涉案3亿元！哈市警方打掉一地下钱庄
2020年7月，哈尔滨市公安局经侦部门接到线索，吕某某涉嫌为他人提供赌资境外转移通道、非法经营地下钱庄。由于涉案金额较大，经侦部门成立专案组，对吕某某涉嫌的非法经营情况立案侦查。
经工作，专案组发现吕某某伙同崔某某、王某等5人，利用亲友名义在境内银行开设大批银行账户，以广东珠海、中山某小区为经营窝点，非法从事买卖外汇（港币）业务。
侦查员发现，在该团伙中：
吕某某主要负责联系客户，组织有购买港币需求的人把对应金额的人民币打到其团伙控制的银行卡中，然后指使团伙成员崔某某等5名犯罪嫌疑人再转入该团伙控制的二级银行卡中。
随后，在珠海、中山等地的银行柜台、ATM机上提取人民币现金交给珠海地下钱庄，地下钱庄再将对应数额的港币存至吕某某等人控制的澳门某集团公司的账户，吕某某再把账户里的港币提现，或者转出兑换给赌客、珠宝行或者其他收港币的人，参与人员利用汇率从中赚取差价和服务费。
经查，该犯罪团伙分工明确、组织严密，自2018年11月至2020年5月，从事非法经营犯罪的涉案金额高达3亿余元。
专案组通过大量的基础性工作，掌握了吕某某犯罪团伙的组织架构及运营模式。去年7月8日，专案组成员分赴哈市各区集中收网，成功抓获4名涉案犯罪嫌疑人。8月和12月，专案组又分别在道里区和松北区将另两名犯罪嫌疑人王某和高某某抓获。至此，这个非法从事港币兑换人民币业务的犯罪团伙被全部打掉。
目前，吕某某等6人因涉嫌非法经营罪已被移送检察机关审查起诉。
警方提醒
私下换港币赚差价是违法行为。依据《刑法》相关规定：实施倒买倒卖外汇或变相买卖外汇等行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚；最高可处十五年有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。去年以来，哈市警方共破获经济案件360余起，挽回损失12亿元
破获各类经济犯罪案件360余起，移送起诉犯罪嫌疑人1100余名，为国家、企业和群众避免和挽回经济损失12亿余元……“5.15”是经侦宣传日，从2020年至今，哈尔滨市公安局严厉打击经济领域犯罪活动，切实维护企业合法权益，尤其针对群众反映强烈的非法集资犯罪活动，全力开展预防和打击工作，有力震慑了此类违法犯罪行为，全力为我市经济发展保驾护航。
哈尔滨市公安局经侦部门将追赃挽损和案件侦办同部署、同推进，最大限度为企业和群众挽回经济损失。开展了打击非法集资犯罪、涉税案件“百城会战”、打击地下钱庄、“猎狐追逃”、“云端”等多个专项行动,对有影响力的重特大案件，成立多警种联合专案组，缩短办案周期，抓获全部犯罪嫌疑人，最大限度追缴涉案资产。
其中，非法集资类涉众型经济犯罪严重影响正常的经济金融秩序、严重侵害参与人合法权益、严重损害社会和谐稳定，始终是冰城警方打击防范的重中之重。为此，市公安局经侦支队加大与金融部门的警务合作力度，通过与金融、市场监管等职能部门协作，对易发生非法集资的投融资类重点行业、领域开展联合工作，对风险企业进行约谈，将高危企业列入管控，最大限度减少投资群众损失，同时对构成犯罪的，坚决依法予以严厉打击。2020年以来，全市公安机关破获非法集资案件80余起，抓获犯罪嫌疑人220余名，追缴挽回群众损失2.5亿余元。
为落实优化营商环境，哈尔滨市公安局制定出台了《全市公安机关优化发展环境规范办理涉企案件的规定》《哈尔滨市公安局经侦战线服务民营企业具体措施》等文件，进一步规范了涉企执法行为，有力地维护了企业合法权益，让执法活动变为服务过程。2020年以来，全市共侦办涉企案件112起，为企业避免和挽回经济损失3亿余元，受到省内外多家企业的高度好评。
除此以外，全市公安经侦部门主动调查研究全市经济犯罪形势、特点，及时与相关企业对接，保持密切沟通协作，制定企业防范经济犯罪工作举措。去年以来，全市召开警企合作会议、座谈交流35次，为企业授课提供法律服务110余次。
同时，公布一批社会危害严重、人民群众关注的非法集资等经济犯罪的典型案例，揭露犯罪分子的作案手段，提高群众防范意识和识别能力，呼吁广大群众理性投资理财，规避风险，均收到良好效果。