6天7夜!13人的犯罪集团被押回青岛!参与抓捕的民警不到20人…过程惊心动魄
2017年7月的一天,平度市民报警称,自己被一条短信骗了5万元。警方立即成立专案组,辗转7000多公里,一个13人的诈骗集团终于被端了……
接下来,不到20位民警,需要把十几个嫌犯平安押回青岛,这可是一个严峻的考验。
01
诈骗集团分工明确
群发“换号请惠存”
一旦你回复就危险了
2017年4月12日,莫某乘坐飞机去了云南,找到临沧市的一处租房,参与了龙某某等人组织的电信诈骗犯罪集团,开始了他的罪恶之旅。
莫某加入时,龙某某等三人作为诈骗人员,已经在集团内具体实施诈骗活动。
他们的分工非常细:
龙某某负责电话诈骗组、供卡组(手机卡、诈骗用银行卡)、取款组。
还有人专门负责向诈骗人员提供电脑、手机,从上线的供卡组购买银行卡信息及手机卡。
诈骗所得则由白某、谢某等人负责的取款组具体取款。
分工明确后,就开始以“更换手机号,请惠存”的形式散发诈骗信息。
一旦有人回复“收到”,诈骗人员就开始了他们的表演:“有朋友借款,希望帮忙转账,便于之后索要借款…”
得到回复人允许后,他们便向其发送虚假的银行转账交易界面截图,再让其向指定的账户真实转账,钱就到手了。
2017年5月,又有两名成员黄某和杨某,在莫某的介绍下参与了该诈骗集团。
02
单独带队出去诈骗
又摸索出了新手段
大方地传授给另一个组
2017年5月18日,龙某某和莫某协商,由莫某带领杨某、黄某另外租个房子去诈骗,龙某某等四人继续留在原地。
后来,莫某学会了在招聘网站搜集信息诈骗。
具体方法就是:
首先,冒充招聘单位领导安排招聘,或是冒充某单位管理人员,主动联系工商局或者税务局领导,询问该单位审批文件的进程。
第二步,假冒工商局或者税务局领导,联系关联单位,提出想查看文件进度需要先行支付费用,而且不能使用公司账户转账。
最后,提出通过相关单位管理人员账户支付费用,而且向其发送虚假的银行转账交易界面截图,骗取信任后,让其向指定的银行账户真实转账。
钱,又到手了。
后来,莫某将这个诈骗方法传授给杨某、黄某及龙某某的一组人员。
2017年6月,经莫某介绍,又有多人加入到诈骗集团。
他们均由莫某提供诈骗电脑、手机、手机卡以及银行卡信息,再由莫某负责联系和安排人员提取诈骗所得。
经统计,从2017年5月到11月,该集团共计诈骗62名被害人,诈骗所得1129210元人民币。
在62名被害人中,一名平度市民转账发现不对劲后,选择了报案。
03
平度市民被骗后报案
民警开始跨省大追捕
而且还有了意外收获
2017年7月27日,平度市公安局接到某商贸城业主房某报案称:
他接到一个陌生短信,自称是以前合作伙伴杨某。取得信任后,让他为短信上的账号打款50000元,后来发现自己被骗了。
接到报案后,平度市公安局立即成立专案组,发现对方反侦查能力很强。
经过近3个月的循迹追查,辗转广东、广西、云南等地,在当地公安机关的密切配合下,于2017年11月成功将以莫某为首的13名犯罪嫌疑人抓获,2017年年底,这伙人被押解回到平度。
民警张义说起当时的情况,依然历历在目:
“最开始被抓的嫌疑人很惊讶,他想不到刚回临沧,就把他抓到了,他供述还有一个窝点,是我们事前没掌握的,那是一个四楼,里边一共是六个嫌疑人,都在床上休息,根本就没有什么反应,在睡梦当中被我们抓获。”
之后民警又顺藤摸瓜,将其余嫌疑人陆续抓获。
04
不到20位平度民警
得把12名嫌疑人押回去
3500公里啊
抓捕成功仅仅是第一步,怎么把嫌疑人安全押回平度,也是一个难题!
