【活动邀请】北京|洗钱犯罪分析及反洗钱合规管理研讨会-2019.1.10

会议背景

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反洗钱和反恐怖融资工作作为建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，在保障社会稳定、维护金融秩序、打击各类犯罪等方面均发挥着重要作用。

近期相关主管部门陆续发文强化反洗钱管理、扩大反洗钱义务机构范围，不仅银行、保险等传统反洗钱义务机构需要加强自身管理建设，更多的特定非金融机构也要开始承担反洗钱审查义务，增强自身的反洗钱合规管控。此外，随着我国企业海外贸易的增多，企业在走出去的过程中也或多或少地受到反洗钱相关问题的困扰。

为进一步理清当前的反洗钱和反恐怖融资的政策形势，了解最新的反洗钱行政处罚和监管动向，推动机构自身反洗钱内控合规管理和风险防范制度建立，LexisNexis律商联讯与中国贸促会商事法律服务中心联合举办本次会议，并邀请专家为大家答疑解惑。

会议议程

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时间	环节	演讲嘉宾
13:30-14:00	来宾签到
14:00-14:10	领导致辞
14:10-15:00	各类金融交易模式和产品中的金融犯罪和洗钱风险：中国法院案例回顾	金赛波  北京金诚同达律师事务所高级合伙人
15:00-15:20	反洗钱行政处罚趋势分析	律商联讯
15:20-16:10	制裁合规与管理体系的建立	马莉  中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长
16:10-16:30	交流答疑

演讲嘉宾

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	金赛波  北京金诚同达律师事务所高级合伙人 资深出庭律师、仲裁员和多个法律实务课程讲员。擅长处理跨境复杂金融和商业纠纷特别是大宗货品贸易和融资、信用证、独立保函、票据纠纷，国内或跨国复杂的担保纠纷。 金融机构合规和反洗钱及各类金融犯罪的防范和辩护。参与最高人民法院信用证司法解释、独立保函司法解释、担保物权法司法解释、联合国贸易法委员会动产担保示范法起草和修改修订项目。境内外出版银行法律实务和金融犯罪专业研究书籍十多本。
	马莉  中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长 马莉，高级经济师，公认反洗钱师（CAMS），ICC China 合规工作组副组长。毕业于北京大学工学院工学士、国家发展研究院经济学学士，中国人民大学MBA。现任中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长，负责集团制裁合规业务管理，包括建立集团涉敏业务管控体系，制定相关制度、进行业务及机构建设涉敏合规咨询等工作。

活动报名

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会议时间：2019年1月10日（周四）14:00-17:00

会议地址：贸促会商事法律服务中心会议室

（北京市西城区桦皮厂胡同2号国际商会大厦4层）

主办方：LexisNexis律商联讯

中国贸促会商事法律服务中心

• 请于2019年1月9日之前完成参会报名。 最终参会确认以收到报名确认邮件为准。 

• 识别下方二维码或点击最下方“阅读原文”即可完成会议报名。 

• 免费活动，仅邀请企业客户报名。欢迎法务、合规、反洗钱相关部门报名参会。 

• 活动当天请您携带名片到场签到。

LexisNexis律商联讯

律商联讯成立于1818年，总部位于美国纽约，是励讯集团（RELX Group PLC ）的旗下公司，全球拥有超10000名员工，为全球135个国家和地区的客户提供世界领先的法律内容和技术解决方案，帮助法律、企业、税务、政府、学术和非营利性组织的专业人员做出知情决策，实现更好的业务成果。律商联讯凭借其在全球法律信息服务市场的资源优势，与中国最具实务经验的专家团队合作，相继开发了律商网和律商实践指引系列产品（www.lexiscn.com）。我们提供的不再只是查询法律的检索工具，而是贴近法律专业人士的实务工作流程，帮助其处理实务问题、撰写法律文书和高效法律检索的360度解决方案。

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