【小宣说法】深陷赌博诈骗1700万！沪企业法人心黑手辣
在企业经营过程中，应当注意保管自己的企业资料，及时追踪资金去向，避免落入他人之手。
近日，宝山区人民检察院审理了一起诈骗案，被告人熊某因沉迷赌博，骗取17名被害人总计1700万余元，目前已被提起公诉。
被告人熊某是一家商业咨询公司的法人，自2017年起便沉迷赌博，并且输掉了大量钱款，公司基本处于停业状态，在经济非常拮据的情况下，依然不思悔改，没有及时脱身，继续进行赌博。
宝山区人民检察院周检察官告诉记者：“熊某本身也是一家商业咨询有限公司的法人，自从迷上了赌博以后，公司基本处于停业状态。以往的工作经历给他一个很好的幌子的包装。”
为填补资金空缺，他把主意打到了自己偶然进入的钢贸老板圈子中，他谎称自己可以通过建设银行的路子，为老板提供300余万的低利率贷款，而他的背景身份则给了他一个很好的包装，让被害人更容易相信他的说辞，便有不少老板主动联系熊某，提供种种材料以获取贷款，落入了熊某的圈套中。
宝山区人民检察院周检察官说：“熊某在一个偶然的机会进入了一个钢贸老板圈子，被告人谎称自己在建设银行有贷款路子，建设银行在疫情期间可以为民营企业提供纾困的低利率贷款资金300万余元。”
“不少老板在资金紧缺的情况下主动联系了熊某。熊某让被害人提供自己公司的账户及营业执照等材料，在网上开设了相关的银行账号，并通过这些银行账户向网贷平台进行网上贷款。”
然而，熊某实际上并不具备在银行低息贷款的“路子”，而是通过网贷平台通过被害人提供的贷出高利息的钱款，并将其中一小部分钱款交给被害人后，获取对方信任，以便继续进行贷款，并将更多的钱转入自己的账户用来赌博。
宝山区人民检察院周检察官：“熊某事实上是以谎称是在建设银行能低息贷款，实际上是通过网上的贷款平台或小额贷款公司进行贷款。是那些网贷公司贷来的高息钱。原本这些钱贷过来之后要给那些下游急需资金的小微企业，但是熊某没给，而是转到了自己的银行账户用来赌博。”
熊某的行为涉嫌诈骗罪，涉案金额1700余万元，被宝山区人民检察院提起公诉。
宝山区人民检察院周检察官：“熊某以非法占有为目的，虚构提被害人贷款为事实，又以走流水的方式，将网络贷款平台贷来的资金转入自己的账户用于赌博和挥霍。其行为以触犯《中华人民共和国刑法》第266条涉嫌诈骗罪。涉案金额1700万余元，据报告人熊某讲上述钱款均用于网络赌博、挥霍。”
检察官提醒，在企业经营过程中应当妥善保管企业资料，以免落入不法分子手中，挪作他用，为自己的企业带来损失。
在此提醒：被害人在企业经营过程中应当注意保管自己的企业资料，而且在办理贷款的过程中不能“假手于人”，就算通过一些代理进行了一些贷款，也要追踪这些资金的来源，同时应前往银行予以核实。”