涉案资金18亿！黄石警方最新通报！
黄石市阳新县公安局经过3个多月的缜密侦查，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，先后抓获涉案人员95名，先期已有12人被刑事拘留。警方扣押涉案电脑主机、U盾、合同等若干，捣毁“洗钱”团伙16个，累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。
据了解该案涉案资金流水达18亿余元是阳新警方目前侦破的最大一起跨境网络赌博案涉案人员最多遍布地市最广涉案资金最大
空壳公司牵出大链条
2021年6月底
阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息，辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。
警方通过侦查发现，马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来，而该两人中，其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021年初，两人以互为法定代表人和股东之名，陆续注册8家空壳公司。
2021年9月底
阳新警方以以上有关人员涉嫌非法经营立案侦查，并以此为突破口，扩大界面，紧锣密鼓展开侦调工作。
为进一步查明该案有关嫌疑人在信息网络中的具体犯罪事实，收集完整的证据链，确保精准打击，后经局党委研究部署，该案成立专班先行侦查。
之后，通过民警缜密侦查，逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色生态链条。
团伙行径掘开大平台
2021年12月27日
在省厅、市局等有关部门的指导协助中，一个由多人架构而成的完整生态链条式的不法团伙浮出水面。
以马某的堂哥马某某为全盘操控主心骨，马某负责经营运作，伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。
2022年4月底
专案组在进一步深入分析及缜密侦查有关资金流、信息流等“走向”渠道后，逐渐掌握了一条完整的犯罪生态链，对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化，并确定了分布驻扎于武汉市内的5个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。
2022年5月中旬
在掌握该团伙的大量犯罪事实后，专案组陆续进驻武汉市。经深入攻坚，摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后，抓捕时机趋向成熟之际，阳新警方组建7个抓捕打击组，兵分多路，分头出击，秘密铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动。
精准出击擒拿大团伙
为确保精准打击，抓捕顺利收官，针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际，根据阳新县公安局统一部署，从全局各警种部门抽调精干警力，分成8个行动组，由党委班子成员分别带队行动，并提前制定严密的抓捕方案。
7月26日，各行动组分别派出3至5人的小分队提前进驻目标地，潜心开展异地侦查摸排工作，并与当地公安机关做好协调配合工作。
7月28日，由8名局领导分别带队，日夜兼程向分别奔赴全国8省13个地市区，所有警力于当晚集结到位，为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。
从7月29上午10时，一声令下，各地的行动组陆续开启雷霆出击之势，一举抓获涉案嫌疑人72人，摧毁“洗钱”团伙11个。
据专案组民警介绍
这11个“洗钱”团伙
均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司
为牟取非法利益
大部分嫌疑人明知自己所从事的是
为网上洗钱犯罪活动对接报务
仍铤而走险赚取高额抽成
目前
有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人
已被依法刑事拘留
案件仍在进一步办理中
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1个
24小时要搬砖的小编
能不能吃顿好的
全靠你们点