胆儿真大！安省公务员一家欺诈1100万疫情补助金！办400个银行账户疯狂揽钱！
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法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数千万的COVID-19救助资金，至少1100万。
此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
在一份索赔声明中，政府称“欺诈、盗窃、非法占有和共谋的损失估计至少有1100万。”
Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet告诉《星报》，他还没有接到Sanjay向媒体讲述此案的指示。
但在一次简短的采访中，儿子Ujjawal Madan表示，他知道这是涉及其家人的政府案件。
“我现在不能发表评论。现在不是时候，”他礼貌地说。
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Sanjay Madan去年的收入为$176,608，他曾在教育部的iAccess解决方案部门担任主管，也是政府的家庭在线支持项目(SFFP)的信息技术负责人，该项目在今年春天为家长们发放了3亿多。
“Sanjay 是IT部门的领导，因此比较了解整个系统，包括它是怎么运作的，它的优点，它的漏洞，和任何验证申请人的身份和他们所提供的信息的缺陷。“ 总检察长的法院提交声称。
他在8月10日被停职，等待审计机构毕马威(KPMG)的调查结果，本月早些时候被解雇。
安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户，超过250万的家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭补助金，相当于有200多个孩子。
类似的付款很可能被打入了其他银行的账户。在TD，有3万多笔付款，总计约800万，与SFFP支付到Madan BMO账户的款项具有相同或类似的特征和支付模式。
政府部门注意到了这种不寻常的银行活动，“据估计，有超过1100万的家庭支持款项被存入了这些账户。”
该项目为每名12岁以下儿童的父母支付$200，为每名21岁以下有特殊需要的儿童或青少年支付$250，旨在帮助支付疫情早期在家学习的费用。
“这(超过1100万的赃款指控)可能只是冰山一角。”消息人士秘密表示。
Shalini Madan是政府和消费者服务部(Ministry of Government and Consumer Services)电子部委支持部门的经理，去年的收入为$132,513。
8月11日，她被停职，比她丈夫晚一天。目前在等待毕马威的调查。
他们的长子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部(Ministry of Government and Consumer Services)担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停职后，他辞职了。他的领英资料显示，他现在在西雅图的微软工作。
在政府的行动中也提到了Vidhan Singh，他是一家名为Wang & Associates Professional Corporation的公司的唯一签约官员。
此外，智能资源公司(Intellisources Inc.)据称收到了20笔支付给其蒙特利尔银行(Bank of Montreal)账户家庭的资金支持，该公司的唯一董事是Sanjay Madan。
根据法庭文件，毕马威认定“Sanjay Madan在电脑应用程序中改变了支付规则”，允许向一个银行账户进行五笔以上的电子资金转账(EFT)。
政府规定每户只能支付5笔付款。
“2020年5月29日，在Sanjay的指示下，一名下属‘放松了’支付规定，”法庭文件称。
Sanjay Madan向他的下属保证，“这一变化是‘高度机密的，只有主管及以上人员知道’，这一变化是“教育部长斯蒂芬·莱切办公室”要求的，旨在解决儿童援助协会的投诉。”
但法庭文件称，莱切的办公室“没有提出这样的要求”，而Sanjay的上司们也不知道有这样的法令。
据称，约有10283笔存款汇入了他们家在蒙特利尔银行的账户，其中Sanjay的账户为$693,650，Shalini的账户为$690,950，Chinmaya的账户为$615,200，Ujjawal的账户为$596,700，Intellisources Inc.的账户为$4,950。
政府称，这笔钱“大约95%”是$250的款项，而这些钱应该发给有特殊需要的儿童和青少年家庭。
当Sanjay Madan被问及7月份这笔不寻常的款项时，他并没有表示“政府出现了某种错误或技术故障，而是……对这笔款项提供了各种令人难以置信的解释或理由……建议退回资金。”
“与此同时，他声称自己拥有物业，他的租户会向他支付SFFP款项，以部分偿还租金。”然而，鉴于SFFP是对每个孩子的一次性支付，支付到Madan BMO账户的总额相当于1万多名儿童的福利。”
在11月6日提交给法院的另一份六页的宣誓书中，Sanjay说由于现金短缺，他尚未提交一份辩护声明。
政府禁制令“禁止我处理任何我的资产……我所有的资产都被冻结了。”Sanjay说。他无法拿到的现金中包括$1,031,407，这是他9月29日在申请禁制令之前出售北约克一处住宅的净收入。
他说:“从那时起，我就没有能力支付任何账单，我家的食物供应也越来越少“。
“如果……如果申请不被批准，我将没有资金聘请民事或刑事律师，我儿子在佐治亚理工学院攻读硕士课程的学费和生活费…必须在2020年12月的第二周之前支付，否则他将无法继续参加项目，从而使他的未来前景面临风险。”
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