除去提前押回的一名取款人,还有12名嫌疑人,而平度警方在当地的警力还不到20人…
当时参与押解的平度民警,说出了过程的艰难:
押解这么多嫌疑人是第一次,必须做充分的准备。2017年11月12日在临沧办完押解手续,13日从临沧赶到昆明,订了14日早晨7点的火车票。
民警联系铁路部门,对方要求早晨5点半就赶到车站。
临沧到昆明有很远的路程,所以押到看守所不现实,住旅馆更不可能。最后,民警将犯人押在车上住了一宿。
由于情况特殊,他们先坐的大巴车,然后再转火车,当时每位民警身边都坐着一名嫌疑人。
之前发生过嫌疑人脱逃、自伤、自残的案例,所以民警更要提高警惕。
在火车上一共要经历3天2夜,民警为了保证他们的安全,基本不能休息,即便能休息一小会儿,也得倒班和衣眯一会儿。
这3500公里的押送一共历时6天7夜,13名嫌疑人终于被押回平度。
05
几名嫌疑人为自己辩解
对方的事和我无关
我中途还回过老家
13名嫌疑人被押解回到平度后,办案机关经过多方联络,共有62位受害者同意作证。
在证人证言当中,他们从2017年5月到11月期间,被以莫某为首的犯罪团伙诈骗,金额在三千元到十万元不等,诈骗方式,均是通过短信的冒充公司老板或者相关单位领导,然后要求进行转账。
2018年8月3日,平度市人民检察院向平度法院提起公诉。法院受理后,公开开庭审理了本案。
面对公诉机关的指控,被告人莫某、龙某某为首的诈骗团伙对公诉机关指控的罪名无异议。
但莫某与龙某某均辩称,与对方不是一伙的,对方的诈骗行为与自己无关。
部分被告人称中途自己曾回过家,这期间没有参与犯罪,请求从轻处罚。
黄某辩称自己是为莫某打工的,作用不大,是从犯,只对自己实施的三起诈骗行为承担责任,其他人的诈骗行为与自己无关,而且中途也曾回过家,请求从轻处罚。
王某某辩称,自己在团伙内只是负责发短信,与龙某某等人不是一起的,对方的诈骗行为与自己无关,请求从轻处罚。
06
13人获刑
并退还部分赃款
部分被告人辩称,另一部分被告人的诈骗行为与自己无关。
平度法院认为,按照规定:多人共同实施电信网络诈骗,被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。
本案系集团犯罪,整个集团是一个共同体,各被告人都在该犯罪集团中实施犯罪,均接受集团组织者的统一领导和指挥。
因此,被告人应对其参与期间该犯罪集团实施的全部诈骗行为负责;
部分被告人辩称其中途曾回过家,回家期间没有参与犯罪,应当扣除该期间的数额。
经查,上述人员虽中途离开过犯罪现场,但并未退出该诈骗组织,返回后继续实施犯罪,因此仍应当对其离开期间其他同案犯的犯罪行为负责;
部分被告人辩称其在共同犯罪中作用较小,系从犯。
经查,上述被告人在共同犯罪中,在首要分子的统一指挥和安排下,均积极参与,相互之间仅存在参与时间、犯罪数额上的差异,依法不应认定为从犯。
13名被告人当中:
被告人莫某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币三十万元。
被告人龙某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币三十万元。
另外10名被告人,因犯诈骗罪分别被判处四年到十一年有期徒刑不等,并处罚金四万元到三十万不等;
被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。
除了被判处有期徒刑及罚金之外,被告人还被判罚退交赃款19800元、随案移送赃款18470元,共计人民币38270元,按比例返还被害人;
剩余赃款人民币1155440元(涉案总金额1193710元)依法追缴后返还被害人;
随案移送的作案工具笔记本电脑14台、手机52部以及无线数据终端、手机卡、银行卡、U盘、身份证等物品,依法没收,上缴国库。
这个诈骗团伙的手段
其实一点也不高明
但依然有60多人上当
警方提醒
但凡看到转账信息
一定要三思后行
不要被一些蝇头小利迷惑
◆编辑:陈小小
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