用身份证办张电话卡出售
就能赚到60元!
这种“好事”听起来是不是很心动?
醒醒!这是违法行为!
10月11日,萧山区反诈中心接到辖区某运营商营业厅工作人员报案,称10月8日,有几个人一起到营业厅来办理了多张电话卡,这几天,他们在工作中发现这些卡很可能被犯罪分子用于电信网络诈骗。
接警后,刑侦大队牵头,联合刑事犯罪研判中心、宁围派出所对这些电话卡进行分析研判,很快锁定了犯罪嫌疑人谭某(20岁, 河南人)及其上线王某(29岁,江苏人)。根据该线索,刑侦大队临浦中队副中队长许佳东、宁围派出所民警林卫奇、阮鑫超立即带队前往上海开展抓捕行动。经过视频追踪和缜密侦查,10月15日,民警在上海闵行区某网约房内将正在熟睡的犯罪嫌疑人谭某抓获。
▍嫌疑人谭某如实交代
谭某说,今年9月下旬,他在QQ群里找兼职,看到王某发的广告,说办一张电话卡有60元的佣金,心想这钱比打工来的容易,就用自己的名字去营业厅办了多张卡。没想到王某还真按照之前的约定给了佣金,初尝甜头后,谭某变本加厉,按照对方的要求陆续在网上召集人员办理电话卡,将电话卡收集贩卖给上家王某后,从中提成获利。
▍警方查获的部分电话卡
谭某落网后,萧山警方顺藤摸瓜,深挖线索,相继在上海、杭州、江苏等地又抓获了王某、陈某(27岁,四川人)、罗某(22岁,云南人)、邢某(27岁,山东人)、杨某(27岁,江苏人)、朱某峰(30岁,江苏人)、朱某辉(33岁,江苏人)等8人,现场查获50余张电话卡以及笔记本电脑、手机等物品。
▍警方抓获团伙主要成员
经查,自今年8月起,该团伙与境外犯罪分子勾结,在网上招人办理电话卡并将收集到的卡用于发布电信网络诈骗信息,在全国已有多人被骗。目前,朱某等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。
套路解析:
犯罪分子会在前期通过短信、电话、网上广告等形式称其可为资金短缺提供贷款、月息低、无需担保等条件骗取受害人的信任。一旦受害人信以为真,对方即以交纳“手续费”“保证金”“考察费”等各种借口要求受害人先汇款,再以银行卡填写错误或账号异常被冻结为由,让受害人提供手机验证码(实际上是取款消费密码)或直接转账实施诈骗。
警方提示:任何以检验还款能力、做流水、转账认证等理由要求在放款前转账的一定是诈骗!不要轻信网上及不明机构、公司的陌生信息,贷款一定要到正规金融机构申请。
套路解析:
犯罪分子通过不法手段获取买家在网购平台的购物记录,冒充快递公司客服人员,称受害人快递丢失需进行经济赔偿。
或者冒充电商平台客服工作人员,谎称网购商品存在“质量问题”要给予受害人退货退款,让受害人通过点击退款链接、扫描二维码或诱导受害人网贷借款等方式,将受害人银行卡上的钱款转走实施诈骗。
临近双十一,正是网购诈骗的高峰期,各路骗子也伺机而动瞄准了大家,所以一定要警惕警惕再警惕!
警方提示:接到“客服人员”的退款电话,勿轻信!小心保存各类验证码、密码,不要随意点击陌生人发来的退款链接或二维码。
犯罪分子通过短信、微信、QQ等聊天软件,发布网络兼职刷单工作信息,利用“高薪”诱惑。待有人上钩后,便施以小利骗取信任,快速将购物的本金和刷单佣金返还给受害人。
要求受害人继续网购刷单,且网购的商品单价越来越高,同时承诺的佣金也越来越高,忽悠受害人再完成连续任务才能一次性返还。
等受害人完成连续任务后,又以系统故障、转账延迟、账户冻结等理由,继续诱导事主汇款,转账到指定账户后,将受害人拉黑。
兼职刷单类诈骗案件作案目标以在校大学生、家庭主妇等年轻人为主。正是利用了大家闲暇时间想兼职赚外快的心理。
警方提示:天上不会掉馅饼!不要轻信网络上“动动手指就能赚钱”、“高佣金”等兼职刷单信息,更不要轻易泄露个人的支付账号、身份证号码、手机号码、银行卡号等相关信息,保护好自己的财产安全。