《北京日报》头版 | 一子落而全盘活——大数据赋能检察的北京实践

文章来源 |《北京日报》2022年11月23日头版报道

一子落而全盘活

——大数据赋能检察的北京实践

党的二十大报告专门强调“加强检察机关法律监督工作”。记者近日从北京市检察院了解到，截至今年10月，该院已构建大数据法律监督模型70个，其中正在运行48个，覆盖刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”业务领域，发现线索和监督立案8024件，制发检察建议1072份……首都检察机关正把握“数字革命”驱动检察高质量发展“一子落而全盘活”的关键变量，建用并举检察大数据监督模型，大数据赋能检察由“盆景”变“风景”的趋向明显。

“数据池”覆盖各业务领域

市检察院聚焦法律监督线索发现难、监督工作碎片化、监督实效不明显等问题，推动检察机关与执法司法机关等单位数据互联互通，在相关单位的支持配合下，构建起覆盖各检察业务领域的“数据池”。

据了解，该院打通12345市民热线与12309检察监督热线，上线运行首都检察版“接诉即办”，交换涉及“四大检察”履职数据322万余条；研发“公益诉讼检察监督线索智能发现分析研判平台”，已采集数据470余万条；与市公积金管理中心共享18.2万余条数据信息，同时逐案采集诉讼信息，建立“涉虚假诉讼套取住房公积金信息库”……

不断建立起来的“数据池”正在成为大数据赋能检察的源头活水，市检察院以“数据池”为基础，通过分析海量数据背后潜藏的执法司法高频问题，精准开展专项检察监督。

以首都检察版“接诉即办”为例，该院以12345市民热线交换数据为基础，提取可能涉及销售“假货”“劣货”的投诉数据，构建“销假销劣大数据法律监督模型”。

该院第四检察部检察官窦立博介绍，该模型的算法是通过投诉数据归集，发现多次被投诉销售假冒伪劣产品的高发区域，再通过与其他数据碰撞，发现被投诉个体是否存在曾因销假销劣而被法律惩罚的“前科”，进而及时、准确识别涉销假销劣的线索。

“我们依托监督模型调取了10万余条投诉数据，梳理出有效投诉5000余条，确定了1000余条有效线索，开展集中查处侵权假冒专项监督工作，通过综合研判发现并向公安、市场监管等部门移送涉刑事追诉、行政处罚重点线索60条，公安机关依法立案2起，协同相关部门查处11起侵犯知识产权行政违法案件，提前介入重特大制假售假刑事案件14件39人。”窦立博告诉记者。

建数据模型监督套取公积金

公积金是住房保障的重要形式，提取公积金需符合规定的条件和程序。然而，北京市房山区的秦某某等五人却打起了违规套取公积金“手续费”的主意。

市检察院第六检察部主任李欣宇告诉记者，“秦某某等人与具有提取公积金需求的相关人员恶意串通，伪造借条、借据，虚构民间借贷等纠纷，随后经人民调解程序快速达成调解协议，并经人民法院司法确认，获取具有强制执行效力的司法确认裁定书。之后便申请强制执行，冻结和扣划相关人员的住房公积金账户资金。公积金账户内资金被执行完毕后，秦某某等人再收取10%至20%的‘手续费’。”

房山区法院在执行活动中发现相关可疑线索移送检察机关，房山区检察院依职权受理后，依托大数据检索开展调查核实工作，发现2019年7月至2022年3月期间，秦某某等五人多次利用上述虚假诉讼方式套取住房公积金，涉案金额1035.7万元，非法获利160余万元，民事检察部门遂将相关犯罪线索移送公安机关立案侦查。

在上述案件办理的基础上，市检察院、房山区检察院研发了“虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型”。该模型以市住房公积金管理中心共享数据为基础，逐案采集案号、审理机关、文书类型、申请执行人、被执行人、案件标的额、划扣提取公积金额等诉讼信息，建立检察机关“涉虚假诉讼套取住房公积金信息库”，并开展数据碰撞与分析研判。

“目前我们依托该模型已对11000条线索近25万项数据进行筛查，排查出691件通过申请执行司法确认裁定书、诉前调解书扣划公积金的案件线索，已决定向审判机关提出抗诉和检察建议66件。检察机关在刑事诉讼程序中，积极推动涉案人员退还公积金590余万元。大数据监督模型的建用工作取得良好成效。”李欣宇介绍。

追回耕地占用税270万余元

耕地占用税是在占用耕地环节应缴纳的税种。实践中，单位和个人合法占用或非法占用耕地、林地等农用地资源都可能发生相应的纳税义务。

“我们经过调研发现，合法占地因审批程序的环环相扣，基本能够实现耕地占用税的应缴尽缴，但非法占地却存在应缴未缴的情况。”北京市检察院第八检察部主任于静介绍，针对上述情况，北京市检察院以提升国有财产保护领域公益诉讼案件线索发现能力为导向，研制了“欠缴耕地占用税大数据法律监督模型”，并在部分基层院开展试点运用。

通州区检察院作为试点院，依托该模型推送的线索率先开展涉耕地占用税专项公益诉讼监督，建议相关行政机关及时追缴耕地占用税，截至今年11月11日，已监督追回耕地占用税270万余元，耕地占用税征缴涉及的3家行政机关在该院建议下，也建立起耕地占用税涉税信息共享机制和工作配合机制，信息壁垒得到有效破解。

除此之外，记者在采访中了解到，东城区检察院建用“幌子公司”监管治理大数据模型，在163件经济案件中筛查出利用“幌子公司”“空壳公司”，实施犯罪行为的市场主体130个，通过线索移送，相关行政机关已对22家市场主体立案调查。

昌平区检察院建用危险驾驶类案件大数据监督模型，通过对危险驾驶时空地图数据分析整理，向各社区、街道通报区域内危驾案发点位、方式等特点，定期对精准治理效果进行阶段性评估，将检察效能投放到源头治理的薄弱区域。

　　……

当前，北京市检察院正发挥大数据赋能的技术特质和独特优势，突出以依法监督的“我管”，促职能部门依法履职的“都管”，以类案监督助推溯源治理与系统施治，汇聚法律监督合力，共同融入精治共治法治首都城市治理体系。

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