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0602合规早报 留意!看看这个汇丰银行网址是真是假?

2017-06-02 深C 合规观察 合规观察

香港金管局发警告:呼吁留意汇丰银行欺诈网站

香港金管局1日发表声明,呼吁民众提高警觉,留意香港上海汇丰银行的欺诈网站。据悉,汇丰已经向金管局汇报该事件。


汇丰也发表声明,提示客户慎防伪冒汇丰网站(http://e-onlineinfo.com/sinq/ 

http://e-onlineinfo.com/email13447649f08a8385b628018bb17950b9%22),称此网站的设计与汇丰香港个人网上理财版面相似,汇丰指银行与该等伪冒网站没有任何联系。


汇丰亦重申,客户如欲使用网上银行服务,必须确保其电脑所接驳的网址是真正的汇丰网站,汇丰网上银行网址为https://hsbc.com.hk。汇丰指,正与有关方面合力关闭该等伪冒网站。如客户怀疑曾向可疑第三者披露个人资料,请致电汇丰的个人客户服务中心,或可以报警。


国办:侵犯知识产权和制售假冒商品如何打击?

据人民网报道,近日,国务院办公厅印发《2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》。

  

《要点》指出,2017年,全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,结合推进供给侧结构性改革,依法严厉打击影响知识产权保护、妨碍公平竞争和侵害消费者、权利人合法权益的侵权假冒违法犯罪,打造法治化营商环境,为实施国家创新驱动发展战略、国家知识产权战略和《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》,促进经济平稳健康发展与社会和谐稳定提供有力保障。


《要点》明确三十一个工作重点,涵盖互联网领域侵权假冒治理、加强寄递环节监管、推进软件正版化、加强植物新品种保护等多个领域;分持续推进重点领域治理、大力加强商品质量日常监管、加大打击侵犯知识产权工作力度等八部分内容。其中,在如何加大互联网领域侵权假冒治理力度中,《要点》提出,要深入开展“剑网行动”,进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度,严格新闻作品转载使用,将新型传播方式纳入版权监管范围。


北京一监理公司违反《反垄断法》被罚近6万元

据千龙网报道,记者近日查阅北京市发展和改革委员会官网获悉,北京华刚兴业物业服务评估监理有限公司当事人因自2012年至2016年与具有竞争关系的经营者达成并实施了垄断协议,被罚款人民币59906元。


北京华刚兴业物业服务评估监理有限公司方面表示,制定参考价格标准可以提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力,违法行为轻微,未造成任何不良后果。


北京市发展和改革委员会则认为,物业服务评估监理业务收费不在中央或北京市的定价目录当中,应当是市场调节价。当事人与具有竞争关系的经营者之间达成垄断协议,固定执业收费价格,并予以实施,一方面限制了优质经营者提高价格、提升服务质量的动力,另一方面使效率低下的经营者难以通过竞争被淘汰出市场,并不会提高中小经营者经营效率。根据《反垄断法》第十五条第二款规定:“经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益”。当事人提出的申辩意见及相关材料不能证明所达成的价格垄断协议不会严重限制相关市场的竞争并能够使消费者分享由此产生的利益,不符合《反垄断法》第十五条规定的“不适用”条件。


依据《反垄断法》规定,北京发改委决定对北京华刚兴业物业服务评估监理有限公司当事人作出以下处理:(一)责令当事人立即停止违法行为;(二)处当事人2015年度销售额1996894元人民币3%的罚款,计人民币59906元。


巴西最大肉企与法院达成宽大处理协议

巴西最大肉类生产企业JBS的控股公司J&F5月31日与联邦检察院达成宽大处理协议,将在25年内支付103亿雷亚尔(约合31.82亿美元)罚款以免去公司因行贿应受的其他处罚。巴西联邦检察院说,这是全世界罚款额最高的和解协议。


J&F当天发表声明说,在经过几周的谈判后,J&F和检察官们最终在5月30日晚间达成协议,这份正式协议还需要完成最后一些条款的协商,将在今后几日内签署。声明强调所有资金将由J&F支付,其目的是“保护小股民的利益,保证集团能够继续以正常的节奏运营,保持职工利益和产品及服务的品质”。


这笔罚款一部分被支付给国库和一些受到伤害的公共机构,另一部分通过社会计划支付给教育、卫生和反腐败机构。罚款将于今年12月开始支付,算上通货膨胀率,在25年内J&F实际支付总额将达到200亿雷亚尔(约合61.8亿美元)。


据巴西媒体5月17日披露,JBS集团负责人巴蒂斯塔向司法部门交出了一段今年3月录下的与巴西总统特梅尔的谈话录音,录音内容显示特梅尔要求这家企业继续向已经入狱的前众议长库尼亚每月支付一定费用作为“封口费”。这份录音被公布后引发了巴西严重的政治危机。由于若埃斯利.巴蒂斯塔及其兄弟韦斯利.巴蒂斯塔等人承诺与司法机构合作,最终其公司以支付罚款的方式获得宽大处理。


德意志银行因反洗钱不力被美联储罚款4100万美元 

美国联邦储备委员会5月30日表示,德国最大商业银行德意志银行因反洗钱项目存在缺陷,同意支付4100万美元的罚金。


美联储在声明中说,德意志银行的美国银行业务缺乏有效的反洗钱法律合规项目,因此被处以罚款。此外,美联储还要求德意志银行针对反洗钱法律合规问题加强对高级管理层的监管。


上个月,德意志银行因外汇交易监管不力以及“沃尔克规则”合规项目存在缺陷,被美联储重罚近1.57亿美元。近年来,德意志银行遭遇多起法律诉讼,巨额罚款令其财务压力陡增。



消息来源:除署名外,综合人民网、新华网及网络消息

图片来源:网络



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