非法集资公司深藏沪小区 82名老人被骗1300多万元

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2020年12月15日，上海徐汇分局天平路派出所民警在进行街面巡逻时，小区里两位老人的窃窃私语引起了他们的注意。询问后才知道他们想要找社区里的一家公司做投资理财，针对老年人的理财投资背后是否会有什么陷阱？

说是投资理财，问公司员工却都是遮遮掩掩，还谎称这些老人是朋友，民警觉得这家公司很可能有猫腻，于是将公司员工带回派出所调查，同时立即通知了徐汇分局经侦支队到场甄别。

现场发现的资料显示，这家隐藏在居民小区内的公司，名为上海新泾贸易有限公司，主要以外汇、货运、二手车等业务吸引客户投资。但是，经侦支队的民警却在现场发现了多份借款合同，借款人都是老年人。

营业执照上，公司法定代表人为丁某。在相关宣传资料上，民警发现公司承诺了高息收益吸引客户，目标客户几乎都是60岁以上的老年人。但是这家公司获准经营的范围仅是投资咨询、商务信息咨询，并未取得金融许可资质，显然已经涉嫌非法吸取公众存款。

在掌握基本情况后，经侦支队民警立即着手调查公司负责人丁某，与此同时，对几名员工的调查询问在天平路派出所进行。

民警介绍，这个其实就是一个比较标准的非法集资类案件，以高额的利息为诱饵，承诺保本付息的形式，尤其是那种年龄比较大的阿姨叔叔伯伯这种人，去诱骗人家上当。

那么，这家公司到底有多少老年客户？这些老人的钱都被拿去做什么了？只有找到公司负责人丁某才能找到答案，替老人们追回财产。一边派出所民警继续在公司所在地守候伏击，另一边经侦民警赶往丁某家。

两边的民警都没有等到丁某的身影，不仅如此，丁某似乎察觉到了什么，手机也关机了。紧接着，民警又赶到丁某公司的注册地，发现早已废弃多时。当天，民警在几个可能的藏身之处都没找到丁某，他究竟在哪里？会不会已经潜逃了？

12月16日一早，猫鼠大战继续进行。民警判断，丁某将手机关机，但他还是需要与他人联系的，因此极有可能与朋友在一起，于是决定从他关系密切的朋友入手。经过侦查，民警发现前一天下午，丁某果然来过朋友家。

经过走访调查，民警得知丁某和朋友两人上午离开，先后到过附近的小饭馆和足疗店，然后又不知所踪了。民警判断，这两人应该还在附近活动。下午4点多，沿街走访的民警得到线索，丁某和朋友在一家咖啡馆出现了。

丁某本以为，关掉手机、借宿朋友家，他还能继续逍遥，万万没想到民警会这么快就找到他。

在派出所里，已被戴上手铐的丁某依然试图规避事实，声称自己并没有违法。

一开始的话，他肯定是有所抗拒的。所以我们肯定要他们正视到自己的行为，是触犯了我们国家的法律。

事实上，82位被骗老人交给他的1300多万资金，绝大部分都已被丁某挪作他用。其中金额最大的一位，投资了289万，丁某只兑付了7万多，其余280多万不知所踪。

违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

（一） 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二） 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三） 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四） 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

丁某因涉嫌非法吸取公众存款罪，于2021年6月21日被徐汇区人民检察院依法批准逮捕。

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