Web3系列研究 | 中国信通院程彤彤：Chainalysis——为区块链扣好安全带

一、目标愿景

去中心化系统正遭受黑色产业侵蚀。目前，得益于区块链技术的发展，数字资产市场市值迅速膨胀。同时，野蛮的生长也带来了数据管理混乱，资产安全动荡、金融体系冲击等一系列问题。尤其在加密货币领域，基于区块链系统的加密货币为全球投资者提供了一种轻松，安全地交易方式。同样的，难以监管的加密货币也成为黑色产业资金转移的目标。

区块链发展缺乏有效的合规控制。区块链技术开辟的新型数字经济市场，把全球经济更紧密、更公平、更活跃地结合在一起。伴随着这次新型信任机制的变革，区块链相关行业需要强大的信任和透明度机制，才能充分发挥其潜力。然而，整个行业的健康、可持续发展，需要制定清晰的法规，建立标准的审计实践，实施强有力的合规控制，才能保证系统的健康发展，加快全球区块链基础设施融合。

Chainalysis为区块链数据分析领域提供数据管理和交易监控解决服务。Chainalysis公司旨在为人、企业和政府之间建立区块链信任，通过区块链智能平台提供合规的调查软件工具，为银行、企业和政府提供推动数字经济繁荣所需的管理手段和知识储备，为建立在区块链上的新经济创造安全可靠的管理机制。

二、解决方案

现阶段，Chainalysis针对加密货币企业、金融机构以及政府官员等不同的服务应用对象，将自身业务分为四个板块，分别是Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT（Know Your Transaction）、Chainalysis Kryptos以及Chainalysis Business Data。

1、Chainalysis Reactor

Reactor将加密货币交易与现实世界实体贯通，实现区块链上的经济行为追踪。Reactor追踪的加密货币种类，其总值占全球加密货币的85%，同时也在持续添加新币种。Reactor首先是提供基于标识符的搜索服务。输入代币地址就可以了解哪个实体控制钱包并发现关联地址，自带的智能搜索会扫描1000多个社交媒体论坛和暗网网站。其次是关联真实世界的经济活动。将代币交易与现实世界活动联系起来，审查某项服务的主要交易方和风险情况，设置“观察”监视未来交易等。然后是追踪资金动向，支持用户自建代币流动可视化功能，通过无限数量“跳跃”追踪资金流动，将可疑活动与现实主体联系起来。最后是提供经济行为动态，自定义记录、注释、构建经济行为档案，调查人员可以共享图表或导出原始数据记录。

2、Chainalysis KYT

Chainalysis KYT可实时识别高风险的交易并预警，具体如下。

（1）Chainalysis KYT由业界最好的数据提供支持。它可以将数以亿计的地址映射到现实世界的实体，包括暗网市场，诈骗和勒索软件等非法服务，以及交易所，NFT平台等合法服务。

（2）Chainalysis KYT实现对加密货币资产的持续交易监控。使用KYT可以检测高风险活动，防止使用OFAC（外国资产控制办公室）制裁名单上确定的地址进行交易，并冻结黑客或勒索软件的存款。

（3）Chainalysis KYT可以全面监控实体控制的所有地址，实时了解其资金的来源或目的地。KYT可助力同质化通证FT和非同质化通证NFT的安全性，并为流动性协议或用户内部审查做出贡献。

（4）Chainalysis KYT提供团队交流监督工具，KYT可以围绕团队构建工作流程，记录团队做出的每一步合规决策，输出完整的审计跟踪，并与银行和监管机构共享。

（5）Chainalysis KYT提供未知风险警报。KYT中的警报功能在用户提交定义的行为模式时，会生成差异性警报，同时利用传统规则与行为警报确保更高的准确性，优化更复杂模式的检测。

3、Chainalysis Kryptos

Chainalysis Kryptos是加密货币服务链上活动的行业参考目录。Kryptos提供约6500项的服务列表，并能够监控其某一段时间内的活动，快速了解风险实体（如勒索软件、暗网市场和高风险司法管辖区）的情况。同样，Kryptos利用业内最全面的数据了解实体的链上行为并编译服务配置文件，使用监管机构和执法部门信任的数据来告知尽职调查流程。作为领域的先行者，数据受到全球执法部门、监管机构、交易所和金融机构的监管和信任。

4、Chainalysis Business Data

Chainalysis Business Data为链上数据业务提供了额外的客户情报，帮助更好地了解客户，定制差异化产品并提供新的创收来源。Chainalysis Business Data提供对客户进行行为画像描述，产生行为偏好分析，有助于为组织决策提供信息，以优化市场开发并改善客户体验计划。Chainalysis Business Data助力数据驱动型决策，业务开发、运营、营销和产品团队可以通过Chainalysis Business Data投资资金来吸引和留住客户。Chainalysis Business Data数据不断更新，确保不断发展的商业数据生态系统更加有意义，从而获得更有价值的商业策略。

三、项目历程

• 2014年,成立的Chainalysis，总部设在纽约，开始研究人们使用加密货币的行为。

• 2017年， Chainalysis找到了当年全球最大加密货币交易所MtGox被盗的65万枚比特币。

• 2021年，区块链数据分析公司Chainalysis宣布获得了1亿美元的D轮融资，投后估值现已超过20亿美元。

四、思考评论

合规监管机制是区块链技术监管的发展趋势。Chainalysis为监控平台提供合规的评测数据工具，企业为达成安全可控的要求，需要Chainalysis帮助识别欺诈、非法行为。Chainalysis曾帮助美国司法部追查价值超过10亿美元的比特币和其他加密货币。Chainalysis的监管功能是加密货币企业和监管层的刚需，并且为反欺诈、洗钱切实发挥了显著的作用。

Chainalysis为链上监管和安全提供技术支撑，Chainalysis打造的链上天眼，补足链上监管的缺失，具有重要的行业和战略意义。一方面，Chainalysis为区块链行业找到了一条合规的健康发展道路，为区块链技术系上“安全带”，开拓出区块链赋能传统经济的通道。另一方面，Chainalysis证明了区块链技术的安全可靠能力，为全球的区块链新基建发展提供技术动力。

有效监管进一步促进区块链发展活力。Chainalysis的区块链大数据工具，将让比特币洗钱等链上犯罪活动受到严厉打击，用户的链上资产和交易安全将得到可靠的技术保障。同时，区块链技术的潜力也将得到进一步释放，持续“出圈”赋能实体经济，为经济生活注入新的活力。

作者简介：

程彤彤 | 博士

中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所技术部工程师

主要从事工业互联网、标识解析、区块链存储等领域研究和产业推进工作。
联系方式：[e-mail]

Web3专题系列介绍

2021年12月9日美国国会举办了一场关于加密数字货币的听证会之后，Web3被视作互联网的未来而突然火爆起来，引起国内外政府、区块链企业以及ICT巨头强烈反应，但Web3核心理念是什么，Web3技术变革有哪些，Web3未来发展将走向何方尚未有一个清晰的界定。我们将跟踪研究一批具有典型代表性的全球Web3产品和应用的最新进展，希望能够对数字技术的发展和演进提供参考。

校  审 | 陈  力、珊  珊

编  辑 | 凌  霄

”

推荐阅读

数字化转型专家谈