阳市后，立即给廖心声打电话，发现廖心声还没有回到贵阳市，廖心声叫一个小宇的人接待了小陈及妻子，直到5月25日，廖心声两兄弟才赶到贵阳市与小陈及妻子见面，小陈迫不及待地向廖心声两兄弟询问妈妈的情况，廖心声只说他和大哥廖心樊在上海一直跑关系，叫小陈不要着急，需要等待。就这样，一等就等了半个月。在此期间，廖心声介绍了一个姓杨的和一个名叫丁江涛的商人与小陈认识，说丁江涛与政府官员十分熟悉，叫丁江涛来跑关系，并叫小陈先将随身携带的65万元打到廖心声公司的账户上先存着，小陈妻子见婆婆保释的事一时半载没有着落，就自己乘客车从贵阳市返回古蔺县老家，而小陈与廖心声两兄弟则从贵阳市开车到上海后，小陈害怕钱有失，叫廖心声先把存在他公司账户上65万元转在岳父的银行卡上，廖心声以不要慌为由搪塞小陈，并告诉小陈说：“我哥哥廖心樊在重庆认识一个刑警队长，关系很广，上层有关系，已答应帮忙，花300万元就能把你妈妈放出来。”“要得!现我只能拿185万，加上存在廖心声公司账户上的65万，只差50万，就先让廖心声垫上。”对帮忙垫付50万，廖心声没有说话，而站在一旁的廖心樊事先答应，并告诉小陈赶忙拿钱出来，你妈妈还有10来天时间就要批捕了，再要放出来就不好办了。在廖心声两兄弟的一再催促之下，小陈与廖心声一道从贵阳市开车于6月12日晚上到古蔺县城，小陈把廖心声安排在宾馆住下后，立即回到岳母家里。6月13日，小陈从岳母家提出200万现金，将185万现金装在箱子里交给廖心声，并和廖心声一道开车返回贵阳，住在廖心声兄弟廖心勇家，随后与廖心声一起到丁江涛家找到丁江涛，说明来意后，丁江涛答应到上海找人疏通关系，尽快把小陈妈妈放出来。于是，小陈和丁江涛、廖心声一起从贵阳市乘飞机到达上海，丁江涛给小陈介绍了所谓的两位大官，一位自称是贵州省驻上海办事处的主任，另一位是医院的主任，两人都答应要帮忙，廖心声以丁江涛跑路、请客拉关系为由，叫小陈先打款10万元到丁江涛账上。小陈见丁江涛在上海找人，想到廖心樊在重庆找的刑警队长天远地远的，就打电话给廖心樊在重庆不要找关系了，而廖心樊以在重庆找了关系，不好停下来为由，叫小陈考虑好，随后再也不接小陈的电话，而廖心声则以回重庆看看廖心樊为何不接电话为由离开了小陈，随后通了几次电话，都叫小陈等消息。一个多月过去了，焦急万分的小陈见257万元钱花出去了，一点消息都没有，直到8月3日，廖心声两兄弟、丁江涛不再接小陈的电话时，小陈才意识到自己上当受骗了。为了追回自己受骗的钱，小陈经过激烈的思想斗争，才鼓起勇气，于2015年9月18日赶到古蔺县公安局刑警大队古蔺中队报警。
闻警动：摸排线索抓骗子
257万现金被骗，在川南经济相对落后的古蔺县来说是一个大案，立即引起了古蔺县公安局领导的高度重视，决定抽调精兵强将组成专案组展开缜密侦查。为弄清小陈被骗经过的真实性，案侦民警随即围绕小陈提供的线索进行一一核查，特别对涉案人员的社会关系和资金转账情况进行一一梳理发现：廖心樊，26岁，贵州省贵阳市人;廖心声，26岁，贵州省贵阳市人;廖心声、廖心樊均为贵州奥联商业投资有限公司法人代表。6月4日，小陈将69万元现金交给廖心声，廖心声将69万元交给彭大力后将钱存入工行账户中，彭大力按照廖心樊要求转账5万元到廖心樊工行账户，转账25万元至韩莉莉(廖心樊妻子)建行账户。6月11日又转账5万元到廖心樊工行账户，6月28日再次转账10万元至廖心樊工行账户，7月7日，彭大力将剩余19万现金转账至康有力(廖心樊房东)工行账户中。
6月14日，小陈按照廖心声要求将185万元现金交给彭大力，随即将185万元现金存入工行账户中。6月16日，彭大力转账30万至刘友良(廖心樊生意伙伴)工行账户。6月28日彭大力将20万转账至廖心樊工行账户。6月19日，彭大力按照廖心樊要求从工行卡上取9万交给韩莉莉母亲作为彩礼钱。6月29日，彭大力按照廖心樊要求转账44.8296万至蔡林飞工行账户中，该笔资金系廖心樊租赁新月城2015年上半年房租。7月20日，彭大力按照廖心樊要求转账20万至廖山虎账户中，廖山虎系廖心樊父亲。7月23日，彭大力按照廖心樊要求转账58万元给廖心声工行账户。
案侦民警通过清查廖心声、廖心樊资金流向发现，这是一起典型的以办保释为由的诈骗案，其廖心声的涉案现金为：7月23日，彭大力将58万元转账至廖心声账户后，7月23日，丁江涛转账30万到廖心声账户中，廖心声于8月4号将87万元现金提现。8月上旬，邓小勇分两次存入74万元在廖心声账户中，廖心声转账10万元至廖山虎工行账户中。廖心声在8月20日至9月期间，有多次跨境消费记录。与此同时，案侦民警还查明廖心樊涉案现金为，转账廖心樊银行账户有23万元，转账廖心樊妻子韩莉莉30万元。还盘问查询了韩莉莉、廖山虎、杨小红及其廖心声公司账户的相关信息。
为尽快将主要涉案人员廖心声、廖心樊和丁江涛捉拿归案，案侦民警围绕廖心声等3人的行踪展开缜密侦查发现，廖心声等3人诈骗小陈257万现金完成后，早已逃之夭夭，更换联系方式，居无定所地躲藏起来，案侦民警一时无法搜寻到廖心声等3人的行踪，立即将廖心声等3人列为上网在逃人员进行全国追逃。
2015年12月22日11时，廖心樊在重庆市沙坪坝区住宾馆时，被闻警而来的重庆市沙坪坝区警方抓获。案侦民警获悉廖心樊在重庆市沙坪坝区落网的消息后，火速赶到重庆市沙坪坝区将廖心樊押解回古蔺县看守所关押，在大量的证据面前，不能自圆其说的廖心樊没有经过几个回合的交锋，便低下了罪恶的头颅，交代了伙同廖心声、丁江涛等人，以帮办保释为由，设计诈骗小陈的违法犯罪事实。随后彭大力被案侦民警抓获归案，交代了按公司老板要求多次转账的违法事实。
2016年3月28日，古蔺县检察院已以诈骗罪对廖心樊提起公诉。
目前，廖心声、丁江涛还在进一步追捕之中。
(文中人名均为化名) 鄢德良、陈霜
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来源：四川法制报
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