美国惊现"麦道夫庞氏骗局"以来最大投资骗局

据多家外媒报道：美国对冲基金Platinum Partners创始人Mark Nordlicht及其他五位高管因被指控"伪造投资业绩"而被警方逮捕。

该机构管理超过10亿美金，勾勒出这将是自2008年“麦道夫庞氏骗局”以来规模最大投资骗局之一。

Platinum 联合创始人 Mark Nordlicht

“庞氏骗局”一词源自Charles Ponzi，1919年此人设计了一个投资计划——承诺给客户：45天内能拿到50%利润，90天拿到100%，Ponzi本质上是在用后来投资者的钱作为利润支付给之前投资者。之后华尔街传奇人物Bernard Madoff将“庞氏骗局”发挥到极致，他曾任纳斯达克主席，多年来一直是华尔街最炙手可热的“投资专家”之一，Madoff从不说明投资方法，也不解释如何获得回报，不论市场好坏，每年支付给投资者10%以上回报。

华尔街传奇人物 Bernard Madoff

诡异的是：一般庞氏骗局只能维持两三年，Madoff却运作了20年，直到2008年金融危机爆发，难再维继。Madoff一案涉及资金高达500亿美金，愚弄了相当多投资家和一大批具专业经验的投资人，数千投资者包括对冲基金、银行和高净值个人成为受害者，也因此成为华尔街史上最大欺诈案。

而据外媒引用美国司法部门信息：最新“庞氏骗局”主角Platinum鲜为人知，但自成立以来的13年，其年平均收益率超过17%，几乎可以与世界上最好的对冲基金相提并论。

投资者文档显示：Platinum很大程度上允许自己估值，自2003年推出，它上报了几乎是对冲基金世界里最好的一些业绩表现，它的任何基金没有业绩下降年份，只有少数几个月有下降。

这是Platinum夸大资产估值的结果，它还通过高利率贷款、在不同基金间挪用钱，及“庞氏骗局”从新投资者处筹钱偿还现有投资者，而高管们利用“庞氏骗局”赚取了高达1亿美金管理费。据《华尔街日报》消息：此案涉及投资者可能超过600位。

不过，上述还只是Platinum最新法律问题。今年6月，它一位高管Murray Huberfeld已因涉嫌“非法支付给某机构负责人钱，作为此人让机构投资2000万美金给Platinum的回报”而被逮捕。

6 月已被逮捕的 Murray Huberfeld（右）

我们来看看Platinum的一些神奇交易——它还曾从临死的绝症患者处获取利润。

据Bloomberg引用SEC信息：2007年，一个经纪人带着一个idea接触了Platinum，这个想法是：找到那些快死的人，然后用基金钱，购买写有这些绝症患者名字的保险合同，一旦这些人死亡，基金可赚5%，且没有任何风险（涉及投资“可变保险支出”，只适用于已经死亡的投资者）。

Platinum建立了一个叫“BDL”的集团来运作，同时有专人负责发现临终病人，并骗取他们个人信息，这样BDL就可以以他们名字取出养老金。2015年1月，Platinum和相关人士被罚400万美金与SEC了结了此事，但不承认有错，无论Platinum还是Nordlicht都没有被指控，因为“生意”曾经监管部门批准。“我们肯定是利用了一个漏洞，但它完全经过法律顾问审查。”Nordlicht说。

实际上，在6月Murray Huberfeld被捕后，FBI就已经盯上Platinum，而此次诸多高管被捕，则和该机构肆无忌惮误导投资者和审计师、歪曲投资组合公司估值及构筑“庞氏骗局”有关——

《纽约时报》引用司法部门信息：2012年12月，Platinum高管向审计师歪曲其控股的石油公司Black Elk Energy估值，当时，它上报估值是2.83亿美金，这样，Platinum在其中资产达到1.86亿美金。

但实际上，距Platinum上报估值前几个月，这家石油公司在墨西哥湾的一个平台爆炸，造成三人死亡，其他雇员受伤，石油泄漏，路易斯安那检方对它提起刑事指控，Black Elk Energy已经破产。

据检察官陈述：2013-2016年当Platinum发现无法避免损失钱，并有投资者要求讨回钱时，它开始在不同基金间大把挪用钱。事情似乎在2014年6月达到危机点，但投资者仍一无所知。一个月后，一位投资者写邮件问Platinum上报的业绩是否可靠，总裁Uri Landesman回复说：“这些数字都很干净”。不过投资者们躁动不安，2015年3月，他们要求Platinum拿出总额超过8300万美金的数额。

今年6月Murray Huberfeld被捕后，FBI突击检查了Platinum纽约办事处，面对越来越大的压力及SEC的调查，Platinum对其主要对冲基金进行了清算。实际上它去年底已经感觉不妙——邮件透露：创始人Nordlicht、总裁Landesman和Platinum一些高管曾计划逃往以色列。

除Nordlicht和Landesman外，被逮捕高管还包括：联合首席投资官David Levy、首席财务官Joseph Sanfilippo、财务官Joseph Mann、前常务董事Daniel Small，及Black Elk Energy Offshore Operations前CEO Jeffrey Schulse。截至目前调查还在继续，美国司法部门还在广泛撒网事涉人员。

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