畸形友情下，他们结伙洗钱流水过亿
💰💰💰
寻到生财之道
朋友互相分享
经营需要帮手
朋友互相支撑
这本是友情的正确“注解”
然而，近日武汉黄陂警方打掉的
一个涉嫌电信网络诈骗犯罪的团伙
朋友为“互助生财“
竟结伙干起洗钱的勾当
“断卡“行动以来，武汉公安始终保持对涉”两卡“犯罪的凌厉攻势。今年6月4日，黄陂区公安分局木兰乡派出所接到上级派发的一条部推线索，反映四川省资阳市发生一起投资及贷款类诈骗案，受害人损失27万余元，骗子使用的银行卡正属于该辖区的一对男女。民警很快将这对男女带至派出所，弄清这个账户当时正由杜某某控制使用。
原来，卡主是杜某某的表姐。今年3月中旬，表姐在杜父的多次请求下，借出了自己3张银行卡、U盾及绑定手机卡。拿到卡后，狡猾的杜某某就此消失，再也没有露面。
围绕杜某某的行踪，办案民警在湖北省公安厅、武汉市反电诈中心支持下展开深入排查，获取了杜某某的活动轨迹。仅今年3月以来，他就流窜于湖北武汉及周边地市，租住的不同酒店多达10余个。
由于团伙涉及人员较多，窝点分散，且具备一定的反侦查能力，抓捕工作面临较大难度。办案民警昼夜跟踪，寻找合适的收网时机。7月初，这伙人似乎又有新业务拓展，从外地转回武汉，在汉阳、洪山，及周边地市的7个窝点落了脚。
在明确该团伙的藏匿位置后，7月6日晚，黄陂区分局组织60余警力展开抓捕行动，7个窝点同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人17名。
经审查，一个以朋友、熟人为纽带纠合在一起从事洗钱勾当的团伙曝光。团伙上线张某某与牛某系“发小”，今年初，张某某闲暇时在网上认识了一个自称可以提供赚快钱业务的朋友，他告诉张某某，组织一些银行卡帮人转转账就可以了，每过一笔账可提3%的利润。张某某将这个“好消息”分享给牛某，正当他们苦于无卡时，牛某邀约一起吃饭的客户朋友蒋某某闻讯表示，自己曾涉足“两卡”的违法活动，也想要加入进来，“我们都是朋友，互相支持，互相帮助。”于是，几个人一拍即合，张某某、牛某二人负责承接业务，赚取0.5%的利润，剩下2.5%的利润，由具体操作的团队分获。
蒋某某迅速联系朋友一起加入这个“致富发财”的队伍。为快速获取银行卡、手机卡，该团伙不仅开出了2000多元一套的高价，还全程陪同指导办卡人办理手机卡、银行卡，同时开通手机银行、网银和U盾。不仅如此，他们通过手机聊天软件联系外地愿意出租“两卡”的人员，让其办理后邮寄至窝点。他们甚至支付交通费用，到指定酒店见面收卡。团伙使用这些非法收购和租用的银行卡为网络赌博、电信诈骗团伙洗钱，团伙成员本人及收来的银行卡、手机卡，有大量被公安机关止付、查询、冻结的记录。
每天张某某、牛某24小时等待上线发业务，其他人则组成“工作群”，一早在群里上报当天可用的银行帐号、所属的银行、负责人。操盘手则将对应的手机卡装入手机、App打开，转款指令一来，迅速在手机上操作。
办案民警介绍，该团伙管理严格，进窝点的房门必须先发信息，确保是可靠的人前来联系才会开门，团伙安排轮流值班，随时注意窝点及周边是否有外来人员。
除了蒋某某，张某某、牛某还通过熟人、朋友发展了杜某某、田某等下线，年龄最小的团伙成员赵某仅19岁。
截至目前
黄陂警方已刑事拘留17人，扣押作案手机36部、电脑4台、银行卡26张、U盾7个、电话卡32张、身份证复印件200余份，并清理出191个涉案帐户所涉及的一批电信诈骗案件。黄陂警方表示，将继续对该团伙上下线进行追查，进一步扩大战果，实现全链条打击。
素材来源：黄陂区分局
通讯员杨槐柳 周剑波
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