证监会如何用大数据抓老鼠仓及内幕交易?(附：98页内部PPT)

上海证监局最近招了大量大数据研究和挖掘的人才，专门模拟不同账户之间的关联。通过无数次的模拟分析找到看似无关，但本质上相关的账户之间的交易关联。据悉，该项大数据挖掘，专门针对基金经理的监管。据知情人士透露， 可能的操作路径如下：

将基金经理所提供的所有亲属账户纳入监控，并对与这些账户同时（有一定时间顺序上的先后）买入或卖出的账户，进行监控，圈定特定账户进入重点观察；

对进入重点观察的账户，进行二次相关性分析，通过多次模拟，得出一定得关联度证据，并进入具体调查账户实际控制人阶段；

通过对账户实际控制人的暗访和调查，逐步厘清与特定证券从业者的关联。

以上所有路径几乎都是通过计算机大数据模拟完成，几乎构成了对所有证券从业人员的“天罗地网”。

其实，除了大数据挖掘之外，证监会在稽查扩编中，还增加了对手机、日常通讯工具（包括微信、QQ、私信等社交工具）的监控以及数日内的恢复等高科技手段。

笔者专门为基金经理赶制了“社交行为规范手册”，希望能帮您“驶得万年船”。如果你能熟读，你大概可以规避70%的风险；假如你能背诵，你已经掌握了国内最前沿的“反监guan”宝典；倘若你能倒背如流，恭喜你，今晚上可以睡个好觉了！

1．不要在微信中谈论个股；就算是微信群也不行；

2．不要以为微博私信是安全的，像新浪、腾讯等任何所谓社交类微博，都必须乖乖的配合监察机关的调查，无条件调用你在社交媒体里的私信内容；

3．不要以为多弄几个手机就安全了。据说，某基金公司突然有一天监察长按照之前基金经理提供的号码，挨个打；结果有的手机没响。手机没响的那个基金经理就这样收拾收拾“休假”了；

4．不要以为固定电话是安全的。如果按照大数据的天罗地网被纳入重点监察范围，3个月内的固定电话会被复原通话；

5．不要以为包个和自己没有亲戚关系的小三就可以做老鼠仓了，民政局里有的亲戚关系无处遁形；大数据下，你跟一个卖煎饼果子的都可能有关系。

6．最后给大家讲一个故事，季羡林曾给学生讲一个笑话：一个江湖郎中在市集上大声吆喝，叫卖治臭虫的妙方。有人买了这个妙方，打开用纸一层一层包裹得严严实实的纸卷，纸上写着两个字：勤捉。在监管手段和声威日新月异的情况下，与时俱进！天天向上吧！

ZJH告诉你是如何查处内幕交易的!(附98页高清PPT)

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