独家 | 皖江金租回应安徽省投弃购缘由

来源：零壹租赁智库

就安徽省投弃购股权一事，皖江金租接受了零壹租赁智库的独家采访。

皖江金租称，弃购原因在于安徽省投不完全符合监管部门对于金融租赁公司实际控制人的资质要求。金融租赁公司并购过程中的潜在“实际控制人”需达到与《管理办法》中“发起人”一致的资质要求。

5月15日，皖江金融租赁股份有限公司（下称“皖江金租”）发布公告称，其控股股东天津渤海租赁有限公司（下称“渤海租赁”）与安徽省投资集团控股有限公司（下称“安徽省投”）签署的《皖江金租股权转让框架协议》未在约定的50天排他期内达成一致，安徽省投决定放弃受让皖江金租股权。

根据此前签署的《皖江金租股权转让框架协议》。安徽省投原计划受让渤海租赁持有的皖江金租16.5 亿股股权，约占总股份的35.87%，跃居皖江金租第一大股东，并成为其实际控制人。渤海租赁持股比例将降至17.78%，退居第三大股东。

作为拥有海航集团股东背景的新三板挂牌金融租赁公司，皖江金租的一举一动都备受业界关注。对于业界最为关心的安徽省投放弃受让股权的原因及其引发的争议，皖江金租接受了零壹租赁智库的独家采访。

皖江金租在采访中透露，“安徽省投此次放弃受让皖江金租股权的原因，是监管部门对于金融租赁公司的实际控制人资格有特别的要求，经与监管部门沟通，安徽省投不完全符合实际控制人资质要求”。

皖江金租同时表示，与安徽省投股权转让交易终止不会对其经营状况及前景产生任何不利影响。

目前，仍有多家意向投资人正与渤海租赁处于密切磋商、进行法律程序、与监管部门沟通的流程之中，股权转让事项仍将继续有序推进。预计近期将有新的协议公告。

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“潜在实控人”需符合发起人监管规定

对于皖江金租“安徽省投不完全符合实际控制人资质要求”的回应，现有《金融租赁公司管理办法》（中国银监会令2014年第3号）并未对并购过程中金融租赁公司“实际控制人”的资质要求作出界定，而在此之前也鲜有金融租赁公司实际控制人变更的案例可供参考。

零壹租赁智库就此和皖江金租进行了确认。皖江金租表示，金融租赁公司并购过程中潜在“实际控制人”同样应符合《管理办法》中对于三类发起人资质的要求。

经查，《管理办法》要求发起人出资比例不低于金融租赁公司全部股本的30%，并在第九条至第十一条中，分别对商业银行、大型企业、以及境外融资租赁公司作为金融租赁公司发起人的资质作出要求。

其中，第十条具体规定如下：

第十条 在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备以下条件：

（一）有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

（二）最近1年的营业收入不低于50亿元人民币或等值的可自由兑换货币；

（三）财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；

（四）最近1年年末净资产不低于总资产的30%；

（五）最近1年主营业务销售收入占全部营业收入的80%以上；

（六）为拟设金融租赁公司确定了明确的发展战略和清晰的盈利模式；

（七）有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；

（八）遵守国家法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；

（九）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；

（十）承诺5年内不转让所持有的金融租赁公司股权、不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明；

（十一）银监会规定的其他审慎性条件。

作为持牌金融机构，金融租赁公司的股权变动受到在地银保监局的严格监管，安徽省投不完全符合《管理办法》资质要求的具体情形目前尚不清晰。

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渤海金控转让金租牌照究竟为何

皖江金租是由渤海租赁（持股55%）、芜湖建设（持股33%）与美的集团（持股12%），在2011年末共同发起设立的，后于2015年11月24日在新三板正式挂牌。

渤海租赁母公司渤海金控此前表示，出售其皖江金租是出于以下几点考虑：

一是为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求。其由控股股东的地位变成只有17.78%参股，将不必再合并报表使得，并将获得一定的投资收益。同时有利于优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率。

二是为支持皖江金租未来取得更好的发展，为皖江金租后续上市铺平道路。根据皖江金租公告显示，皖江金租股东经协商同意支持其独立在国内主板上市，将通过降低控股股东渤海租赁持股比例等方式解决同业竞争等公司上市的有关政策障碍。

根据此前的交易条件，皖江金租的16.5亿股份，每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍，以溢价80%出让股权。而根据皖江金租的年报显示，其每股净资产约1.31元，交易总额将有望达到38.91亿元。

在监管趋严的形势之下，新增金融租赁公司数量出现滑坡，金融租赁牌照价值凸显。待行业先行公司原发起人五年限售期届满后，金融租赁公司股权交易料将趋于活跃。而在此之前，鲜有涉及实际控制人变更的金融租赁公司股权交易案例，皖江金租为行业未来发展积累了重要经验。

End.

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《皖江金租2017年净赚5.44亿 安徽省投或成控股股东》