中国人最爱移民美国,美律师狂骗EB-5投资者近5亿,上百中国人绿卡梦碎
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据界面新闻1月10日报道,联合国2015全球移民报告显示,全球移民人口持续增长,在2015年已达2.44亿。国际移民人口增长比世界人口增长更快,2015年世界人口中的3.3%是移民。而在欧洲、北美和大洋洲地区,国际移民人数至少占其总人口的10%。
报告有几个关键点值得关注:
国际移民居住最多的国家是美国;
亚洲是全球移民输出最大的地区;
印度是最大的移民输出国;
中国是第四大移民输出国;
中国人最爱移民美国。
▌ 投资移民EB-5成香饽饽
说到移民美国,很多人梦寐以求的,就是这么一个东东:绿卡!
这玩意和盖茨比的绿光一样,是很多人终其一生的追求。
如果美国有个项目,让你只要出钱,就能拿到宝贝绿卡,这,是怎样的体验?
美国EB-5投资移民就为这样的梦想量身打造。
EB-5投资移民政策近20年未发生太大变化,投资额一直在50万美元到100万美元。申请核准时间最短、资格条件限制最少,因而作为移民到美国的“快班车”而受到追捧。
一般来讲,EB-5要求投资100万美元,为美国创造至少10个就业机会,在农村或高失业率地区,投资额度可降到50万美元。外国投资者就可在美国申请永久居留权,即获得“绿卡”。
其实在大城市要求投资100万,但操作中,很多国人都以为是50万,并不知道降低额度前提,是投到特定的高失业率地区。
这也是项目越来越遭到美国人诟病的地方:美国人希望EB-5的钱能帮乡下创造就业,而实际上,大把钱都去洛杉矶这样的大城市修酒店了。
燃鹅,只要出钱投资,就能拿绿卡?这等好事中国人怎么能错过!
要知道,很多人都是:
并且,为了孩子、为了上美国大学、为了下一代…
所以不管细节如何,大批先富起来的人,都不惜一切代价投入这条移民的康庄大道。
据公开数据,2004年,中国人只占申请者13%,2014年飙升到90%!截止2015年9月,美国EB-5的全球申请者中,近84%为中国公民。而澳大利亚也有类似移民签证,投资者投资400万美元就可以,90%的申请者也是来自中国。
其实,美国政府1990年就创立了EB-5项目,但它真正火起来是2008年前后。
据布鲁金斯学会及洛克菲勒基金会2014年的一份报告显示,2008年开始,通过EB-5项目申请的永久签证数发生火箭式爆炸增长,甚至在经济危机中给洛杉矶、纽约等大都会注入了新的资本活力,促成了建造业发展。
▌ 加州律师通过EB-5狂骗中国人5亿
中国投资者的钱就像肥肉,面对这块巨大的蛋糕,一些美国律师纷纷屈从于金钱的诱惑。
中国人申请EB-5一般只能求助于美国律师,很多人自己什么都不懂,只能对委托者完全信任。而申请周期相对较长,中间变数极大,容易被忽悠。
加州纽波特比奇的律师Emilio Francisco,就是其中“佼佼者”。
12月27日,美国证券交易委员会(SEC)对Francisco提起诉讼,指控他欺诈希望移民到美国的中国投资者。
2013年至2016年9月期间,以EB-5项目名义,Francisco总共从131名投资者那获得7200万美元,按6.9换算,近5亿元人民币!大部分受骗的投资者都是中国人。
Francisco更是花掉其中950万美元,维持个人奢侈生活,换算过来约6500万人民币!
据SEC,Francisco在加州的科斯塔梅萨开了个公司PDC Capital,专业EB-5投资移民,这是他的官网:
看官网是不是像模像样的?专业为你处理EB-5申请哦!
Francisco本来对那些投资者承诺,拿了钱,要在美国开咖啡连锁店 Caffe Primo,以及在加州、佛州、亚利桑那修建居住设施:
这家南加州的咖啡连锁店,Francisco也是合伙人之一,结果店没给投资人开,居住设施完全没建,钱他自己倒拿去用了。
SEC起诉他时,他已经花了950万美元。
拿去干嘛了呢?
一部分转移到自家公司PDC,作为运营资金。一部分这哥们拿去买这个了…
对SEC的起诉,Francisco本人及办公室暂未作出回应。SEC准备禁止PDC的一切EB-5申请,要求将投资偿还给受害者,并请求法庭冻结其财产。
据某中国律师表示,如果这些钱没有用来创造就业机会,肯定会影响投资者获取绿卡。目前并没有对中国投资者权利和投资的有效保障。
一般遇到欺诈案,会有两种处理方式:
由相关区域中心与美国移民局沟通,尽量帮投资人保住绿卡,但比较难;
尽量追回损失,保住现有的钱,分给投资人,但绿卡肯定没了。
Francisco案件估计属于第二种结局。
上百名中国人的美国绿卡梦,又要波折丛生、甚至破灭。
▌ 南加州投资移民欺诈案频发
大量中国投资移民者的资金都流向南加州,南加州也成了这类欺诈案频发的窝点。
2015年,美国SEC就起诉了5起类似案件,2016年更多。其中多起与南加州有联系。
2015年,SEC起诉了加州雷德兰兹的一名医生,他和合伙人从中国投资者那儿骗来2000万美元,然后花掉了一半之多!这边骗子在嗨,中国人还眼巴巴等着绿卡呢。
6月,SEC又起诉了一对橙县的夫妇,他们把本应用于建造癌症治疗中心的上百万美元都挪用了。
2014年,SEC告洛杉矶移民律师Justin Moongyu Lee欺诈罪,本来投资移民的钱应该在德克萨斯建生物能源工厂,结果Lee私自拿去菲律宾投资矿产项目。
这些骗子在移民投资巨款前,都经不起金钱的诱惑,本应为中国移民办理绿卡,却自己享受、甚至去投资别的项目。
▌ 投资移民如何规避地雷?
▼要看项目所属区域中心有多少成功的经验,最终的退出机制是否都顺利,并成功偿还了投资款。除了对区域中心负责人的调查外,还要了解项目负责人的信用记录。
▼要对EB-5项目本身的商业可行性进行判断,并了解项目所在地的经济环境。
▼重点考虑EB-5项目的投资结构,其中的股权架构,EB-5募集资金所占比例以及偿还的优先性,股权型OR债权型项目等等。
▼聘请专业律师团队来帮助鉴别和处理专业问题。
▼当投资者有意向办理美国EB-5投资移民时,必须选择获得国家公安部许可并批准的出入境服务机构。律所和海外的项目公司在中国境内的私募行为都是不具备合法性的。
▌ 申请EB-5项目不一定实现绿卡梦
真实的情况是,美国每个财年分配给每个国家的EB-5签证配额都是有限的。由于申请者太多,经常会出现严重的排期现象,就算无排期现象,申请者要想走完整个流程获得绿卡也并非易事。
EB-5看着美好,却存在着很高风险。
虽然,提交到移民局的申请最终批准率很高,但投资项目鱼龙混杂,并没有机构专门统计过真正的数量,也很难获知成功率。
川普上台,是否会加大对此项目的支持,也是前途未卜。
美国人有自己的“美国梦”,通过各种途径移民的中国人也有他们的“美国梦”。
梦想虽因人而异,但“美国梦”的精神内涵却是放之四海而皆准的。凡是梦想,实现绝非易事!唯有努力不懈的奋斗方有可能离梦想更近。It’s all up to you!