【案例讲述会】陈倩倩：神秘的“对赌金”

12月8日，在“护航：依法能动履职 服务保障‘两个先行’ ”杭州市检察机关2022年度案例讲述会暨好故事发布会上，10位一线检察官生动讲述了9个办案故事。

今天请大家一起来听杭州市钱塘区人民检察院陈倩倩讲述的《神秘的“对赌金”》——

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一通举报电话

A公司，是一家总部设在杭州市钱塘区的中外合资企业，深耕国内家居行业多年，公司经营蒸蒸日上，还是杭州亚运会的供应商。

2020年9月，公司突然接到一通匿名举报电话，直指时任公司某事业部总监的吴某某有问题，称其在公司营销活动中，滥用职权，擅自收取第三方活动执行公司20余万元。

疑点重重

2020年12月，A公司开展调查，并向公安机关报案。次月，吴某某主动投案，很快便承认了自己收取第三方活动执行公司20余万元的事实，公安机关调取的银行转账记录也证实了这笔钱的存在，案件侦查一开始进展得出奇“顺利”。

然而，第三方活动执行公司负责人却说，自己只是按照合同约定，向A公司缴纳“对赌金”，是正常的业务行为，不存在利益输送。

究竟是谁在说谎？倘若真的只是正常的业务行为，那么吴某某为什么要承认自己收取了好处？这些“对赌金”究竟是什么？

真相显现

一份询问笔录进入侦查人员视野，公司财务人员余某接受调查时曾经提到，自己按照吴某某的指示，以公司名义向各地代理商及第三方活动执行公司累计收取“对赌金”400余万元，把钱转给吴某某，由他上交给公司。然而，这些钱从未进入A公司的账户。

面对一次又一次的讯问，吴某某始终只承认自己收取了第三方活动执行公司20万元。这与调查的情况明显不符。

2021年2月，公安机关以吴某某涉嫌职务侵占罪提请检察机关批准逮捕。面对犯罪嫌疑人拒不交代主要犯罪事实，这个案件我们该如何破局？

审查中我们发现，吴某某向公司提交营销活动方案，公司也积极以产品折扣让利、大区激励、员工激励等形式予以支撑，但从未询问“对赌金”等资金上交问题。而各地代理商和第三方活动执行公司在面对吴某某提出要求收取“对赌金”时，认为这既然是合作公司提出的工作方案，大多积极配合。

至此，吴某某利用公司营销政策上的漏洞和财务管理上的松懈，侵占本应归公司所有的“对赌金”事实逐渐浮出水面。我们迅速引导公安机关围绕A公司、代理商和第三方活动执行公司固定大量相关证据，形成完整证据链条。在强有力的证据面前，吴某某最终承认了自己的罪行。

延伸触角

为不影响A公司对亚运设施建设相关物资的供应保障工作，我们走访A公司，了解吴某某过往表现、听取公司合理诉求，又与吴某某的辩护人及家属进行充分沟通，尽最大能力帮助公司追赃挽损。今年3月，吴某某主动退赔500万，与公司达成和解协议。4月1日，检察院以吴某某涉嫌职务侵占罪依法提起公诉。4月28日，法院开庭审理本案，A公司组织中层及以上干部观看了庭审直播。5月6日，吴某某被依法判决。

故事到这里就结束了吗？不，我们的脚步不止于此，定向走访、检企座谈、法治宣讲……在检察机关的建议下，A公司设立了“廉洁与职业道德监察部”，构建起公司内部反腐的“防火墙”，还设置廉洁专项账户。截至目前，该账户累计收到来自员工自主退出的各类款项340余万元。

案件办结后，A公司专程给我们送来了感谢牌匾和感谢信，信里是这样写的：“千言万语也难以表达我们的感激之情，正因为有你们的保驾护航，才增强了企业的安全感和幸福感。”

营商环境好不好，企业和群众最有发言权。这封信让我们深刻地感受到，司法公平公正，各类产权的所有者安心放心，市场的创业创新创造动力才能更加强劲。法治，就是最好的营商环境！

来源：杭州检察