巨额转移外汇被抓现行！东哥也想跑路？

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国家外汇管理局对第三方支付机构开出的最大罚单记录被刷新。

因涉嫌违规将境内外汇转移境外，京东旗下支付公司网银在线领近3000万元巨额罚单。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单，这也是外管局有史以来针对跨境支付开出的最大一张罚单。值得一提的是，近年来网银在线不断违规，还曾涉嫌为赌博网站提供支付通道。

与此同时，因旗下考拉征信涉嫌侵犯个人信息而处于风口浪尖上的拉卡拉再遭外管局处罚，因超限额购付汇被处罚金80余万元。另一家支付机构——易宝支付也因存在超限额购付汇的违法行为被处罚。

涉嫌将境内外汇转移境外

网银在线被罚2943万元

日前，国家外汇管理局北京外汇管理部披露的一张罚单（京汇罚〔2019〕89号）显示，第三方支付公司网银在线(北京)科技有限公司(简称“网银在线”)因违规被处以罚款2943.26万元，处罚时间为11月5日即三个星期前。

值得一提的是，此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单，这也是国家外汇管理局有史以来对第三方支付机构开出的最大数额的一张罚单。

根据处罚书内容显示，网银在线此次是因违反规定将境内外汇转移境外，外管局做出处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。

该条例第三十九条规定，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

于是有网民根据此规定计算，称“汇出去将近一个亿”。 

资料显示，网银在线科技有限公司于2003年成立，2012年10月京东收购网银在线，当时法定代表人变更为刘强东。京东金融成立后，网银在线从京东商城归到京东金融旗下，成为为京东金融的全资子公司。现有员工1200余人。 

网银在线2014年获得外管局颁发的“跨境支付牌照”。产品包括京东支付、网关支付、代付、跨境支付、POS支付、但用途预付卡等。 

针对此事，网银在线26日回应：由于2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。 

史上最大一张罚单，背后给观众带来了很多臆想空间，毕竟大家都是老老实实守着5万美金/年额度的。

我搜了下网银在线以前的一些负面报道，比如：

看起来都触目惊心，第三方支付平台确实是一个不小的漏洞。

尤其是现在国家对外汇管控的非常严，普通人私下换汇都入了刑：

别说这回涉及的金额那么大（现在好像还没说触及刑法？）。

我曾经写过JD在今年年初买下过一家原属于北京国资、连年亏损的酒店：

再加上最近的两条新闻：

性侵、接盘、请辞、罚款、蹭热度PR，能强烈感受到东哥的压力不小。

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