2800多万元买空卖空，这伙人在搞什么鬼？
在无锡市市场监管局统筹指挥下，市、区市场监管执法人员以该“纠纷”为切入点，深入调查，拨开迷雾，挖出一宗涉案总金额达2800多万元的系列“刷单炒信”案。近日，无锡市市场监管部门依法对9家涉案企业作出行政处罚，罚款金额合计218万元。
据了解
这是无锡市场监管系统目前查办的
涉案金额、处罚金额最大
的系列“刷单炒信”案
事情要从一个举报电话说起
2022年12月5日，无锡“12315”热线接到一起举报，举报人阿覃（化名）称，1个多月前，他在某网络批发平台的一家网店内，购买了2万元的商品，付款后，对方迟迟不发货，也不退款。
因该网店的经营企业位于梁溪区，梁溪区市场监管局受理该工单后，对买卖双方进行核查，结果发现其中疑点重重——被举报的网店主要经营宠物窝、宠物毛毯等商品，商品单价在9.9元到几十元不等。然而，阿覃提供的交易记录显示，他自2022年1月起在该店消费，几乎每单交易金额都在上万元，但都没有对应的发货记录。
一次性买这么大量的宠物用品用作何处？交易的商品去了哪儿……梁溪区市场监管局工作人员怀疑，这并非一起简单的消费纠纷。经多次询问，阿覃难圆其说，最终道出实情。
原来，阿覃是一名职业刷单员（以下统称“刷手”）。经朋友朱某介绍，垫付货款帮该企业刷单。起初，都能及时收回垫付货款并拿到佣金，但最近一笔刷单完成后，朱某却没了消息。在找朱某、企业索要货款及佣金未果后，阿覃这才把这件事伪装成“消费纠纷”，求助市场监管部门。
对此，被举报企业负责人也承认，朱某招募刷手为该企业的网店刷单。但刷单过程中，网店账户只不过是资金“中转站”——刷手支付的货款，在网店账户上“到此一游”后，就及时转给了朱某。此次举报人索要的2万元货款因交易异常被平台冻结，并没有落入企业的口袋，因此，该企业拒绝退款。
鉴于被举报企业涉嫌刷单炒信，梁溪区市场监管局依法对其立案调查。可此时，双方都提到的“关键人”——朱某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关立案侦查。
经与公安机关初步沟通、对接，执法人员了解到，朱某组织的刷手不止阿覃一人，他们先后帮助多家网店刷单，经营者涉及江阴市、惠山区、锡山区。
考虑到该案存在涉及区域多、牵涉刑事案件等复杂情况，梁溪区市场监管局立即上报无锡市市场监管局。
无锡市市场监管局介入后，加强分析研判，统筹指挥无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等属地市场监管部门对初步掌握的涉案企业展开深入调查，同时，启动“行刑衔接”工作机制，与公安机关加强合作、信息共享。
今年3月，在无锡市市场监管局的统一️部署下，无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等地市场监管局对涉案企业开展执法行动，现场锁定大量证据。
“好心”的区域经理
朱某是某网络平台江苏区域的客户经理，主要为区域内的平台商户提供服务。如果经他推荐的优质商户能升级为“超级工厂店”，他还会获得一定的资金奖励。
2021年，江阴某企业向朱某吐槽称，其网店升级后，对生意并没有帮助。为帮客户“解忧”，朱某给他支了一招——通过刷单提高门店人气和搜索排名，进而提升销量。可是找谁刷呢？朱某决定“帮人”帮到底。随后，他通过朋友圈等渠道，先后招募了阿覃等刷手为网店刷单。
主要操作流程
朱某发送商品链接给刷手，刷手垫资购买商品，网店无需真实发货。待刷手确认收货和好评后，网店将货款转给朱某，朱某再将货款与佣金一并转给刷手。
朱某称，实际上，刷单佣金应由网店支付。他原本以为刷一段时间后，网店的销量上来，生意好了，自然就会把他垫付的刷单佣金补给他。但由于他本人不记账，给刷手的佣金也无固定标准，导致账目一团乱，很快出现了资金窟窿。为填补该窟窿，朱某“棋走险招”，开始网络赌博，结果，屡赌屡输，屡输屡赌……刷手后期垫付的货款，也被他投向赌场。最终，因无钱返还刷手货款、支付佣金，导致东窗事发。
全案证据显示
2021年7月至2022年11月，朱某先后招募了阿覃等8名职业刷单员为9家企业刷单炒信，虚假交易共计1218单，虚假交易金额累计2825.6万余元。
处罚结果：鉴于9家企业虚构交易记录的行为，间接地影响了消费者的选择权和知情权，违反了《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，同时，综合考虑9家企业的实际经营状况、违法情节、案发后积极整改等情节，近日，无锡市市场监管局、梁溪区市场监管局、江阴市市场监管局分别对9家企业作出罚款20万元至30万元不等的行政处罚。
近年来，无锡市市场监管系统在全市范围内积极开展民生领域案件查办“铁拳”行动，重点查处刷单炒信等虚构交易、虚假违法广告、利用不公平格式条款侵害消费者权益等违法行为，有效净化了市场环境，切实保障了消费者的合法权益。
本次查办的系列“刷单炒信”案涉及宠物用品、餐饮用品、服装、家纺、生活日用品等多个消费领域。该案从线索发现到办结，历时半年多，在此期间，无锡市场监管系统不仅在系统内纵向做到市(县)、区、分局三级市场监管部门高效联动执法，还横向实现与公安机关的密切协作，“行刑衔接”工作机制贯穿案件的前期摸排、事中调查、案件办结，是“铁拳”行动中极具典型性的案例之一。
以案说法
“刷单炒信属于违法行为，无论是组织者还是参与者都会面临相应的法律责任。”执法人员提醒，广大经营者一定要依法诚信经营，切勿为了一时之利而触犯法律红线。同时，需要特别提醒的是，“刷单返利”也是不法分子常用的骗术，广大网民在遇到“刷单”“刷信誉”“刷信用”等招募广告时，要提高警惕、拒绝参与，防止血本无归。
END
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