洗钱新渠道：25亿美元黑钱通过比特币洗白白

要说洗钱这种事，大家可能在各类影视剧中有看到过。看过绝命毒师的朋友们应该记得：在剧中，主人翁老白（Walter White）通过卖毒品赚了很多钱。为了不让国家机构发现他的非法行径，他通过经营一家连锁烤鸡点和一家洗车店的方式，将源源不断流入的黑钱被洗白成洗车店的收入。

老白用的便是洗钱的其中一种方式。随着比特币、区块链的出现，又给犯罪分子提供了一种新渠道。

为了解比特币用于犯罪的普遍性，加密货币研究集团CipherTrace对来自全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析。

2009年1月到2018年9月的数据显示，犯罪分子通过加密货币交易清洗了价值25亿美元的比特币，通过顶级交易所洗钱的比特币中有97％最终会出现在AML监管较为宽松的国家。

（图片来源：thenextweb）

CiperTrace认为如果这些钱直接来自“暗市场，敲诈勒索，恶意软件，勒索软件和恐怖主义融资服务”等渠道，或与其密切相关，则交易具有犯罪性质。

事实上，在几乎没有反洗钱法规的国家，犯罪分子从个人或团体那里获得的比特币数量增加了36倍。

（图片来源：thenextweb）

CipherTrace指出，政府可以通过在未来两年制定和实施更多加密货币AML法规来遏制与比特币相关的猖獗洗钱活动。

目前政府和相关机构已经开始采取监管措施：日本监管机构已经让当地交易所建立了严格的识别流程，以便继续进行交易；主要的加密货币交换服务ShapeShift现在迫使用户提供身份识别以保持符合新的政府规则。

今年黑客窃取了近10亿美元的加密货币

该报告还指出，在今年前三个季度，黑客窃取了价值9.27亿美元的加密货币，仅在过去的三个月就收获了1.66亿美元。

加密货币盗窃已经比去年高出350％。

（图片来源：thenextweb）

报告警告说：“未来18个月，在全球部署更强大的加密货币反洗钱控制措施之前，犯罪分子需要迅速清洗这些被盗的代币。”

目前，大规模网络勒索（针对性高）和SIM犯罪的数量明显增加，对虚拟币交易的网络攻击强度也明显增加。CipherTrace宣称，如果这种趋势持续下去，黑客将在今年年底前窃取至少10亿美元的加密货币，也就意味者更广范围的洗钱行为。

希望大家能够保护自己，远离洗钱活动。

洗钱，是指运用各种手法，掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

在我国，如果参与洗钱活动，要按《刑法》第191条洗钱罪论处，情节严重的，最高可以判处有期徒刑10年；资助恐怖活动，情节严重的，处5年以上有期徒刑；其他洗钱行为将按照我国《刑法》第312条、第349条等条款论处。

参考来源：

• thenextweb

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