无锡警方押解回63名诈骗嫌疑人！跟着这些“著名金融分析师”炒现货，有人“用掉”100多万美金

近日，历经26个小时的长途押解，63名诈骗犯罪嫌疑人被成功从广东押解回锡。至此，新吴警方和江阴警方联手千里出击搜查广东两家公司，捣毁了一个特大网络诈骗团伙。初步调查涉案金额高达数千万余元。

“著名金融分析师”打造百万财富梦

今年5月江阴地区有一名投资者报案，说在网上认识了“著名金融分析师”冯某某，随后听信了他承诺的高额回报，在大连贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等，两个月不到就先后被骗走100多万元。

该案背后隐藏着一个诈骗团伙，团伙头目叫唐某某，他在广东先后成立了广东咪糖互联网科技有限公司和广东名浩网络有限公司，旗下职员人数很多。公司隐身在写字楼内，普通人经过时看不出异样，只知道里面都是小白领在忙忙碌碌，却不曾想他们在对全国各地的投资人实施诈骗。

其中损失最大的一名受害人已经“用掉”了100多万美金。这名受害人并没有报案，当民警破案后联系对方核实时，受害人被自己的“分析师”忽悠得兜兜转，认为“分析师”很专业，平时经常给自己提供很多投资咨询，尚没有意识到上当了，反认为民警是骗子。

只要会打字就当“分析师”

公司通过网络招聘等形式招聘大量员工，员工学历参差不齐，从小学肄业到大专毕业都有。公司不要求他们有金融从业经验或者理论知识，只要会打字就行。员工进入公司后，公司就安排他们成为公司金融分析师，并发一部手机，里面有一个专用手机号和一个微信账号。

区总监、部门经理或其他公司管理人员指挥这些员工假冒专业的金融分析师，将工作手机中微信朋友圈进行包装，无论男女都下载穿正装的中年人照片作为头像，然后在朋友圈里发布虚假的赢利截图、虚假的聊天记录、奢侈日常生活照，以及一些网络上的金融行情。

为了获取客户信任，并吸引更多有钱人加入，公司给“分析师”们下发了话术本。在警方当场查获的话术本上，就写着“我都看行情，有一定的把握准确度带学员操作，没把握的单不做”“投资都是有风险的，会做的风险就小”等话术。同时，公司技术部把“分析师”的微信号进行推广，吸引一些投资客户加好友。在按照套路和客户聊天过程中，如果不知道如何回答，就找经理和老员工帮忙。经过一段时间取得客户信任后，“分析师”就告诉客户，他们赚取的是客户本金翻倍后盈利的10%佣金。实际上隐瞒了赚取客户手续费提成、客户亏损的提成等情况。

客户不听话，就会被批评

为了提高手续费，公司里有专门的“手续费刷单纪要”PPT，由经理对“分析师”进行培训，提高刷单能力。“分析师”每日在网上寻找各种行情信息，或者是经理等在微信群发布的行情，无论真假发给客户，欺骗客户进行操作，增加客户交易次数，以此增加客户交易的手续费。

为了让客户听从指示，不让客户“脱缰”，他们在客户入金的时候告诉客户，客户是新手，必须跟着“分析师”的操作进行，要不然没有办法让客户赚钱。而且，“分析师”会要求客户每次在跟着操作后发截图，验证客户有没有按照指示行动。如果客户不听话，“分析师”会批评客户“你这样不听老师的操作，你是不会赚钱的”，或直接说平台升级，无法保证资金安全，要求客户立刻出金。

新吴警方抽调180余名警力赶赴广州会同前方警力集中抓捕，一举捣毁了咪糖公司这一诈骗窝点，当场抓获嫌疑人员138名。经突审，有63人涉嫌诈骗罪，目前其中62人被刑事拘留，1人取保候审。与此同时，江阴警方在名浩公司当场抓获180人，对其中涉嫌诈骗的人员采取了刑事强制措施。

网安部门经过后台调查发现，公司的多个平台上共有2000多名注册用户，涉及全国各地，初步调查涉案金额高达数千万余元。目前，警方正在继续核实受害人情况，案件正在进一步审查中。

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记者：任蓉蓉

责编：蔚来

来源：江南晚报

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