知名虚拟货币企业实为传销组织？看美亚柏科如何支招！

11月6日，某地公安局官网发文称，知名虚拟货币企业星际联盟因经营活动被定性为网络传销犯罪活动，当地公安局抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟货币价值人民币约4亿元。

据律师分析，星际联盟主要从事的虚拟货币挖矿业务并非将投资人质押的虚拟货币作为利润分阶段返还给投资人，而是以新产生的虚拟货币作为投资人的收益。为了使增发虚拟货币不致其贬值，星际联盟只能不断吸引投资人进场，把资金盘做大，同时利用所谓的锁仓机制，延迟暴雷周期。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动屡见不鲜，严重危害人民群众财产安全。今年9月中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“通知”）。

《通知》（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

该通知为公安机关打击虚拟货币违法犯罪提供了有效依据，但如何合规处置虚拟货币，有效固定证据，也成了执法过程中的一大难题。让我们再来看一则案例：

在关于一起“非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统”的案件审理过程中，被告人的辩护律师认为，执法部门在侦查过程中对证据的收集、提取、扣押及变现不符合法定程序。

美亚柏科技术专家针对该案件进行了分析：

首先，关于如何证明涉案的比特币源于https://www.p2pTrade.org/的境外网站，以及该网站是否丢失涉案比特币的问题。

这涉及对被盗比特币的溯源分析，我们可以先分析被盗网站钱包地址下的比特币去向。区块链技术的应用——虚拟货币具有去中心化、不可伪造、全程留痕的特点，其交易记录是网上公开的，我们需要借助专业的分析工具对被盗的钱包地址进行分析，即可分析出被盗比特币的相关交易记录，证明涉案比特币的来源。同时，在分析过程中，可对相关的电子数据及交易关系导出电子数据报告，对相关操作进行截屏、录像等，保存相关证据，从而保证证据的有效性及合法性。

其次，关于此案辩护律师提出的公安机关侦查过程中将涉案的“比特币”等虚拟货币转换为人民币是不当行为的问题。

实际上，由于虚拟货币交易不受外汇控制与国内金融机构的监管，可跨境交易，与其相关的交易所都在国外，冻结流程长、周期不可控，一般需借助专业的工具将涉案的虚拟货币进行专业存管和合规处置。今年，国家也明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，与其相关的业务活动属于非法金融活动，因此，虚拟货币的合规处置变得尤为重要。

为协助执法部门打击涉虚拟货币犯罪活动，解决虚拟货币的取证、分析等难题，作为国内电子数据取证行业龙头，美亚柏科已针对虚拟货币特性研发推出区块链云勘大师系统等产品，同时，也提供虚拟货币相关的取证分析、专业存管和合规处置服务。

区块链云勘大师系统

区块链云勘大师系统是一款针对区块链虚拟货币资金交易的取证分析系统，通过聚焦“钱包、交易、人”三大主体，追踪虚拟货币交易记录，落地目标对象，具备自动标识交易所、覆盖主流虚拟货币、拥有数十T的交易数据、标签数据覆盖主流交易平台等亮点，让虚拟货币不再“匿名”。

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编辑：曾清钰

校对：李银河 赖越菲

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