以做生意为名上演“庞氏骗局” 永春一80后女子诈骗近200万
近日，福建厦门大嶝边防派出所侦破了一起涉案金额达180余万元，受害者逾20人之多的诈骗案，并提醒市民当心这种以做生意为名的“庞氏骗局”。
“庞氏骗局”是由名叫查尔斯·庞兹的意大利投机商人“发明”的，是对金融领域投资诈骗的称呼，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
巧立名目 引君入瓮
一名如花似玉的女子，一个青春逼人的年纪，本应被爱情、亲情簇拥着的她却走上了犯罪之路，从此挥别了明媚而温暖的日子，葬送了自己美好的人生。在她的骗局之下，是步步为营的险恶用心，是环环相扣的处心积虑。
陈萍是泉州永春人，2013年，27岁的她因盗窃入狱，在狱中，她结识了翔安大嶝的黄丽，两人处得很不错，以姐妹相称。当年出狱后，陈萍没有住处，黄丽让其住进自己家中。
当时两人都没有工作，但“脑子比较好用”的陈萍认识的人比较多，2013年6月，她“打探”到一项卖皮包的生意，拉拢黄丽一起做。陈萍说，她有朋友在广东，可以拿到质量过硬，价格低廉的货源，利润可观。
黄丽答应了，不过担心有风险，一开始只拿出800元投资。没过两三天，陈萍不仅将800元还给了她，还多了500元，陈萍说这是利润。
黄丽又投资了几次，陈萍每次都会将本金和利润奉上，从不拖欠。
凭借一张能说会道的嘴和良好的“信用记录”，陈萍让黄丽逐渐放松了警惕，每次的投资额也不断加大。在黄丽家生活久了，陈萍认识了不少黄丽的亲友和邻居，陈萍不断蛊惑这些人跟她投资。
看到黄丽赚了不少钱，这些人都心动了，纷纷加入陈萍的“生意圈”。
盈利生变 遁迹潜形
到了去年中旬，正当大家等着坐收利润的时候，陈萍却开始找借口拖延还款了，她的理由是仓库断货、运输途中堵车、买家未付现金等，最后，人也消失不见了。电话还偶尔能拨通，不过她不肯说自己在哪里，只是说一定会还钱。
意识到可能上当受骗后，同样作为投资者的张某日日寝食难安。眼看着自己辛辛苦苦攒的二十来万全都面临“打水漂”的危险。他四处托人打听陈萍的下落均未果，最后，张某决定亲自去陈萍所说的广东皮包公司看看。张某按照陈萍之前给的地址，并未看到皮包公司的影子，却找到了陈萍之前在广东一起工作的室友。
巧的是，这个室友不久前接到陈萍的电话，要她帮忙将陈某的衣物寄到厦门。张某悄悄地跟着这个室友来到了快递公司，并偷偷地记下了陈萍所在的地址。
回到厦门的张某便同其他两名受害者一起，来到陈萍位于厦门的一处出租屋内，将陈萍逮个正着，并将其扭送到大嶝边防派出所。
证据说话 千里追踪
立案后，民警开始对陈萍进行审讯。但是这个80后的姑娘似乎早已深谙此道，矢口否认一切指证。面对讯问，陈萍极力辩白。在审讯过程中，陈萍的电话接二连三地响起，皆是来索要投资款项的。与此同时，陈萍落网的消息不胫而走，许多受害者从全国各地赶来报案，希望能帮助自己挽回损失。
调整了审讯方向后，民警分工协作，打印了陈萍电话号码的洗话单及涉案银行卡的相关信息。查询的结果让民警喜出望外，陈萍非法所得的180余万还剩170余万。但三张涉案银行卡开户行均在外地，在厦门无法对卡内金额进行冻结。为了防止这些涉案金额再次被挪用，大嶝边防派出所立刻抽调精干力量，奔赴广西、广东，江苏等地，迅速冻结银行卡，打印开户行信息、交易明细，调取银行监控。并在当地公安部门的协助下，搜寻涉案银行卡开户人的信息。不巧的是，民警每每前往涉案人员的户籍所在地侦查时，却总是扑空。
百口莫辩 低头伏法
2014年12月3日，陈萍被依法逮捕。当民警将半米高的案卷材料摆在陈萍面前时，她终于低下了头。据陈萍交代，自己假借皮包生意吸引投资资金，在高额收益的驱动下，不少憧憬发大财的村民“上了套”。而陈萍就是利用不断加入的新投资者的钱向老投资者支付回报，以制造赚钱的假象继续圈钱。
来源：中金网
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