揭秘!澳税务局惊天诈骗案背后,竟是这么"弱智"的套路...

话说，

澳洲也出大老虎

昨日澳洲曝出史上最大税务诈骗案

麦克·克兰斯顿(Michael Cranston)

澳税务局副局长Michael Cranston涉案。

澳洲联邦税务局（ATO）副局长Michael Cranston的儿子Adam Cranston被警方逮捕，并被指控合谋诈骗澳洲联邦银行。

根据发布会信息，涉案金额高达1.65亿元澳币(约合8.4亿元人民币)。

警方根据此案，查获的物品包括，飞机、珠宝、名表、枪支、高档红酒和豪华轿车。

这样一个惊天案，是怎样发生的，而且又被怎样发现的，财税专家给出了他的分析：

众所周知，土澳虽土，其联邦的税收体系在发达国家中绝对处于非常领先的地位。可是，如果税务局内部有腐败分子的话，再先进的系统也会被植入一些“木马程序”，肆意地占用着税收系统的资源。

现年58岁的土澳税务局副局长迈克尔·克兰斯顿（Michael Cranston）这次摊上大事了，他30岁的儿子亚当·克兰斯顿（Adam Cranston）和24岁的女儿劳伦·安妮·克兰斯顿（Lauren Anne Cranston）涉嫌连同他人合伙诈骗了澳洲联邦政府1.65亿澳币（约8.45亿人民币），绝对创了联邦的纪录。

警方说副局长迈克尔可能向儿子透露了一些税局的机密信息，而且当得知儿子涉嫌犯下了滔天大祸时，还试图与有关调查人员私了。

这正应了我们中国的那句古话：有此父斯有此子，人道之常也（孔丛子·居卫）。

当然，在法庭有最终判决之前，我们也不可以妄下结论，刑法的第一大原则就是疑罪从无，然后再做审判。

不论最后的判决是什么，这个消息的威力绝对是一颗氢弹级别的。还是中国那句古话：上不正，下参差（晋·杨泉）。

您想啊，一个税务局的副局长可以涉嫌这么大的一桩事，那有没有可能税局内部还会有更多不可告人的秘密呢？我希望是没有的，但从概率的角度来分析，这种可能性是绝对存在的。

我们先来看看这几天300多名澳洲联邦警察的“战利品”吧，里面包括25辆豪车、大量珍贵名酒、18套住宅、12俩高档摩托车、100个以上的银行账号、两架飞机、豪华游艇、军火、名表、艺术品和至少100万的现金。。。（副局长儿子才30岁，女儿才24岁啊）

30岁的儿子亚当·克兰斯顿

24岁的女儿劳伦·安妮·克兰斯顿

昨天，副局长迈克尔·克兰斯顿也以滥用职权罪被检方提起公诉，他将于6月13日周二首次出庭。至此，连同以上3人，澳洲检方已经正式起诉了10人。

起诉罪名是1995年联邦刑法条例第135.4(3)条【蓄谋诈骗并造成损失】、第400.9(1)条【处置怀疑是犯罪所得的财产】和新州刑法条例第249K(1)(a)条【恐吓威胁来受益或造成损失】。

读到这，土粉们可能会问了，他们有啥本领，诈骗了联邦1.65亿澳币（约8.45亿人民币）后才被发现的？

请看下图：

点击图片放大看

土粉们应该知道，每个月当您拿到工资的时候，您最终拿到的钱已经是被扣掉预缴税的了。

我们来举个例子，假设您在ABC公司工作，年薪是80,000刀，每个月的工资就是6,667刀，然后预缴税为1,599刀，所以实际每月到账为5,068刀。

好了， 现在ABC公司把支付工资的业务给外包给了PLUTUS PAYROLL AUSTRALIA PTY LTD 公司。每个月您的税后工资会一分不少地给您：5,068刀。但是，您2,232刀的预缴税和养老金最后去了哪可就没谱了。

犯罪集团为了减少“树大招风”的效应，可是用了7家二级公司来分流。他们为了能减少被税务局缉查的机会，还是会将一部分预缴税上交税务局。

从税务的角度来分析，他们的这一招太笨了。

因为当这个雪球越滚越大时，迟早是会被周围的人所看到的。

我来给您分析一下，还是以上这个例子。您一年的预缴税是19,147刀，记住哦，这只是您一个人的。我们假设犯罪集团的二级公司决定将70%给税务局，侵吞30%，也就是5,744刀。别忘了，还有养老金哦。

好了，每年您不是要退税嘛，二级公司依法需要给您一张年终工资总结单，里面有您的年薪和总的预缴金额。目前，我还不知道细节，但是，我猜测这张年终工资总结单上的预缴税金额也被改过，有可能被调低一点，这样您可能就不会有所察觉。

所以在您退税的时候，您会向税务局申报今年的工资是80,000刀，但预缴税可能很接近19,147刀的70%。这样一来，您的申报数据就跟二级公司的申报数据差别缩小了，差别被缩小后，税务局的智能系统可能暂时间无法觉察出猫腻来。

但是，您想啊，这个预缴税资金缺口的雪球一定会越滚越大的，等大到一定程度，就不是二级公司可以Hold得住的了，并且税务局的智能系统也会有所察觉。您说，这个方法笨不笨，迟早会出事啊。

当然了，以上只是我的假设。他们到底用了哪些方法来掩盖差额还需要等到开庭以后才能“学习”了。

最后，笔者想说：不论法庭的终审判决如何，有一点是可以肯定并时刻提醒着我们每一个人：若要人不知，除非己莫为。。。

来源：文章素材经授权转载自土澳思维（tuaosw）

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