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2018-05-30

日前,包头市检察院依法对陆某某等40名涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人依法做出批准逮捕决定。这起案件是继上海、浙江后,包头市首次破获的恶势力“套路贷”案件,抓获江苏无锡籍、山西运城籍犯罪嫌疑人近200人,涉及全国各地被害人近万人,其中包头地区被害人近千人,涉案金额高达亿元。


以案代训,探索办案新模式

该案犯罪嫌疑人人数众多、犯罪事实复杂,系法律适用疑难的新类型、高智商犯罪案件。面对严峻的挑战,侦查监督部根据案件情况决定启动团队作战模式,制定了以轮案检察官为办案主体、其他检察官协同、检辅配合、集体研究的精细工作方案。在案前召开专门动员会,明确责任分工,对办案安全、办案纪律、廉政风险等事宜提出了要求,为专业、规范、高效依法办理该案奠定了基础。 

分工协作,智慧侦监+联动作战

案件受理后,侦查监督部积极协调检务保障部、检察行政部做好后勤保障、资料收集工作,抽调基层院6名检辅人员加入办案团队,全体人员放弃六日休息、加班加点,全力投入到办案中。


2名主办检察官审阅案件证据材料、制定53份讯问提纲并总结案件争议焦点,拟写图表式汇报材料; 14名干警分成7组用2天时间先后奔赴包头市看守所、青山看守所、东河看守所、九原看守所提审41名犯罪嫌疑人,利用昆区检察院远程提讯系统完成在昆区看守所羁押的12名犯罪嫌疑人的讯问工作。5名检辅人员三天内完成共计38册案卷材料及大量电子证据录入工作,辅助制作法律文书59 份;先后召开两次检察官联席会议,对证据相对薄弱、罪名存在争议的事项进行认真分析研究,经过7天的艰苦努力,两案依法做出决定。 


充分履职,发挥侦查监督的把关、过滤、引导作用

以陆某某、陈某某为首的诈骗犯罪集团精细设计、步步为营,加之在立案之前有规避打击行为,给公安机关侦查活动带来巨大挑战。办案中,办案人员一方面贯彻以审判为中心的诉讼要求,坚决落实证据裁判原则,切实强化证据意识,严把事实关、法律关、证据关。另一方面提前介入熟悉案情,帮助公安机关过滤了一批情节轻微、对社会危害不大的犯罪嫌疑人,在案件受理后,发现案件证据与侦查事实存在矛盾时,及时与公安机关沟通、交流、最终取得共识,引导公安人员继续完善证据,确保依法准确打击犯罪。

宽严相济,确保打击犯罪不枉不纵

本案犯罪嫌疑人对外以公司名义运行,以无抵押快速放贷为诱饵,诱骗他人在网上签订虚高借款合同,采取转单平账、刻意垒高还款金额等方式使借款人债台高筑,从而陷入巨额还债压力,结合电话威胁、恐吓借款人及亲友、在借款人微信朋友圈散发淫秽图片等“软暴力”方式恶意催收,导致借款人的身心、财产遭受巨大侵害,致使个别借款人不堪承受选择自杀。


在审查案件中承办人对53名犯罪嫌疑人进行了认真梳理后,发现80%的犯罪嫌疑人系刚从学校毕业的90后学生,以招聘的形式入职,因公司实行部门管理的方式,因此对整个套路贷犯罪并未深刻认识,加之求职心切,亦陷入“套路”。


根据案件这一具体情况,承办人全面分析犯罪的社会危害性、犯罪嫌疑人的主观恶性、参与程度、所起作用、认知能力等因素,明确宽严界限,区别对待,对40名首犯、主犯、骨干人员以及积极参加者从严打击,以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪依法逮捕,对初犯、偶犯依法从宽处理,对 13名犯罪嫌疑人做出不批准逮捕决定。既有力打击和震慑犯罪,维护法律的权威和被害人的合法利益,又充分体现宽严相济的刑事政策。


来源:包头检察院   责编:小花鹿 

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