【平安株洲】“领导”一个电话，荷塘区一老板被骗25万元

为了些许蝇头小利，来自江西赣州的钟某某竟然利用自己的身份信息去开通POS机、银行账户，然后提供给电信网络诈骗团伙作案。

9月初，钟某某的上线诈骗到了我市的一名老板25万元，钟某某兴高采烈地出面将这笔钱给取了出来，结果还没有捂热，株洲荷塘警方就找上门来了，将他和另外三名同伙带回了株洲。

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9月2号，在株洲做生意的夏先生来到荷塘公安分局报案，说有人冒充一位与他相识的领导，骗走了他一大笔钱。

       夏先生提供的银行交易流水显示，从他8月31号接到犯罪嫌疑人的电话到9月2号报案，他分四次，往对方提供的银行账户里共计打入25万元。接到夏先生的报案以后，荷塘公安分局随即立案侦查。

       民警通过调查发现，夏先生接到的诈骗电话是从广东省茂名市打来的，而他的钱也是在该地的多家银行被取走的。荷塘公安分局刑侦大队二队民警邓琪凡告诉记者，这些钱先流入了一个一级账号，然后通过8台POS机流入了数个二级账号。根据银行的交易流水，民警锁定了江西赣州的钟某某具有重大作案嫌疑。

       近日，民警赶赴广东茂名，并在当地警方的配合下，将钟某某以及他的另外三名同伙抓捕归案。9月14号，四名犯罪嫌疑人被押解回株洲。

      经过审讯，他们对于自己的犯罪事实供认不讳。据了解，钟某某等人在该电信网络诈骗团伙中扮演的角色被称为“车手”，主要是用自己的身份证去开通POS机，银行账户，然后提供给上线去作案。上线得手之后，钟某某等人就负责去取钱，然后按1%的比例分成。而钟某某，又是这伙人中的“老大”。经过统计，钟某某涉案达100多万元。目前，钟某某等四人因为涉嫌诈骗而被警方刑事拘留，其余上线还在追捕之中。

要说这夏先生也老大不小了，又在生意场上打拼多年，怎么会这么容易就掉入犯罪嫌疑人的陷阱呢？

据了解，夏先生与这名领导仅一面之缘。因为有事需要帮忙，夏先生在8月31的时候拨打了这位领导的电话，结果这位领导告诉他正在有事，等下再联系。巧合的是，几分钟之后，犯罪嫌疑人的电话就打进来了，他们采用类似于“猜猜我是谁”的诈骗手法，成功让夏先生误以为他们就是那位领导。之后，犯罪嫌疑人就以办事需要用钱为由，开口向夏先生要钱。因为有求于人，夏先生只得乖乖地把钱汇入对方所提供的账号。而等他醒悟过来之后，犯罪嫌疑人早已经把钱给取走了。

办案民警介绍，犯罪嫌疑人之所以这么容易得手，除了巧合，还利用了夏先生急于求人办事的心理。其实，夏先生只要稍微冷静一点，很容易就能识破对方的诈骗手法。

首先，在该案中，犯罪嫌疑人所使用的是“171”的号码。据了解，在警方所办理的电信网络诈骗案中，“171”和“177”号段的电话号码绝大多数都是诈骗电话，因为这两个号段的电话号码是不需要实名注册的。

其次，夏先生的警惕性太低，在转账前没有认真核实对方的身份，而且转账也过于草率。

民警提醒，为了打击和预防电信网络诈骗，我国的各大银行都已开通了延时到账的功能，市民如果发现被骗，可以立即拨打110并要求银行终止转账。

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法制民生频道全媒体记者 张长江 龙羽

通讯员 刘肖翔 段亮亮

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