【震惊】花都一团伙利用废弃的银行卡，实施境外洗钱、诈骗等犯罪行为！

废弃银行卡直接卖掉？

当心成犯罪工具

还可能影响你买房买车！

近日，广州市公安局刑警支队根据上级转来的涉电诈线索进行深入研判，联合海珠、花都区公安分局，打掉2个涉案银行卡转运窝点。

6月13日下午，刑警支队联合海珠、花都区公安分局打击新型犯罪专业队，分别在白云区石井和花都区花东镇捣毁2个涉嫌为电信诈骗收集并转寄银行卡、电话卡到境外的窝点，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获电话卡、银行卡、身份证、企业对公账号银行卡、U盾、公章及法人私章等涉案物品1000多份。

其中，在白云区石井某快递中转点抓获2名犯罪嫌疑人，缴获网银U盾593个、银行卡348张、电话卡726张（包括香港电话卡100张）、印章333个、身份证59个、营业执照143本、开户许可证78张。

在花都区花东镇某国际快运仓物流中转站抓获罗某等6名犯罪嫌疑人，缴获网银U盾160个、银行卡136张、电话卡65张、印章35个及营业执照14本等。

据介绍

在这两个物流快递中转站缴获的银行卡等物品

将被运送到境外，用于洗钱、诈骗、

开设赌场等犯罪

据悉，根据以往破获的案件来看

有专门的人来收购银行卡

比如诱骗大学生打暑假工开银行卡

在偏远的农村地区收购银行卡

利用注册公司开设银行账户等

他们往往以几千元的高价收购一整套资料

包括工商执照、对公账户、U盾、银行卡、电话卡等

然后将这些资料用于各种犯罪活动

警方提醒

切勿出租、出借、出售银行卡，避免法律风险。今年3月27日，中国人民银行发布《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，其中规定：“对发现买卖银行账户（含银行卡）和支付账户的，5年内暂停银行账户非柜面业务（只能直接到柜台办理），暂停支付账户的所有业务，并不得为其新开立账户。”对出租、出借、出售银行卡的个人，还将列入个人征信名单，不仅影响其买房买车，甚至影响到子女的教育问题。

广大市民群众要妥善保管好自己的

身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具

对废弃不用的银行卡

应及时办理销户业务

不得出租、出借、出售身份证、

银行卡、网银U盾等账户存取工具

以免承担相关的法律风险和经济损失

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来源：广州日报

编辑：花小圆

如需转载请标注来源：今日花都

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