“疯狂”比特币沦为网络犯罪工具？专家为它“洗白”

比特币崩了？

11月22日，央行上海总部发布消息称，将对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。此消息一出，比特币一度跌破7000美元关口，虚拟货币市场陷入低迷，这就意味着，一路狂奔的比特币行情就此告一段落，虚拟货币迎来最强监管风暴！

但就是这款具有匿名性、强安全性，甚至因为是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统，被誉为是“货币未来”的互联网货币，却逐渐成为被犯罪分子利用的交易工具。洗钱、逃汇、金融犯罪、黑客攻击、病毒勒索、诈骗等利用比特币犯罪活动横行，它与暗网之间千丝万缕的联系更是不得不提。

暗网曾是比特币最大的价值来源，比特币的加密、安全性完美契合了暗网，为暗网交易带来便利，催生了更多犯罪或洗钱活动。一条人命仅价值7个比特币、140个比特币可以买到一场私人订制的杀戮游戏之夜，这些来自暗网骇人听闻的交易使得自带“匿名性”的虚拟货币，成为了暗网不可或缺的重要燃料。

我们泄露的身份信息可能正在以极其低廉的价格在暗网上售卖，例如2个比特币就可以买到3亿条数据。

比特币因其“雁过不留痕”的特性备受犯罪分子的青睐，也因为它的特性给打击犯罪带来了技术上的挑战。作为国内电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全及大数据信息化专家，美亚柏科不断钻研突破，推出区块链存取证技术解决方案、暗网取证解决方案等（暗网取证解决方案即依托于公司大数据平台建设，通过机器学习方式，进行智能分析，再利用取证设备进行深入取证，固定证据。了解更多：助力重拳严打！专家撬动“暗网”密匙！）。

当前针对比特币的分析最难解决的是其匿名性问题，需要综合多种途径进行取证。美亚柏科取证团队也早有布局，总结积累了一定的取证经验，提出了比特币取证解决方案。

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美亚柏科的比特币取证解决方案：

通过美亚柏科相关取证产品进行调查取证，获取比特币钱包地址信息，同时通过计算机、手机及云取证方式分析钱包地址关联的用户信息。如违法行为交易发生在暗网内，则可通过暗网取证技术进一步分析其活动信息。结合前面提取的信息，进一步解析比特币的区块链数据，分析其交易网络，资金流向及交易行为等。

▲如您想了解更多美亚柏科的比特币取证解决方案，欢迎在美亚柏科微信后台留言。

随着近期比特币的暴跌，它的“疯狂”热度也开始有所下降，但比特币的诞生，对数字货币市场具有重要影响。希望未来，它能回归本质，以其优势更好地服务于人类社会，勿让它成为滋生犯罪活动的温床！

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